TOKE:参与ID0真的会稳赚不赔吗？警惕这六大风险

相信大家对于 ID0 这个名字不再陌生，首发最低筹码上市后立刻 5–10 倍甚至百倍收益的神话，这个项目也造富了不少玩家，我身边有朋友甚至重金几百万筹建 ID0 打新工作室，两个月就获得了半个小目标。因此 ID0 也是普通人最容易获得暴富的机会，但是真的如此吗？

为大家总结以下几种可能给项目方和机构送钱的 ID0。

代表作：早期打新平台公售

规则：投入无限制，Token 限量、ID0 发行价固定、按投入比例分币。

这种情况下就会有大户通过闪电贷或者质押白嫖获得大量的 FIAT，例如原本按照币价 20 万刀的池子，突然来了一个科学家投入 5000 万，拿走了 99% 的份额，而因为币价固定，所以大户只需要投入不到 20 万就可以，剩余原数奉还，完全白嫖 ID0 池，而剩余参与者只能在 1% 里分成，完全就是凑个热闹。

Liquid Global前员工：未参与该交易遭受的黑客攻击，自己是替罪羊:3月29日消息，加密货币交易所 Liquid Global 前日本产品和营销主管 Marisa McKnight 称自己并没有参与交易所遭受的黑客攻击事件，而是被当作替罪羊。Liquid Global 首席营销官 Chi Tran 和首席信息官 Graeme Doherty 表示调查机构正在等待在美国和日本对 Marisa McKnight 进行调查，有证据表明她的工作笔记本电脑参与了黑客攻击。

此前消息，2021 年 8 月 19 日，Liquid 称其热钱包遭到攻击，损失约 7100 万美元，随后从 FTX 获得1.2亿美元债权融资。（Coindesk）[2022/3/29 14:23:52]

一句话评论：大户通吃，散户气氛组。

YFI-YIP8提案发起人老白：DeFi不适合普通用户参与:9月11日晚，火币大学名师前沿课邀请到DeFi老玩家、YFI-YIP8提案发起人、YFII社区志愿者老白以《DeFi简介》的主题为学员们带来分享。

老白表示，DeFi可以理解为去中心化应用（Dapp）的一个子集，2017年开始兴起，2019年蓄势，2020年开始爆发，爆发前提是基于以太坊的稳定币大量发行。DeFi的短板包括项目认知成本高、工具门槛高、GAS手续费高、合约审计门槛高，因此不适合普通用户参与，仅作为代理机构使用，普通用户通过代理来进行DeFi理财。[2020/9/12]

代表作：Mango\UXD

规则：Token 限量，投入不限量，Token 价格根据总投入自动计算。

UXD 是 Solana 的算法稳定币项目，获得了大量顶级机构的投资，但是投资金额大概在 5M 以内，获得超过 15% 的代币。而在 ID0 过程中总释放的 Token 为总量的 5%，没有设计初始定价，根据投入金额总量与 token 总数量相除，获得单个 token 价格，再根据个人投入的金额确定获取代币数量。在这种机制下看似皆大欢喜，所有人都有 token 可拿，但是却是满盘皆输的结局。

Bison Trails将为DOT持有者提供多种方式获得Polkadot网络参与奖励:Libra协会成员公司Bison Trails宣布为DOT持有者提供多种方式来获得Polkadot网络上的参与奖励。由于奖励将公平分配，大型DOT持有者可以分配他们的权益（stake），运行多个验证器来优化参与。Bison Trails管理控制器将帮助优化参与Polkadot网络。对于只想委托的DOT持有者，Bison Trails将提供委托给自己支持的一个社区节点。[2020/7/4]

一句话评论：所有人受伤的世界，只有机构和项目方享受了其他人抬轿子的喜悦。

Dfund相关人士：赵东投资的团队在配合调查，本人并未直接参与交易业务:7月2日，社区传言RenrenBit创始人兼首席执行官赵东或因场外交易业务，被带走调查。对此Dfund相关人士表示，赵东投资的团队在配合调查，作为投资人主动澄清事实，赵东本人并未直接参与交易业务，配合有关部门反、反调查是公民应尽义务，待配合调查完毕后会跟大家公开回应，请大家放心。[2020/7/2]

代表作：GuildFi

首发最大获利：根据规则，第 1 个区块的价格为项目方设计的初始价格，是受益最大的，科学家通过提高 gas 费等等所有方式，将价格会大幅提升, 直接买入个人硬顶，并顺势将价格抬高。

