INE:被盗12万比特币、冻结8.5亿美元资产仍健在的交易所

Bitfinex是一家老牌数字货币交易平台，为数字货币交易者和全球流动性提供商提供最先进的服务。Bitfinex一直为用户提供点对点的融资市场，也为专业的交易者提供了很多先进的交易功能和交易工具。奔跑财经区块链研究院点评：Bitfinex是一家拥有7年经验的交易所，在2014年时曾是业内规模最大的交易所，其交易层面的业务涉及融资、现货、期货合约等产品，并针对专业交易者提供了各类便捷的服务和工具。Bitfinex这一路走来并不顺利，在2016年经历过一次比较大的漏洞攻击，损失了12万枚比特币，2019年又被美国司法部冻结了8.5亿美元的资产，虽然后来通过发行债权代币和平台币度过了难关，但资产追回也遥遥无期。自从Tether发展起来之后，Bitfinex似乎已经将重心放在稳定币业务上，一边请着最贵的律师，一边增发USDT，至于交易平台的市场被不断侵蚀，官方似乎不是很在乎。奔跑财经项目价值评估模型FEMEV，通过8个维度21个指标对Bitfinex进行全面、权威、精准的评估：Bitfinex平台经历过数次安全事件，虽然都化险为夷，但是也暴露出其对安全性的重视程度不够。规模较小的团队却产生了巨额的利润，离不开其生态Tether的布局，目前Bitfinex交易所在交易方面的数据已经脱离第一梯队，但是从公司甚至整个行业的角度来看，USDT的发展是最值得期待的。

Bitfinex交易所概要

一、Bitfinex交易所背景Bitfinex是个数字资产交易平台，由iFinexInc拥有及营运。其总部设于香港，注册地区为英属维尔京群岛。Bitfinex于2012年12月成立，设有点对点融资市场，Bitfinex还提供杠杆保证金交易，2014年时曾是世界上规模最大的比特币交易平台。iFinexInc经营着Bitfinex交易所及两家子交易所，这三家公司再加上其香港子公司Tether有限总共四家公司，其中最被人熟知的就是Tether公司，其发行的USDT稳定币是市值最高的稳定币。二、Bitfinex交易所团队

KuCoin：Twitter账户被盗用约45分钟，将全额赔偿所有已核实的资产损失:4月24日消息，加密交易所 KuCoin 发推称，Twitter 账户自北京时间 4 月 24 日 06:00 开始被攻击盗用约 45 分钟，发布了虚假活动，导致多个用户的资产损失。KuCoin 将全额赔偿因社交媒体泄露和造假活动造成的所有已核实资产损失。KuCoin 表示，只有 Twitter 帐户在此事件中遭到入侵。事件发生后，团队立即采取行动，从官方 Twitter 支持处夺回了对该帐户的控制权。截至北京时间 4 月 24 日 08:00，团队已经确定了 22 笔交易，包括与虚假活动相关的 ETH/BTC，总价值为 22,628 USDT。为了防止更多用户受到伤害，团队目前正在检查和屏蔽可疑地址。[2023/4/24 14:23:09]

据公开资料显示，Bitfinex团队从来没有接受过外界的投资，凭借其平台与Tether强大的盈利能力，这个不到100人的团队，在2018年的净利润高达4.04亿美金，人均盈利能力秒杀一众上市公司，Bitfinex的核心管理层同时也在Tether任职。Bitfinex交易指标

一、流动性一家交易所的深度越好，说明在其平台交易时，买入不会出现大幅拉盘，卖出不会出现大幅砸盘，市价交易滑点较小。奔跑财经考量流动性一般会根据交易对的盘口价格点差以及正负2%价差内的挂单金额。一般价格点差越小，说明挂单的价格越密集，买入或卖出的实际价格越接近真实的市场价格；正负2%价差内的挂单金额越高，则说明市场承载能力越强、交易深度越好，能够满足大单的交易需求。

赵长鹏：币安已冻结或追回Curve被盗资金的45万美元:金色财经报道，币安首席执行官赵长鹏发推称，币安已冻结/追回了45万美元的Curve被盗资金，占黑客攻击盗取资金的83%。他表示，币安正在与LE合作，将资金返还给用户。[2022/8/12 12:20:37]

