区块链:虚拟货币交易所清退进入倒计时 警惕子借机

近两个月来，随着国家对虚拟货币交易与挖矿整治工作的进一步细化深入，虚拟货币交易与挖矿平台的全面清退工作也进入倒计时。?

自12月1日起，火币全球站（Huobi Global）平台官网和APP每天都会弹出强制停留5秒的「清退通知」，以显眼字样注明该交易所清退用户的时间线：12月14日11:00，关闭用户充币功能；12月15日11:00，停止用户的币币交易；12月31日24:00下架OTC的CNY交易。??

此前火币全球站陆续关闭了多项面向用户的服务。11月26日，火币宣布全面停止对地区用户提供空投服务；11月30日，火币正式禁止用户进行网格策略交易，在运行的网格策略将被停止，网格账户中的资产将被划转到币币账户。?

青海省工业和信息化厅：全面关停虚拟货币“挖矿”项目:青海省工业和信息化厅发布关于全面关停虚拟货币“挖矿”项目的通知，要求各地区对有关虚拟货币“挖矿”行为开展清理整顿。

做好以下工作：一、严禁各地区立项批复各类虚拟货币“挖矿”项目，对现有的各类虚拟货币“挖矿”项目全面关停。

二、坚决查处纠正以大数据，超算中心等名义立项但从事虚拟货币“挖矿”的项目主体。制止向虚拟货币“挖矿”行为提供场所、电力支持。

三、后期将对清理整顿情况开展检查和抽查，请做好相关资料准备工作。（金十）[2021/6/9 23:25:31]

火币全球站的以上种种只是这次清退潮中的一个缩影，据统计，在监管强击下，有近39家涉币机构宣布退出中国市场，其中包括18家交易所和21家涉币项目。?

然而就在交易所有序清退之际，涉及虚拟货币交易平台清退类型的却在趁火打劫。?

假客服以清退、涉嫌、空投等手法实施

财新网：多地出现以虚拟货币的犯罪手段，涉案金额达数千万元:3月18日，全国多地通报的电信网络案中，均出现了当地首例利用数字货币进行的新兴网络犯罪手段，涉案金额均达数千万元。

据报道，福建省莆田市、河北沧州市等均出现电信案嫌疑人将赃款通过微信、银行卡等方式买入虚拟货币后进行非法资金转移的情况。区块链行业一位高管告诉财新记者，USDT 主要是中国人使用，其实这是一个典型的跨境监管套利。（财新网）[2021/3/18 18:57:09]

11月12日，厦门市黄先生接到一通以852开头的“香港”来电。电话中，对方表示“因政策影响，现在火币平台要清退用户，您这边需要配合我们‘操作’，否则会导致账号被封无法进行相关交易操作，并造成资金损失。”因为黄先生确实投资了虚拟货币，一听会“被封”，便赶紧问对方要怎么配合。?

于是，在对方的指导下，黄先生下载了指定的app钱包和某聊天软件，再登陆该软件与对方进行语音聊天和屏幕共享。在屏幕共享期间，对方又让黄先生把其在火币平台上价值40000元的虚拟货币转入下载的app钱包中。完成上述操作后，对方以需要确认邮箱地址为由，向黄先生索要邮箱地址。没多久，黄先生的邮箱便收到“火币平台”发来的邮件，称其在火币平台上的账户异常，需通过银联转账20000元进行“流水对冲”，并称过后会将钱款退回个人原有账户。?

动态 | 香港金管局指央行发行虚拟货币或将引起金融不确定性:据雅虎香港消息，金管局主席陈德霖表示，虚拟货币并不符合货币的条件，当中涉及好多不具名转让，局方已提醒银行要留意，处理虚拟资产相关信贷要符合反准则。陈德霖说，得悉新加坡正研究由中央银行推出数字货币，金管局亦会有相关研究。副总裁李达志说，通过央行发行虚拟货币仍有很多不确定因素，甚至会引起金融的不确定性。[2018/11/5]

可当黄先生按要求将20000元转至“客服”提供的指定银行账户后，却发现APP钱包里价值40000元的虚拟货币也被转走。这时，黄先生又接到“客服”打来的电话，称“转账超时”要再转账40000元，他这才意识到自己被了，遂报警。?

“黄先生遭遇的局是冒充虚拟币平台客服的新局。”据厦门分析，此类局中，子谎称受害者在虚拟币平台交易的记录涉嫌违法或账户存在风险，进而实施。“子们事先通过非法手段获得了受害者的个人信息，甚至是虚拟货币交易详情，从而轻易取得受案者信任。”厦门还提到，上述局中，对方诱导黄先生开启屏幕共享功能，就是为了获取他的注册信息，以便后续可以登陆其软件账号，将资金转走。?

