PLU:PlusToken全员被抓，BTC头上“达摩克里斯”之剑解除

编者按：本文来自金色财经，Odaily星球日报经授权转载。据中国新闻网消息，按照部统一指挥部署，机关立案侦办“PlusToken平台”网络案，先后将潜逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和该案82名骨干成员抓捕归案，彻底摧毁了这一特大跨国网络组织。该案系机关侦破的首起以比特币等数字货币为交易媒介的网络案，涉及参与人员200余万人，层级关系多达3000余层，涉案数字货币总值逾400亿元。据公开消息，2018年5月，犯罪嫌疑人陈某等人架设“PlusToken平台”并开发相关钱包，开始从事互联网犯罪。PlusToken的一个主要特点是，要求受害人首先将人民币兑换成BTC、ETH、EOS等数字货币，之后编造一个所谓“智能搬砖套利”的局，只要花500美元左右开启“智能狗”，就可以享受到每月10-30%的超高收益，多投多得。同时按照盘的基本配置，设计了“十级”：推广用户有十层搬砖奖励，直推一层的100%，二层到十层的各10%。据统计，该平台存续期间共发展会员200余万人，层级关系多达3000余层，累计收取会员比特币、以太坊币等数字货币数百万个，涉案金额达400余亿元(以案发时市场行情计算)。PlusToken“成长”史

加密货币交易所Bexplus突然关闭 仅给用户24小时提取资金:金色财经消息，7月18日，加密货币交易所Bexplus突然发公告宣布关闭，只给用户24小时提取资金。据公告介绍称，交易服务于2022年7月18日（UTC）14:00:00停止，提现服务在交易服务停止后24小时内完成提现，届时网站将关闭提现功能。另外据公告称，如因自身原因无法在24小时内完成提现，可发送邮件至官方指定邮箱，客服将在收到邮件7个工作日内审核并处理。

据报道，此前该交易所推出了5,000美元的奖励促销活动以鼓励新用户，关闭交易所时距此前促销活动时期不足一个月。[2022/7/21 2:28:34]

2018年上半年，陈波、谷智江、丁赞清、陆万龙、彭瑞轩、王小平等犯罪嫌疑人，在湖南长沙创办了名为“盛世联盟社区”的组织，密谋启动以“区块链”和“加密数字货币”为旗号的“资金盘”。2018年5月左右，在王仁虎、张微、董建华等网络技术人员的协助下，陈波、陆万龙等人通过杭州某家软件开发公司，定制了名为PlusToken的平台系统，并开发了手机App，开始通过微信公众号、网站等形式在线上推广PlusToken平台。2018年9月起，伪装成“区块链钱包”项目的PlusToken冠名、赞助一系列区块链展会，在圈内圈外打出名气，入金规模不断壮大，规模接近10亿。2018年10月，PlusToken上线所谓钱包交易所；11月，PlusToken钱包交易所更名为“PsEx交易所”，随后开通了充值功能。2019年起，在超高额收益诱惑下，PlusToken开始“突飞猛进”。然而开始中国立案调查。2019年6月30日，PlusToken钱包无法提币。至此，PlusToken局崩盘。随后，PlusToken组织者潜逃海外。2019年7月至8月，部“猎狐行动”办公室组织江苏赴瓦努阿图、柬埔寨等国，协助配合当地开展缉捕将上述27名在逃人员悉数抓获并押解回国。在局崩溃之后，子开始挪懂加密货币，在交易留言中公然宣称，“对不起，我们已经跑路了，一切都结束了。

央视财经：Plus Token联合创始人仅为外籍留学生:据CCTV-经济半小时微博消息，Plus Token联合创始人Leo，这个有着前Google阿尔法狗算法研究员身份的人，在2018年10月22日，高调参加了在日内瓦举行的世界数字经济论坛，并且发表了关于Plus Token未来规划的主题演讲。随后Leo参加“股神”巴菲特晚宴的照片，也迅速在虚拟币圈里传播开来。但实际上Leo的真实身份，荒诞而又简单。此人的真实身份是一名外籍留学生，2015年9月份来到中国，就读于湖南长沙的一所大学，他的Plus Token虚拟币钱包项目联合创始人的身份，完全是被团伙包装出来的。[2021/4/9 20:00:32]

动态 | 区块链平台公司XBlockSystems收购Tplus:韩国专业区块链平台公司XBlockSystems收购健康管理专业ICT公司Tplus，以此扩展医疗事业。XBlockSystems称“这是从医疗事业开始逐渐转向到公共事业和民间事业的途径。”[2018/7/11]

Plustoken涉案BTC高达20万枚

区块链情报机构Chainalaysis对PlusToken的链上资产追踪结果显示，受害者转入Plustoken的18万枚BTC、640万枚ETH、11.1万枚USDT和53枚OMG，总计约20亿美元；安全公司PeckShield则追踪到了超过20万枚BTC，达到约1％的比特币流通量。如下图14BWH6GmVoL5nTwbVxQJKJDtzv4y5EbTVm一个地址就收到101550枚比特币。

区块链品牌营销机构ChainPlus.One获得极豆资本1200万元资金:Odaily获悉，区块链品牌营销机构ChainPlus.One今日宣布获得来自极豆资本的 1200万元首轮融资。资金将主要用于团队建设、海外市场拓展、国内媒体及社群建设。[2018/5/16]

PlusToken成BTC头顶“达摩克里斯”之剑

因掌握巨额加密货币资产，每当加密货币市场下跌时，市场总会将PlusToken涉案资产动向与“砸盘”相连，成为BTC头顶的达摩克里斯之剑。区块链安全机构Chainalysis在2019年12月曾发布PlusToken报告，他们得出结论，PlusToken跑路资金兑现与比特币价格下跌有关。Chainalysis表示，尽管PlusToken六名主犯现已被捕，但跑路资金仍在流转。Chainalysis分析发现，2019年9月20日，PlusToken钱包转移了价值3400万美元的比特币。而比特币的价格在9月24日至26日之间逐步下降，从10000多美元跌至8000美元左右，并在8000附近调整了大约一个月。

2019年11月底，加密货币分析师Ergo发现，其中一个Plustoken地址仅11月份就清算了22,378BTC，比特币跌至6600美元或可归因于PlusToken局的大规模清算。2020年3月12日大跌之前的3月10号，比特币从9100美元跌至7600美元，而此前3月15日PlusToken跑路资金再次发生异动，分两笔转移了共计13112个BTC。尽管之后人们知道这是新冠疫情的冲击，但当时加密货币社区很多人以为是Plustoken砸盘导致的。结语

现在PlusToken全部27名主要犯罪嫌疑人和82名骨干成员被抓捕归案，希望被害人能够追回自己的资产。BTC头顶的“达摩克里斯”之剑也终于解除。此外，和2020年上半年比，现在的市场情绪也已经彻底改变，比如比特币在5月完成减半，DeFi带来高度的市场热情，各国宽松货币政策开始外溢到加密货币等等已经改变市场信心。BTC的未来已经一片坦途。

标签：PLUPLUSLUSTOKEPLUG币PLUS价格ZhiDian PLUSimtoken官网下载教程

币安app官网下载热门资讯