根据Bitfinex最近24小时成交量排名前15的交易对数据，我们可以看出，在Bitfinex的主流币交易对，点差范围在0.2%-0.5%附近，该深度对于资金巨大的用户来说会产生一些滑点，除了比特币、以太坊的交易对，其他币种流动性一般，交易分散性一般。二、成交量

根据Coingecko的统计，Bitfinex的最近24H现货真实成交量为1.1亿美元，7日现货真实成交量为5.5亿美元，基本没有刷量行为。这个现货成交量数据距离交易所第一梯队有一些差距。三、交易对2020年3月份，Bitfinex宣布将87个流动性较低的交易对剔除，目前共有138个币种269个交易对，优质币种覆盖度一般。6月份，Bitfinex准备上线贝尔链，官方在推特上公布了这一消息，可能是由于舆论的原因，随后进行了删除。Bitfinex衍生品交易指标

一、衍生品流动性

Beanstalk Farms将商讨项目重启方案，并呼吁黑客返还90%被盗资金:4月19日消息，此前因受闪电贷攻击损失1.8亿美元的算法稳定币项目Beanstalk Farms在Discord发布公告表示，项目团队基于社区讨论，正在起草一份提案以重启项目，同时将召开社区会议，针对项目重启方案听取更广泛的意见以保证 Beanstalk 的持久成功。会议结束后，团队将在Snapshot发布提案投票。此外，Beanstalk Farms在推特上呼吁黑客返还90%被盗资金，并向其支付剩余10%作为白帽奖金。[2022/4/19 14:33:19]

目前Bitfinex衍生品只有四个交易对，24H成交量为343万美元，部分区块链数据提供商将其TEST交易数据也计算在内，TESTBTCF0：TESTUSDTF0的成交量为1.5亿美元，该数据完全可以当成刷量行为，Bitfinex的衍生品流动性成绩并不算好。二、衍生品产品质量

Bitfinex在2019年9月上线了最高100倍杠杆的永续合约，永续合约中的交易和资金支付只能使用稳定币Tether进行结算，保证金也是USDT，资金结算时间为8小时一次，每日的00:00、8:00、16:00结算，当价格达到特定的标记价格时，进行强制清算。Bitfinex永续合约的持有资金费率是浮动的，具体费用如下表：

只有当平均价差大于0.05％或小于-0.05％时，才需要支付资金费率，最高不超过0.25%，如果投资期内的平均利差等于或在-0.05％到0.05％之内，则无需支付资金。可能是由于市场上100倍杠杆的合约已经成为主流产品了，所以基本各家交易所都推出了相关产品，Bitfinex的好处是它会比较偏向于专业交易人士，对于普通用户会有一定的准入门槛，提示相关风险。Bitfinex安全性

X World Games：9月7日XWG被盗事件造成46名玩家共计损失超过18万美元:9月26日消息，去中心化虚拟游戏元世界X World Games发布9月7日XWG被盗事件解决方案更新报告，根据最新的统计表格，总共有46名受影响的玩家，被盗XWG的金额超过18万美元，所有这些资金都通过钓鱼地址转入恶意合约。X World Games将重新审核所有合约和代码，以加强安全性。X World Games还在梦幻卡（Dream Card）中推出合约检测功能，以更好地保护用户的游戏内资产。[2021/9/26 17:07:39]

大部分老牌交易所都经历过各类安全问题，对于Bitfinex平台本身来说，2016年8月份出现的安全漏洞是其经历的第一个严重安全问题，Bitfinex在被盗12万BTC后，BTC当日暴跌25%，Bitfinex也因为多次系统故障，包括数据中心、API以及数据损坏等一系列问题，被人称为“Bugfinex”。截止至评估时，Bitfinex仍然没有在技术方面与任何安全公司进行合作，出现过类似问题的Mt.Gox已经载入史册，但Bitfinex仍然活跃在大众视野中。原因就在于官方及时发行了名为BFX的债权代币来化解危机，最开始的时候，很多人质疑代币赔偿只是缓兵之计，Bitfinex并没有赔偿的意愿；但代币发行半年之后，该交易所成功赎回了所有的BFX代币，彻底解除了此次事件的债务危机。以至于后续出现的8.5亿美元资金被冻结事件，官方除了挪用了USDT的储备金应急外，也使用了同样的招数化解危机，其平台币LEO就是在此情况下诞生的，不过Bitfinex也因为挪用USDT储备金被起诉。虽然屡次化解了危机，但是和最巅峰的时期相比，Bitfinex的影响力已经大不如前，除了安全问题外，Tether或许是一个重要原因，Bitfinex被人诟病最多的就是通过USDT操纵市场以及资产储备不透明问题。

