DEFI:除了套利攻击，闪电贷还能作什么恶？

编者按：本文来自链闻ChainNews，撰文：LeftOfCenter，星球日报经授权发布。闪电贷作为一种套利工具，可被用来实现以极低甚至零成本在各个DeFi协议之间进行高额套利，甚至利用可组合性的漏洞进行黑客攻击盗取巨额资金。从去年开始，陆续发生的多起闪电攻击事故已证明了其可行性，可以说，闪电贷攻击就像一颗定时炸弹，已成为DeFi的巨大安全隐患。然而，最近发生在MakerDAO社区的一起治理投票让我们意识到，闪电贷除了用于黑客攻击让用户产生直接的经济损失之外，还可以被用于实现恶意治理操纵，即通过闪电贷「凭空」取得大部分选票，几近以零成本花销变更治理规则让自己受益，从而让用户产生间接的经济损失。闪电贷和黑客攻击

Bald部署者总共移除了11,137枚ETH流动性:金色财经报道，PeckShieldAlert发推称，Bald部署者(0xccFa05开头地址)总共移除了11,137枚ETH流动性（约2000万美元）。部署者已将9,385枚ETH桥接到Base，现在地址(0xccFa05)拥有12,433枚ETH（约2200万美元）。该地址使用的CEX是FTX、Binance、Coinbase。[2023/8/1 16:10:53]

「闪电贷」这种诞生在DeFi世界的新物种，无需任何抵押物，只要借贷和还款在一个区块时间完成即可。这会让聪明的开发者脑洞大开，开发出全新的DeFi应用，然而，在带给我们惊喜的同时，闪电贷也在慢慢在打开一个DeFi的潘多拉魔盒。自去年以来，已有多起闪电贷黑客攻击事件发生，DeFi协议中的大量资金被盗。DeFi贷款协议bZx曾先后两次因闪电贷攻击被套利超百万美金，知名DeFi平台Balancer流动性池也曾遭黑客闪电贷攻击，损失50万美金。而就在三天前的10月26日，黑客又一次使用闪电贷套利成功从DeFi协议Harvest.Finance盗走2400万美金。闪电贷和治理攻击

Terra创始人Do Kwon：除了中本聪，我们将是全球最大的BTC单一持有者:3月30日消息，Terra创始人Do Kwon近期在接受Fungible Times采访时表示，算法稳定币是创造互联网原生货币的唯一方式，但目前也需要外部资产储备，例如比特币。此外，DoKwon表示他之所以将UST的比特币储备增加至100亿美元，其原因在于Terra的目标是成为除中本聪外全球最大的BTC单一持有者。在这种情况下，UST的失败将等同于加密本身的失败。[2022/3/30 14:26:28]

闪电贷攻击的存在引人不安，尤其是在处于混沌状态的加密早期阶段，DeFi协议可组合性的加持，DeFi中的用户犹如在危机四伏的黑暗森林中探险，如履薄冰，在高回报和高收益的表象下，闪电贷攻击隐藏着杀机四伏的安全风险。然而，这还不是全部。最近，闪电贷又被发现有了新的「用武之地」，即可被用来操作选票进行去中心化社区治理攻击。本周早些时候MakerDAO通过的一起治理投票，事后被发现该治理流程中有利用闪电贷操纵进行投票。虽然事后调查显示，此次事件并非出于恶意，但这起事故让MakerDAO社区意识到，闪电贷在治理结构中存在着隐形操作风险，且具有可操作性。具体来说，10月26日，Maker基金会智能合约开发团队检测到一起发生在MakerDAO治理提案中的投票违规行为，该提案由DeFi流动性协议BProtocol开发团队发起，主要目标是提议将BProtocol列入到MakerDAO预言机的白名单中，以获得访问MakerDAO价格预言机的权限，此次检测发现该提案使用了闪电贷功能操纵投票以通过提案。事后监测发现，此次提案投票过程中，有多个步骤的操纵被创建和执行，具体来说，首先从dYdX通过闪电贷借出WETH，接着将其用作抵押资产从借贷平台AAVE中借出价值700万美元的MKR代币，之后借出的大约1.3万MKR代币被用于进行该提案投票，投票完毕后将其返还。

Messari 创始人：除了BTC和ETH之外，其他加密货币几乎没有可持续的价值创造方式:12月28日，Messari的联合创始人Ryan Selkis发布推特称，除了BTC和ETH之外，几乎没有可持续的价值创造方式。也许最好的证据是，其余的加密货币都是“傻瓜式”土豆，他们的“其他市场份额”约为18％，而去年约为24％。Multicoin Capital联合创始人Kyle Samani针对此言论表示，这完全是错误的。[2020/12/29 15:58:20]

分析 | 90亿枚XLM被转移至托管账户后 XLM消除了通货膨胀:据Nulltx报道，在Stellar发展基金会将90亿枚XLM转移至三个托管账户，以预留未来资金后，XLM消除了通货膨胀。据悉，XLM曾计划每年将货币供应率增加1%以实现“通货膨胀目的”，但该计划于2019年10月下旬被删除。[2020/1/9]

此次投票操纵的具体流程该帖子指出，投票违规行为被确认后，Maker基金会与BProtocol团队取得联系，BProtocol团队也一直就此事和Maker基金会保持良好透明的沟通，并愿意为这起闪电贷负责。诚然，此次治理操纵事件的发生并未带来巨大损失，但是这起治理事故仍然意义重大，它提醒我们，闪电贷不仅可以产生直接的经济损失，还可通过治理操纵导致间接的经济损失，且具有可操作的空间，而后者显然更加隐秘。这意味着，DeFi用户尤其是社区治理者必须意识到闪电贷的潜在风险，即它可能对治理系统产生影响，最终可能引发经济损失，而对于Maker社区而言则更加迫在眉睫地急需对社区投票筹码代币MKR市场的流动性进行积极地监控。Maker社区论坛上，已针对未来如何防范闪电贷治理攻击进行一系列讨论，比如将GSM暂停延迟增加至72小时，让MKR持有者有更长的时间对治理攻击做出反应，禁用治理参与者的某些功能。随着DeFi逐渐变得成熟，可组合性会使整个系统风险呈指数级增长，在各个协议通过组合带来机会的同时，也面临兼容性风险。处于蛮荒早期的DeFi生态安全问题仍然任重而道远。

标签：DEFIDEFEFIMakerMy DeFi Pet99DEFI币TRD-DeFimakerdao创始人

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