OTC:部启动全国“断卡行动”，对币圈影响几何？OTC或经历残酷洗牌

“断卡行动”正在全国举行，这一名称听着非常吓人，尤其是对身在币圈的OTC商以及担忧冻卡的普通加密货币行业人士，仿佛看见自己的银行卡正在消失，但真相真的如此吗？行业人士表示，短期来看OTC行业将遭受残酷洗牌，但对加密货币行业长远来看并非负面意义。据中国长安网消息，10月10日部副部长、部际联席会议召集人杜航伟出席国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议，表示非法开办贩卖电话卡、银行卡是电信网络案件持续高发的重要根源，危害十分严重。要切实增强开展“断卡”行动的使命感责任感紧迫感，严厉打击整治非法开办贩卖电话卡、银行卡违法犯罪。会议要求，集中抓获一大批非法开办贩卖“两卡”违法犯罪团伙，整治一大批“两卡”违法犯罪猖獗的重点地区，惩戒一大批“两卡”违法失信人员，全力斩断非法开办贩卖“两卡”产业链，坚决铲除电信网络犯罪滋生土壤。会议要求要按照“谁开卡、谁负责”的原则建立机制，完善工作举措，健全技术手段，强化约谈问责，全力切断非法开办“两卡”通道。要强化信用惩戒，对机关认定的出租、出售、出借、购买银行账户或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，实施5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得为其新开立账户的惩戒措施。参与会议的还有工业和信息化部、中国人民银行、最高人民法院、最高人民检察院。据悉，今年以来，全国共破获电信网络案件15.5万起，抓获嫌疑人14.5万名，同比分别上升65.6%和74.1%，成功止付冻结涉案资金1000余亿元。吴说区块链此前曾独家披露，多名OTC商因为登上“惩戒名单”，个人身份下的所有银行卡停止非柜台交易，“五年不得开卡，三年不得开通非柜”，疑似与这一断卡行动有关。在加密货币的OTC交易中，由于收到黑钱或涉及加密货币遭到冻卡，更换银行卡甚至买卖银行卡的行为常常出现。一些从事人民币OTC的商家，会要求员工使用个人的银行卡来进行交易。当然，更严重的是涉及电信。9月初，陕西杨凌辖区一居民被一团伙以“杀猪盘”形式50余万元，发现50万元左右的款项流入OKEx后，通过该OTC商换成数字货币，进而导致江苏该OTC商家遭到跨省追捕。12日晚火币上USDT买价已经高于卖价，显示出金压力。参考：独家：主流平台大宗OTC交易商卷入陕西“杀猪盘案”、独家：多名OTC商进入央行惩戒名单银行风控力度加大不过，一周前火遍全国的“外贸账户冻结”一文，有以偏概全的嫌疑，将少数地方行为作为冻卡的核心原因。但事实上此次全国顶层规划的打击电信犯罪行为，才是大量涉嫌账户遭到冻结的原因，尤其是一些历史行为也遭到追责，所以出现大范围冻卡，例如此前的东莞事件。对于加密货币行业来说，由于比特币等加密货币天生的匿名性，成为一些灰黑产业的交易通道。电信、利用加密货币有日渐高发趋势。但对于普通正常投资的用户来说，国家加大力度整治电信，可以在外部减少黑钱流入，一定程度避免普通用户误伤。行业人士也建议与希望：第一，监管层的打击要持续性和制度化，否则严打之后电信与黑钱还会死灰复燃；第二，如会议要求“谁开卡、谁负责”，银行侧应建立更好的风控机制避免黑钱流入；第三，比特币交易、投资并不违法，银行侧与监管层应避免严打扩大化，误伤普通投资者。加密货币行业律师夏巍对吴说区块链表达了类似的观点，他认为运动型执法不可持续，监管层需要在立法层面做好后续工作，长远来看对加密货币行业有正面意义。但对OTC行业而言，短期内会经历残酷洗牌，活下来的团队会在市场中获得更多的利益。

最高法、最高检和部针对电信网络刑事案件出台的意见谈及虚拟货币:6月22日消息，最高人民法院、最高人民检察院和部发布《最高人民法院、最高人民检察院、部关于办理电信网络等刑事案件适用法律若干问题的意见（二）》中表示，电商平台预付卡、虚拟货币等经销商被明确告知其交易对象涉嫌电信网络犯罪，仍与其继续交易，符合刑法第二百八十七条之二规定的，以帮助信息网络犯罪活动罪追究刑事责任。同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚；明知是电信网络犯罪所得及其产生的收益，以明显异于市场的价格销售电商平台预付卡、虚拟货币等，并予以转账、套现、取现，符合刑法第三百一十二条第一款规定的，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事责任。如事前通谋的，以共同犯罪论处；同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。[2021/6/22 23:57:07]

部廖进荣：每年流到境外资超万亿 虚拟货币转账是整治难点:在9月24日第九届中国支付清算论坛上，部国际合作局局长廖进荣介绍了打击治理跨境犯罪情况。他透露，据初步统计，每年自境内流出涉资金超一万亿，在当前经济下行压力加大的背景下，不断加剧经济金融安全风险。从犯罪形态来看，部分涉团伙利用虚拟货币收集转移资，这类新型的数字货币通道不可冻结，匿名难以溯源，给打击工作带来了很大的挑战。（新京报）[2020/9/24]

部刑侦局副局长：谨防以互联网创新为幌子的投资类:5月6日，中国部刑侦局副局长陈士渠在个人微博上表示，互联网时代，模式也都“改头换面”。谨防以互联网创新为幌子的投资类，比如珍宝币、五行币、百川币、MBI、马克币、暗黑币、克拉币等境外投资项目。由于不受国内机构监管，一旦崩盘，或者庄家跑路，投资者往往投诉无门，损失难以追回。

据悉，4月15日，全国首例打着“区块链”概念实施特大网络的案件被西安成功破获，9名主要犯罪嫌疑人被抓，涉案金额高达8600万元。[2018/5/7]

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