BIT:因为无KYC，传中国房地产高管用BitMEX/Bybit？

北京时间10月1日全球最大的专业加密货币衍生品交易所BitMEX遭到美国商品期货交易委员会指控，罪名包括未经注册的交易平台、违反反政策等。身在美国的BitMEXCTOSamuelReed在周四上午遭到逮捕。阅读起诉书得知，核心原因是美国商品期货交易委员会认为BitMEX为数千名美国用户提供服务却未经注册批准，以及BitMEX一直强调自身的匿名性，无需进行KYC认证。起诉书还强调，BitMEX对受美国制裁的伊朗交易者提供服务，并且未对其实施反政策。BitMEX回应称，坚决不同意相关指控，并将为之辩护，BitMEX表示从成立之初就一直遵守美国法律。BitMEX遭到起诉，让作者回想起一起国内知名地产媒体的爆料。吴说区块链获悉，知名地产自媒体地产天机9月21日曾爆料，某十强房企集团总裁几十亿身家，吃回扣是常事，并且善用区块链技术，将等量的加密货币存入不同的交易所账户，在期货市场做对冲交易。总裁的亲信作为操作人员，将这些币分成两份，转入某个期货交易所。然后进行对冲交易，一个账户开多，一个账户开空。带杠杆，直到一个账户归零时，将另一个账户平仓，这笔交易就被证明为盈利了。然后将币存入Coinbase，并证明这些币来自于上述交易所得，提现，交点税，就可以拿去消费。在海外审查机构面前，只需证明赚钱的那个账户，是交易获得的盈利，并在套现时缴税即可。地产天机是房地产圈知名爆料自媒体，作者长期从事审计工作，获得的这一信息非常详细，似乎并非空穴来风。

分析 | EOS RAM价格高涨是因为囤积投机:据cryptovest消息，周末RAM市场再次疯狂，价格从0.2 EOS / Kb翻倍。据传闻，如果内存价格涨至很高，创建一个新的EOS账户的成本可能会高达100美元。几周前，RAM价格仅为0.015 EOS / Kb。RAM变得稀缺并非因为网络上运行的分布式应用程序，也并非因为发行了太多令牌，而是因为囤积。但由于区块生产商可以召集并改变供应，并且计算机资源更加灵活，RAM的供应可能在一夜之间翻倍，并导致价格崩溃。目前，EOS纽约已经显示出对其RAM水平、购买和销售的透明程度，以便使市场更加顺畅。[2018/7/2]

Tom Lee：比特币价格下跌原因或因为Cboe比特币期货推出:华尔街证券研究公司Fundstrat的研究主管汤姆-李（Tom Lee）在一份报告中提到，去年12月，Cboe比特币期货推出。在比特币期货合约到期前，比特币的价格一直在下跌。“在Cboe比特币期货合约到期前，比特币的价格下跌幅度很大。Raptor Group咨询公司的贾斯汀-萨斯劳（Justin Saslaw）也指出了这一点。我们整理了一些数据，发现事实确实如此。”李写道，“一般来说，在Cboe比特币期货合约到期前的10天里，比特币的价格会下跌18%。”[2018/6/16]

文中提到使用BitMEX与Bybit的核心原因，自然是因为它们无需进行KYC认证，不过它们也不提供现货与法币服务。如对BitMEX的起诉书所说，在2020年8月之前，用户可以在BitMEX上匿名注册交易，仅仅需要提供一个邮箱地址，不需要提供任何身份信息。在2015年，BitMEX打广告称无需真实姓名与其他认证。因为受到监管压力，今年8月BitMEX更新了KYC政策，要求所有新增用户必须提供KYC，老用户在2021年2月之前必须更新KYC。bitcoin.com曾统计了6个不需要KYC的交易所，它们包括币安、库币、Bitmax、Bybit和bitcoin.com等。当然它们都表示不对任何美国用户提供服务。文中该房地产商利用合约交易所的手法是否真实，也受到了一些质疑。例如，你无法保证存有黑钱的本金账户亏钱而另一账户一定赚钱。此外也有质疑观点称，这种做法过于复杂，直接混币然后换成BTC，再进行OTC交易换成法币，似乎更加简单。当然也可能因为在发达国家监管较严，直接操作无法证明来源的合规性，于是有了上述对敲手法，才能方便“总裁”将资金转移给海外的亲属子女等。此外，据悉Bybit上禁止同一个人开两个账户对冲，后续针对跨平台账户对冲的风控也可能加强。BitMEX事件对主流交易所将起到较大的威慑作用，预计主流衍生品交易所启用、加强KYC政策将成为趋势，与此同时中小型交易所将从中夺取一定市场份额。当然更重要的是，不要漏掉封锁任何一个来自美国的用户。

中国电子商务协会政策法律委员会副主任：不能因为出来区块链就要求区块链立法:今日，中国电子商务协会政策法律委员会副主任刘春泉发表评论文章《电子商务法与数字经济是什么关系？》。文中指出，站在法律关系的角度，新技术新商业带来的变化需要确定新的法律规则，但法律关系不会像技术和商业现象那样频繁变化。不能因为出来区块链就要求区块链立法，大数据火热就要搞大数据立法，新事物是层出不穷的，立法不可能始终追技术热点。[2018/5/12]

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