动态 | 唯链基金会公开回购地址被盗事件进展情况：7.27亿VET已被冻结:唯链基金披露回购地址11亿枚VET代币被盗事件的进展情况。公告显示，目前回购地址被盗事件已得到有效控制。具体事件进展整理如下：

1.被盗事件发生后，对基金会其他钱包进行检查，排除异常，确保安全；

2.通知主要交易所，采取一切必要措施；

3.唯链社区项目VeChainStats主动提出部署一个黑名单以便实时追踪被盗数字资产；

4.Hacken团队与2000余名白帽黑客共同合作，追踪被盗数字资产；

5.12月18日，开发团队发布了唯链雷神区块链 v1.1.5版本，所有超级权益节点可以选择完成版本升级以对黑名单中的窃贼地址进行暂时性的拦截。目前，所有超级权益节点已经同意进行版本更新。在此情况下，被盗数字资产将无法进行转移；

6.目前，超级权益节点已对黑名单中469个与窃贼相关的地址进行了拦截，从而冻结共计约7.27亿VET；

7.基金会将根据最新生效的治理模型，针对此次特殊事件发起所有相关权益者的投票。此次投票有关是否同意将黑名单永久写入唯链雷神区块链中。投票通过后，469个在黑名单中的地址将被永久锁定（相当于地址上的7.27亿个VET将被销毁，并从总供应量和流通量中永远减去）。具体投票规则不日将正式公布；

8.对窃贼的调查工作，目前正在与专业的网络安全服务公司合作，同时，正在进行严密交叉取证，一旦获得确凿证据将会上报。

内部管理及调整方面，唯链基金会运营委员会负责人张杰作为财务部门的负责人对此负有管理责任。张杰将卸任首席财务官的职位，并由财务总监暂代。同时，张杰先生已放弃第二届唯链基金会战略决策委员会的被选举资格以及2020年50%的全年薪酬。作为最终负责人的唯链首席执行官陆扬也将承担相应责任，并同样自愿放弃2020年50%的全年薪酬。[2019/12/23]

根据评估时Tether官方披露的USDT资产情况，USDT流通市值98亿美元，目前是100%的储备金，但是从2017年至今，各种指控USDT凭空发行、操纵市场、爆雷的声音连绵不绝，官方对此从不回应，截止目前Tether已经很久没有发布过第三方的资产审计报告，所以目前其账户真实资产无从得知。USDT就是在这种环境下一路发展成为市值第三的数字货币，对于整个数字货币市场的重要性也越来越大，但是Bitfinex平台本身就没有那么好过了，早前纽约总检察长办公室控告Bitfinex期间，平台用户至少从交易所撤出3万枚比特币以及100万枚以太坊，现在Bitfinex平台在交易所的行当中已经没有和顶级交易所竞争的能力了。Bitfinex交易所生态

