BIT:BitMEX到了最危险的时刻

编者按：本文来自DeepChain深链，作者：深链六六，Odaily星球日报经授权转载。2013年，当记者问“棱镜门”的主人公斯诺登为何选择逃亡香港时，斯诺登回复到，这里是世界上少数几个能摆脱美国权势的地方。然而，2020年，总部位于香港的加密货币交易所BitMEX，却遭到了来自美国强有力的司法监管。10月8日，在美国司法部和美国商品期货交易委员会起诉BitMEX高管后，BitMEX相关的高管纷纷选择了离职。就在今天，此前被美国司法部指控并逮捕的BitMEXCTOSamuelReed最终以500万美元的保证金换来了保释。我们无从知晓，针对BitMEX的监管将会到什么程度，或者只是一阵风波，交钱就能了事，又或者这个在加密货币历史上，举足轻重的交易所，即将迎来自己最危险的时刻？高管离职，BitMEX作鸟兽散

北京时间10月2日凌晨，加密货币行业曝出一条重磅消息：美国司法部和美国商品期货交易委员会已对加密货币衍生品交易所BitMEX的4位高管及其所有者和运营商提出刑事诉讼，指控BitMEX是未经注册的交易平台，且其AML与KYC违反了CFTC的规则。而此前一天，BitMEXCTOSamuelReed已经在马萨诸塞州被逮捕。除此之外，在CFTC对BitMEX长达40页的诉讼书中，BitMEX母公司HDRGlobalTradingLimited在内的多个有关联的公司和个人都被告上了法庭。根据美国联邦调查局的一份声明，本次BitMEX事件的被告之一还曾贿赂海外监管机构。此举违反了美国《反海外腐败法》(FCPA)，该法律明确禁止美国人贿赂海外官员。

两笔共4亿枚USDT在Bitfinex和Tether Treasury间转移:据Whale Alert数据，北京时间6月21日17时20分02秒，2亿枚USDT从TXFBq开头的Bitfinex地址转移到TKHuV开头的Tether Treasury地址，交易哈希为e587de00fd6085bfcbab2a1d1177c6ee234b8d6c4a15c94ea534aae59f07f3eb。

随后在17时22分22秒，又有2亿枚USDT从0x575开头的Tether Treasury地址转移至0x876开头的Bitfinex地址，交易哈希为0x9dd1bbf60007c71a6c65a36cb07ccaecdb73380f0040dff53fa7fd682b32488e。[2021/6/21 23:54:02]

如果上述罪名成立，那么每项罪名都能为涉案的4名高管带来5年的监禁。除了来自司法部的刑事诉讼之外，BitMEX同样还遭受了来自CFTC的民事诉讼。CFTC表示，BitMEX在未注册时执行期货交易、提供非法期权、未能注册为期货委员会交易商、未能注册为指定合约市场、未能执行适当的KYC规则等罪名。在遭到诉讼之后，BitMEX便发生了大规模的管理层人事变动事件。其中，创始人兼CEOArthurHayes和已被捕的联合创始人兼CTOSamuelReed同时卸任自己当前的职务、联合创始人BenDelo与其业务发展主管GregDwyer也选择了离职。曾经担任BitMEXCOO的VivienKhoo则临时挑起了BitMEXCEO的担子。值得注意的是，VivienKhoo此前一直在德意志银行、瑞银以及高盛亚太合规部担任重要岗位。如此密集的人事变动，在一些人看来，这是BitMEX面对大难作鸟兽散。但也有观点认为BitMEX此举是对美国监管的变相反抗。毕竟，在CFTC推出诉讼书之后，BitMEX母公司之一的100xGroup就公开谴责美国监管部门的指控。值得注意的是，目前遭到起诉的4名高管，除了CTOSamuelReed被捕以外，其余三人均未归案。此外，10月7日，BitMEX发公告表示，将在香港时间当天下午4点和晚上9点完成两次用户提现申请，其中，当日下午4点是在常规每日提现安排之外增加的一次提现。这种加急的提现，立竿见影。10月3日，根据区块链分析公司Chainalysis首席经济学家PhilipGradwell在美国东部时间上午4：30披露的数据显示，就在BitMEX运营商HDRGlobalTradingLimited被指控后不到24小时内，已经有3.2万枚比特币从BitMEX中被提取，价值约合3.35亿美元。Gradwell预计之后还会有更多比特币从BitMEX中被提取，而比特币的大规模出逃也带动整个比特币价格出现波动。10月2日，BitMEX被告诉讼的当天，比特币从10800美元瞬间跳水至不到10400美元。市场恐慌可见一斑。祸事早有前兆