动态 | 国际虚拟货币交易所进军韩国市场:近来，许多国际虚拟货币交易所准备进军韩国市场，其理由是韩国政府暂时未对虚拟货币进行法律定义，并且还未对虚拟货币交易所运营和管理有着特别的规定。[2018/8/3]

黄先生并非被的个例。10月22日，一位叫做“阿豪”的投资者接到了号码为+852 5999 9669

自称是币安国际部的电话。电话那头的币安客服不仅说出了阿豪的全名，还道出了阿豪前几次在币安的操作记录，“您是不是在10月3号、10月7号和10月14号有登录过平台，分别进行了xxx交易”，阿豪赶紧打开币安APP查看，确实如此。?

接着电话那头又称，“您在10月7号的这笔交易涉嫌洗黑钱，目前中国银监会已经介入调查，这边需要您配合我们进行核对资金来源是否合法，大概需要花费您5到10分钟的时间。”?

知道创宇404区块链安全研究团队发布预警 某虚拟货币正发生盗币事件:近日知道创宇 404 区块链安全研究团队通过网络空间搜索引擎 ZoomEye 发现有近两千个某著名区块链货币节点管理接口暴露在互联网上，问题严重的是，这些暴露的节点管理接口不需要任何登陆密码即可访问登陆。知道创宇 404 区块链安全研究团队通过测试发现，通过更改管理接口，将造成节点 SDK 地址等重要信息泄露，而这些 SDK 地址同样无需密码登陆即可访问，更为严重的是通过这些节点管理接口，可以恶意提交目的为任意地址的转账交易，实现盗币行为！知道创宇 404 区块链安全研究小组进一步跟进并通过部署对应蜜罐发现，已有恶意攻击者通过这些暴露的节点管理接口盗取该虚拟货币，相关平台应尽快自查节点安全，辨识钱包地址是否被篡改，知道创宇 404 区块链安全研究团队将持续跟进此次盗币事件。[2018/5/14]

阿豪一听可能涉嫌洗黑钱都吓坏了，赶紧跟着这位币安客服下载了“云视讯”APP，一边共享手机屏幕，一边跟着对方的提示操作，转走了平台上价值30多万的虚拟货币。就在阿豪操作完不久他便收到了福建反诈中心的电话，提醒他被了。?

这时阿豪才反应过来，所谓“币安客服”完全是福建口音，把“云视讯”说成“银视信”，如果是香港客服，应该说的是粤语或者普通话才对。阿豪更悔恨的是不该把自己的身份证号、银行卡信息等透露给对方，唯一庆幸的是，他没有按照假币安客服的操作去银行和支付宝借贷。?

此外，一些假钱包也在虚拟货币交易平台清退之际冒了出来，并以“空投”虚拟币等手段取投资者将平台上的虚拟资产转移至该假钱包。??

近日，晓薇加入了一个名为“MetaMask官方指导群（中文5区）”的电报群，说是下载注册该钱包后的12小时内可以免费领到20000MetaMask代币。晓薇本想注册来着，上官网一查，MetaMask根本就没有电报群。

MetaMask社区提示，请勿加入Discord服务器、WhatsApp群组、微信群组、Telegram频道或Twitter DM，这些都是局，MetaMask不支持这些。?

如何识破套路？?

综合梳理网上被事例会发现，分子行一般也是有其套路的，如冒充交易平台客服、安全中心工作人员等身份，用短信、邮件、社交网络账号等方式联系用户，以“保护个人账户资产”、“清退补偿用户”为由，诱导用户将资产转入不法分子提供的所谓“安全地址”或“安全平台”。其中内置的提示弹窗、按键和虚假网址等都是为了钓走用户的账户信息以便划走用户资产

也有不法分子假借交易平台工作人员名义，以清退为由，引导用户下载并接入第三方屏幕共享类软件，比如腾讯会议、钉钉会议等，要求用户打开屏幕共享或直接给对方授权的方式远程操作，获取用户个人账号信息盗取资产，或者要求用户进行买卖币、提币、转账等资产转移的操作。?

除了冒充交易平台人员的案例外，还有冒充公检法机关人员的局，利用用户的恐慌情绪，谎称提供出金、退出渠道，索要账号、密码、邮箱或短信验证码等信息转移资产，或利用钓鱼网站获取用户账号信息转移用户资产。?

其实在各大交易平台首页皆有类似“谨防新型”的提醒通知。OKEx通知中便提到了六大手法：1、账户被封禁，点击陌生网址解封；2、先给您打币，再提币到安全地址；3、交易异常，引导进行账户升级；4、账户有风险，共享屏幕解除风控；5、涉嫌，有专员帮您解除风险；6、清退某地区用户，升级为海外账户。

币安也称，“币安不会致电您，任何借币安名义的‘电话、短信、社群’沟通您共享屏幕/平台清退/DeFi挖矿/搬砖套利/账户&订单异常/身份认证等操作均属。火币全球站还推出了官方验证通道，投资者可通过输入来电号码以查询真假。??

有业内人士指出，一旦投资者按者指引完成提币操作，其资产便会转入对方地址，基于区块链的技术特性，此时除了持有地址密钥的不法分子本人之外，无论是还是平台都无从进行相应处置，被资产基本上很难挽回。因此，在平台清退、投资者资产重置之际，大家越要警惕不法分子借机混水摸鱼。

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