HOL:杀猪盘案件频发，数字资产领域也成了“养猪根据地”？

“杀猪盘”，原本是一种利用网络交友名义，诱导别人进行股票投资、等类型的方式。近期，PeckShield旗下数字资产追踪平台CoinHolmes，收到多起杀猪盘相关案件侦破取证需求，发现“杀猪盘”案件已经蔓延到了数字资产领域，且相较传统领域的杀猪盘案件侦破环境更复杂，难度更大。这类杀猪盘案件，者往往以年轻貌美的女性为诱导对象，通过交友工具伪造身份，隔着网线陪在你身边，聊天，倾诉，培养感情，在博得受害者的充分信任后，然后在将受害者引向提前埋伏好的投资局中。此前，经新闻媒体曝光，微博、微信、QQ、探探、陌陌、Soul等在内的社交软件无一例外不是分子的“养猪根据地”。那么，蔓延至数字资产领域的“杀猪盘”案件又有哪些特征呢？CoinHolmes团队通过追踪发现，一些分子开始制造虚假交易所，用本地化数据库制造虚假理财数据，并恶意控制K线，给受害者制造短期收益很大的假象，诱导受害者进行更大额资产投资，进而完成一次性收割。以CoinHolmes经手的其中一个“杀猪盘”案件为例：2020年08月，王女士报警称她在Soul社交App上认识一名男子，与该男子接触过程中，渐渐取得了信任，后在该男子推荐的一个交易平台上，买卖USDT，初次获利了5千元。之后，王女士便放松了警惕，又陆续购买了价值30万元的USDT，但在重大投入之后，对方要求王女士继续缴纳25万元的税费才能正常交易，王女士觉察不对，遂选择报警。CoinHolmes团队协助对该案件进行了侦查，通过深入分析发现，截至2020年8月底，该团伙总共受害人247人，涉案金额数千万元。目前该案件正在持续侦办中。

彭博社分析师：Grayscale在SEC诉讼中获胜的几率为70%:金色财经报道，彭博资讯高级法律分析师 Elliot Z. Stein 表示，Grayscale 70%的机会在一场重大加密行业诉讼中胜诉美国证券交易委员会 (SEC)。鉴于这种情况，该公司分析师认为比特币现货 ETF 今年在美国获得批准的可能性为 50%。美国证券交易委员会和主席Gary Gensler可能正在准备迎接损失，并希望通过在法院判决之前或大约同一时间批准现货比特币 ETF 申请来先发制人地软化损失或使其变得毫无意义。[2023/6/28 22:05:27]

数字藏品周指数回跌至55.6点:金色财经报道，据同伴客数据显示，上周（2023年1月3日-1月9日）数字藏品国际周指数上升6.8至24.2点，国内周指数下跌50.7点至102.6点，数字藏品综合价值周指数下跌16.1点至55.6点。

备注：

· 数字藏品综合价值指数由同伴客数据与链境Labs联合研发，是对国际及国内当月市场热度最高的数字艺术品项目市场总销售规模的综合反映，以2021年11月份销售额的30分之7为基数，指数基值为100。

·国内周指数成分之一的幻核于8月16日发布平台终止运营公告，但销量已于7月10日后归零。为遵循去掉某一成分后指数计算结果无变化的原则，该指数使用幻核7/4-7/10的销售数据进行销售基数调整，并将新的销售基数作为8/14后的指数计算基数。[2023/1/9 11:02:42]

如上图所示，我们对王女士提供的0x0A821783a和0x9d3802开头的两个地址进行技术溯源分析发现：1、该平台的充币地址共计和243个交易所地址产生了交互，用户在主流交易所买币并提币到分子提供的充值地址内；2、分子提供的充值地址有大量，每一条线都可能存在很多关联的资金流入；3、分子在收到受害者款项后，随即会展开复杂的次转移和混淆以逃避追踪；CoinHolmes团队分析认为，“杀猪盘”等局之所以能够频频得逞，主要原因是分子打着“高收益”的噱头诱导投资者，往往投资早期还会让投资者尝一些甜头。分子会开设各类虚假小交易所，引导投资者前来投资，并通过操纵K线或本地化更改数据等方式，给投资者可以赚钱的假象，进而诱导其扩大投入实施。无独有偶，CoinHolmes团队目前已经收到多起杀猪盘案件侦查请求，正在协助相关进行案件侦破。值得一提的是，CoinHolmes通过技术溯源分析不仅可以梳理清楚当前追踪资金的流向情况，还能通过赃款地址的交互行为，查询到其他关联案件，甚至直捣黄龙，查到分子老巢。之所以，杀猪盘能辐射到数字资产领域，主要是因为：1、数字资产领域的财富效应已经深入人心，一些人妄想通过数字资产投资实现一夜暴富；2、数字资产领域认知门槛比较高，很多人对小型交易所的伎俩缺乏基本判断，常见的有K线操控，本地模拟数据等手段等；3、杀猪盘走传统法币渠道侦破效率已经很成熟，而数字资产领域存在复杂，资金混淆以及OTC入金等多个复杂的取证环节；4、利用数字资产投资的高波动性，分子会给投资者制造二级市场投资亏空的假象，一些受害者索性认栽。CoinHolmes团队在此提醒广大用户，务必留意一些利用小型交易所高收益的理财行为。需要提醒用户的是，杀猪盘案件，证据明显，是典型的电信行为，很容易进行立案侦破。有参与类似杀猪盘案件受的用户，可以向我们提供价值线索，投诉入口：https://forms.coinholmes.com/cn。

路透社：保险公司拒绝或限制对FTX有敞口的客户提供保险:12月19日消息，据外媒报道，几位市场参与者表示，保险公司拒绝或限制对破产的加密交易所FTX有敞口的客户提供保险，这使得数字货币交易员和交易所无法为黑客攻击、盗窃或诉讼带来的任何损失投保。

其中，伦敦劳合社(SOLYD.UL)和百慕大保险市场的专家要求加密公司提高其对FTX的敞口透明度。经纪商Hugh Wood Canada Ltd总裁Kyle Nichols表示，保险公司要求客户填写一份调查问卷，询问他们是否投资了FTX，或是否在该交易所拥有资产。

保险公司还提议设置保单排除条款，拒绝对因FTX倒闭而产生的任何索赔进行承保，这些条款涵盖数字资产保护以及从事加密货币交易的公司董事和高管的个人责任。保险公司和经纪人表示，排除条款对保险公司来说可能是一种故障保险，并将使寻求保险的公司更加困难。（路透社）[2022/12/19 21:53:31]

Ubitquity推出“加密货币上市服务”以增加加密货币的房地产交易:金色财经报道，区块链和房地产领域的领导者Ubitquity宣布，它将于2022年7月与现有合作伙伴推出其加密货币上市服务。作为UbitquityPay增值服务的一部分，希望将其房产或土地宣传为全球加密货币的房屋卖家社区。加密货币列表服务使双方能够在UbitquityPay平台上接受和支付超过130多种受支持的加密货币，同时提供一流的安全性和自动化的KYC/AML解决方案以确保合规性。此外，UbitquityPay的白标支付处理合作伙伴关系还确保他们的费率（通常为1%或更低的收入分享）是业内最具竞争力的。交易完成后，加密货币将安全地存储在多重签名钱包中，UbitquityPay会立即将加密货币金额转换为法定货币。（cryptoninjas）[2022/6/20 4:40:33]

标签：HOL数字资产COIMESCrowdholding数字资产合法吗LanaCoinMEMES

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