声音 | BitMEX首席执行官：中本聪已经死了:BitMEX首席执行官Arthur Hayes近期在谈及中本聪时表示，“我认为他们（中本聪）已经死了。”并补充称，他不相信比特币创造者的身份会被揭露出来。（CCN）[2019/9/23]

BitMEX的飞来横祸让很多人感到讶异，然而这起祸事早就有了前兆。2019年，BitMEX创始人ArthurHayes就曾在推特上连续“失语”18天，而这也与当时的美国监管息息相关。从去年7月12日开始，此前每天都要发推特的ArthurHayes就在社交媒体上“消失了”。更让人感到奇怪的是，不仅是ArthurHayes没了声音，就连BitMEX的官方推特也停留在了7月15日，其最后一条推特是关于ArthurHayes与末日博士NourielRoubini7月3日在中国台北的辩论。当时，末日博士直言ArthurHayes是个子，BitMEX允许非合格投资人玩100倍杠杆，且无身份认证，没有反规定。然而，尽管该言论遭到了ArthurHayes的驳斥，但来自CFTC的监管却不期而至。7月19日，彭博社发布了一篇名为《美国监管机构调查加密货币交易所BitMEX客户交易》的文章，这篇文章披露了这样一个事实：BitMEX正在被CFTC调查，而且调查已经长达数月。报道称CFTC调查的重点是BitMEX是否违反了规定，允许美国人在BitMEX上交易，因为BitMEX并没有向该机构注册。面对CFTC的指控，ArthurHayes并没有出面回应，而是由BitMEX发言人回应称，根据BitMEX的主体公司HDRGlobalTradingLimited的政策，我们不对任何有关政府机构、监管机构调查的报道发表评论，对于该报道我们也不予置评。尽管BitMEX一如既往的做出了否认，但市场的反应却很诚实。7月20日，链上数据分析机构TokenAnalyst在对各大交易所过去24小时的比特币流入/出情况统计后发现：BitMEX平台的比特币提款金额最高。在Binance、Bitstamp、Bittrex、Poloniex等交易平台比特币流入和流出金额大抵持平的情况下，BitMEX比特币的流入金额只有1200多万美元，但是流出金额却高达8500多万美元，也就是说有价值7300万美元的比特币出逃。然而，尽管BitMEX已经面临如此危机，身为创始人的ArthurHayes却依然没有发声回应。最终，2019年8月1日，因CFTC调查事件消声数周的ArthurHayes终于出现，并表示自己正在某森林的游艇上做交易，9月再见。而这时，BitMEX也早已因为调查引发的资金流出损失1.45亿美元。

动态 | Bitcoin.com已经上线并开通了TRX/BCH交易对:据孙宇晨微博消息，Roger Ver旗下加密交易所Bitcoin.com已经上线并开通了TRX/BCH交易对。[2019/9/4]

但ArthurHayes不在乎，在他看来，只要自己的交易所依然能够平稳运行，先前亏损的资金总有一天能赚回来。就像末日博士质疑他根本不管玩家的钱是哪儿来的，而只关心自己能不能赚钱时，ArthurHayes做出的回应：100倍杠杆又如何？客户找到了我们，他们愿意投机，我们是一家正直的平台。野蛮生长暗藏危机