现场 | 中国银行前行长李礼辉：基于区块链技术的业务平台可提高参与度和安全性:金色财经现场报道，在今日举办的金融界2018夏季达沃斯之夜＋区块链思享会上，中国银行前行长、国家互联网金融协会区块链研究工作组组长李礼辉提到，现行的金融业信息技术系统构建在大数据中心和移动互联网络的基础上，属于平面交互结构，多年的运行实践证明了中心化系统的高效率和高可靠性。但它存在两个短板，基于中心化架构的跨系统跨平台流程难以优化；移动互联网络任何节点的安全缺陷和管理疏漏，都可能削弱整个系统的可靠性，影响客户资产和数据的安全保护。

时代呼唤更高效率、更公平的金融服务，新的生产力比如大数据、区块链等新技术正在重构金融服务模式，形成一个新趋势：以信任链接为纽带的折叠和以流程再造为纽带的协同。

李礼辉认为，基于区块链技术的资产托管、联合贷款、供应链金融等业务平台，可达成不同参与方归并校验、实时共管，同时达成可靠性、安全性标准。[2018/9/17]

极易操盘：后续人在参与过程中只能等待时间过去妄图降低筹码价格，但实际上项目方只要一个小额买单就可以让价格维持在他想要的区间。

价格锚定（抬轿子）：同时 LBP 的机制掩盖了项目方为了提高估值而做的价值锚定的恶举。例如 GF 的 LBP 初始价格为 1U，而按照这个价格的 FDV 已经超过公会领域的绝对第一 YGG。而公会类估值严重依赖 Vault 的总价值，与之相对 GF 此时金库还没有什么资产，在 LBP 时的价格已经严重溢价。

韭菜互割：同时 LBP 让散户在拍卖过程中就相互博弈，而非在二级市场与项目方博弈，在 LBP 参与过程中，随着参与额度和金额的变化，参与者的心态也会被数字所牵制，又想拿到最低价格，又怕被前人抢先。实际上早就被项目方安排的明明白白，只要价格一低于预期，马上一个小额买单将价格提升，轻松又愉快。而最终散户获得的筹码价格已经在项目方算计之内。

最终当上所后果然 GF 破发严重直接腰斩。

一句话总结：除了项目方和 VC 所有人受伤的世界。你的博弈都只是为了项目方和 VC 抬轿子，参与价格早就被 VC 将利润算入。

代表作：ABC 系列??

规则：设定起始价格，按时间降低价格，总量有限

这种拍卖相对前几种设计来说中性一些，但是需要注意的问题就是，在荷兰拍卖过程中，你需要的博弈来源于两点

当前价格：一般来说项目方会将价格设置的很高，只能等待池子被动下降，但是等待过程中还需要关注其它玩家是否抢跑，如果有在规定时间抢跑就要跟上去，防止一下被抢空

Gas 博弈：当价格进入到理想区间后，通常也是进入其他玩家的价格合理区，这时候就完全演化成 Gas war，有的玩家甚至为了抢当前价格，花了超越上一个价格区间成本的 Gas

而最终结果很可能付出超过预期的成本，或者根本一无所获白白浪费时间

代表作：ELVANTIS

这种情况一般发生在游戏的热门游戏 Token 额度抢购当中，有了白名单之后仅仅是进入的权限，项目方并不保证获取额度。

因此有玩家花大力气和甚至金钱，抢到白名单之后，进入 ID0 一眨眼 ID0 池子很快被科学家抢完，到手的金额还不足以付出你的成本和时间。

一句话总结：科学家 YYDS

代表作：POT、BZZ、CHIA

规则：上家说了算。

大家应该也遇到过很多项目早起便有私募释放，部分散户也可以参与，但是这种不具备强合约的额度通常有巨大的风险。

假额度：这种每年都会见到很多。

卡额度：一般私募额度都是从机构释放到散户市场，但是机构拿到额度之后是否能够及时释放给散户都是未知数，甚至有机构先把受伤所有 Token 砸完，再低价抄底交给散户的恶劣案例。此种行为不仅仅局限于机构，很多项目方也会采取同样的手段。

长释放期：结合上一条，私募额度通常释放周期很长，一年以上，而在首发没有获得足够利润覆盖本金的情况下，遇到 914 等大盘基本面暴跌的情况或者走入熊市甚至会导致入不敷出。

计算估值：类似于 GuildFi 这种项目，即使基本面再好，也需要参考其他同类项目的市值，如果在首发阶段估值便达到了同类项目的 50% 以上，那此时便需要考虑是否继续参与，毕竟后续获利空间已经低于 2 倍，一不注意可能就被埋。

原文作者：CryptoAzrael

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