风起于青萍之末，浪成于微澜之间。如果回顾过往的话，可以发现，BitMEX的发家史天才而又野蛮，而其崛起之因也正是其祸端之因。2014年，门头沟因被盗而最终关门大吉，全世界比特币的重心由于中国矿工的存在，被转移到了中国。那年ArthurHayes28岁，一年前他在华尔街的花旗银行裁员潮中被扫地出门。一年后他到香港时看到了一个机会：比特币搬砖套利的机会。当时，由于银行的转账限制，他甚至会在香港乘坐一小时的巴士到深圳的银行，取出所允许的最高提现额2万元，再带回香港，过程虽然繁琐，但完全合规。就是凭着这样一次次的人工搬砖，他积累了人生的第一桶金。时间长了，不安分的Arthur不再满足于搬砖套利，而是要自己坐庄，打造加密货币交易所。他找到了两个创业合伙人：BenDelo，他曾为摩根大通开发高频交易系统，和来自美国的资深程序员SamuelReed。三人进行了合理分工，精通金融衍生品的Arthur担任创业团队的首席执行官；熟悉高频交易系统的BenDelo任首席策略官；有着十几年程序开发经验的SamuelReed担任首席技术官，自此铁三角形成，起名BitMEX。

动态 | Bitfinex正解决平台问题 用户资金不受影响:Bitfinex今日连发三条推特称，目前某些用户无法访问Bitfinex。目前管理员目前正在调查，问题已找到, 正在尽快解决。Bitfinex解释称，平台对所有用户都是离线的，当前问题不会影响用户资金安全，并将确认何时恢复平台完整功能。[2019/2/9]

在当时，尽管加密货币交易所并没有现在发展的蓬勃，但同样不乏优秀的竞争者，尤其当时，OKCoin、火币等交易所已经俨然有头部翘楚的潜力。如何在一众优秀的交易所中脱颖而出？这似乎是所以交易所老板都头疼的问题，但对于ArthurHayes而言，却不是什么大问题。BitMEX被打造成了一个纯期货合约平台，撮合期货合约的买家和卖家，无论加密币走势如何，BitMEX都能保证自己赚钱。若是比特币，则平台收取0.05%的结算费用，莱特币等其他流动性较低的币种，平台则收取0.25%的结算费用，并且为了绕过银行系统，BitMEX上的所有交易都以比特币结算，不转换为任何法定货币。同时，Arthur与Delo一个天才般的设计，让BitMEX从比特币期货合约交易平台中脱颖而出，那就是永续掉期合约，即XBTUSD永续合约。与一般定期合约不同，一般定期合约最终会到期并触发标的资产的交割，而这些永续合约永不终止。它追踪与比特币的美元价格指数，投资者可以在不中断的情况下，长时间做多或做空比特币。用户要想参与其中，只需要一个邮箱。是的，在BitMEX上，用户并不需要KYC。正因为此，BitMEX扶摇直上，乘风而起。2018年，BitMEX租下了香港也是全世界最贵的办公室—长江中心第45层整层，为了到达这一步，高盛集团用了百年，BitMEX只用了4年。而今年2月3日，Arther发推特宣布，自2016年推出XBTUSD交易至今，XBTUSD永续合约交易量已突破2万亿美元。BitMEX风头一时无两，春风得意。然而，值得注意的是，即使BitMEX已经成为了全球最大的比特币期货交易平台，占据着比特币期货交易中最大的市场份额，即使Arthur在推特上开开心心地分享着交易平台激动人心的数据，告诉人们在BitMEX上未平仓金额超过10亿美元，永续合约总交易量超过2万亿美元。但依然无法掩盖一个事实，那就是BitMEX并没有合规牌照。BitMEX的出路

动态 | bitFlyer将开启漏洞维护:日本bitFlyer交易所官方发布消息：将在当地时间下午3:00-5:00进行更新维护，以实施针对Monacoin和Litecoin漏洞的对策。维护期间，交易仍将照常进行，但存取款服务可能面临延迟。[2018/9/26]

今年3月4日，英国金融监管机构因为牌照问题对BitMEX发出了警告，如果其不能完成合规，就意味着将要放弃英国市场。无独有偶，去年年初，在美国监管之下，BitMEX关闭了美国用户的账户，此后是加拿大魁北克、中国香港、古巴、叙利亚......在全球监管日趋收紧的形势下，不合规的BitMEX不断地被各个国家和地区驱逐，而与之相对的其他交易所则开始了对BitMEX的蚕食。3月12日“黑色星期四”因许多事情而被铭记。但对于加密货币投资者来说，3月12日的崩盘已经改变了比特币衍生品市场的格局。但对于BitMEX来说，312闪崩则是对其比特币期货市场份额的致命打击。根据CoinMetrics的数据，BitMEX的未平仓合约期货市场份额从3月中旬的35%迅速跌落至4月的20%以下，与之相对的，则是OKEx、币安的强势崛起，其中，币安所占份额达到了25%，超过了BitMEX。

区块链分析师AntoineLeCalvez当时表示，自比特币崩盘以来，最大的加密资产期货市场发生了洗牌，BitMEX的部分市场份额被币安夺走。外患加内忧，BitMEX的日子不会好过。截至目前，ArthurHayes的推特也已经9天没有更新了，不知道这次Arthur的失语能否换来BitMEX的平安。值得注意的是，此次美国当局针对BitMEX的监管力度远远超过此前对币安等交易所的监管力度。毕竟，直接上升到抓人高度的监管案例，在头部交易所中十分罕见。对BitMEX而言，倘若无法度过此次难关，那么一直漂泊于世界各地的ArthurHayes恐怕就要背着通缉“亡命天涯”了。而就算度过这一难关，对于流失巨额资产的BitMEX而言，或许也很难再恢复以往的光辉。毕竟现在已经有不少人，认为BitMEX甚至对行业造成了损害。前芝加哥期权交易所资深交易员DavidCarman表示，加密货币衍生品交易所BitMEX没有遵守美国的监管规定，这对整个加密行业造成了伤害。“如果他们不守规矩，只会伤害整个行业并将其拖垮。”事实上，伴随着BitMEX被调查，行业内的各大加密货币交易所风声鹤唳。10月2日晚间，就在BitMEX被提起诉讼的当天，一家合约交易所Bybit发声表示自身符合当地法规，且其不在美国管辖范围内，没有面临类似问题的风险。无独有偶，10月9日，加密货币交易所Coinbase首席执行官BrianArmstrong发布博文称，自从该公司明确发布不参与的立场后，公司已经有60名员工接受遣散费离职，占Coinbase总员工数量的5％。尽管Coinbase此举并无直接证据表明和BitMEX有关，但瓜田李下，难免杯弓蛇影。毕竟，对于长期处于灰色地带的加密货币行业而言，交易所们很难保证自身的行为不会引起监管机构的警觉。比特币巨鲸Joe007就在近期发推表示，监管机构不会止步于此，加密货币交易者应做好准备。伴随着BitMEX事件，是全球监管的加强。早在去年5月，包括七国集团在内的15个国家便开始构建针对加密货币监管的计划，并预计于2020年完成。此外，今年9月24日，欧盟也宣布将开始加强对加密数字资产的监管。面对BitMEX的当前处境，有人感动于BitMEX这种“毋宁死乎”的精神并为其拍手叫好，然而我们也应该看到，伴随着加密货币行业的发展壮大，目前整个行业价值3443亿美元，养活数百万从业者，当前的加密货币行业和早期的千山独行的那种极客实验已经不能同日而语了。万向肖风曾在公开场合表示，区块链的趋势不是原教旨主义的去中心化，而是用去中心化的方法优雅地解决问题，不是为了去中心而去中心，而是为了人类社会福利的增加。对于加密货币来说也是一样，去中心化或许是一个很动听的词，但在法律监管边缘游走或者对抗终究不是明智之举。或许经此一击，曾经不管不顾，野蛮生长的BitMEX要重新审视自己的现在和未来了。

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