一、平台币LEOLEO的全称是UnusSedLeo，总量10亿，这应该是业内最特殊的一个平台币了，发行LEO的起因是Bitfinex在资金托管的过程中，有8.5亿美元资金被冻结，和之前处理BTC被盗一样，Btfinex这次发行了LEO，目的十分明确，既解决USDT增发问题，又解决了8.5亿冻结资金。白皮书内容以及筹码分配上看不到任何发展前景，给予的解释也不是永久股权而是有效时间内的部分分红。不过短短10天，LEO就完成了募资，和其他平台币类似的点是，LEO也具有回购销毁的属性，正常情况下Bitfinex总收入的27%用于回购LEO，如果8.5亿美元资金赎回，将在18个月内用95%的钱对LEO进行回购和销毁。与BNB、HT、OKB等平台币相比，LEO更像是一种借贷行为的代币，专业的投资者把钱借给Bitfinex度过难关，获得少许的利息收入，目前LEO的价格为1.22美元，虽然市值排在前20，但是几乎没有任何热度，官方并没有给LEO赋予传统意义上的平台币属性，因此LEO对于普通人来说没有投资价值。二、Tether——USDTBitfinex生态最重要的部分非USDT莫属，官方号称每发行一个USDT，就在银行存入1美元或以上的保证金，USDT的崛起离不开9.4事件的推波助澜，Bitfinex被人称为比特币大庄也是由于USDT的崛起，目前USDT的市值已经接近100亿美元，仅2020年就发行超过50亿美元，位居稳定币领域第一。USDT的盈利能力有多强呢，从它的商业模式就可以看出，Tether每收到用户1美元，就会发行1枚USDT，当用户把USDT交还给Tether时，拿回美元需要支付5%的手续费，其次，Tether持有美元时的利息归公司所有。很多人为了省去5%的手续费，会选择直接在OTC交易变现，所以USDT会有大量的利息收入，以目前100亿美元的资金量，哪怕一年3%的利息，也有3亿美元收入，可谓是躺赚。USDT的应用不光在数字货币交易，还有一些匿名性的交易，甚至盘圈USDT跑分等应用，无论是正规的还是灰色的，都可以看到它的身影。稳定币可以实现的功能实在太多，想象空间很大，很多人都看到了稳定币的盈利能力和未来，纷纷模仿发行各类稳定币，但是目前市场影响力最大、占有份额最高的仍然是USDT。伴随着每次增发，Tether的USDT大部分都会先进入Bitfinex流通，Bitfinex和Tether究竟是否控制USDT的增发时机，大量“囤货”比特币，从而恶意抬升该币的价格，面对公众以及监管机构的质疑，Tether目前并未通过公开渠道回应。近日，Bitfinex股东赵东因为涉及到场外黑钱交易被抓，至今尚无消息，这反映出了国内出现了严打OTC的信号，Tether也冻结了39个USDT相关地址，这些地址都是疑似涉及的地址，官方的态度决定了USDT势必会被严格监管。Bitfinex用户体验

一、Bitfinex社区热度

Bitfinex官方推特共有52万关注者，6月份发推42条，粉丝活跃度一般；电报群9276人，平均在线800人，活跃度一般。Bitfinex整体没有对国内用户做特别的社区管理和运营。二、网站流量因子

Bitfinex月度访问人数为215万，网站全球排名26122，金融垂直领域排名354，访问人数最多的5个地区为：占比11.55%，俄罗斯占比8.19%，乌克兰占比7.73%，捷克占比6.58%，德国5.61%，整体流量数据一般。三、用户入门门槛Bitfinex的使用对于国内用户来说可能不是太习惯，虽然目前支持中文，但是从流量数据来看，国内用户还是不多，Bitfinex对于专业投资者是比较友好的，专门给专业交易者提供了单独的服务器、单独的客服、还有高级图表、高级交易策略工具等，总体来看是比较适合专业人士使用的。四、交易费率基础费率就是不考虑持有平台币折扣与点卡抵扣、邀请返佣、非专业用户情况下的费率，挂单即为按下单后某个价格挂出的卖单或者买单，吃单即为下单后直接与其他挂单成交的单，简单来说，下单后立即成交的是吃单，没成交就是挂单。Bitfinex的币币交易基础费率为挂单0.1%，吃单0.2%，交易费率水平中等，比OKEx贵，比火币便宜，如果过去一个月内交易量超过1500万美元，则可以免除手续费。五、服务质量普通用户只能通过提交工单的方式解决问题，此方式处理速度可能没有在线人工客服那么快，各个社区官方人员也不是很方便联系。Bitfinex市场潜力

奔跑财经认为，Bitfinex平台本身其实在交易所的竞争力是慢慢下滑的，其最大的潜力来自于USDT，这个项目的潜力甚至比交易所本身还要诱人，Bitfinex本身团队成员就不多，很有可能目前的重心已经偏移。总结

作为一家存活了7年的交易所，Bitfinex在现货和衍生品交易的领域逐渐走向下坡路，一方面是各类交易所都在提高自家产品的竞争力，一方面是Bitfinex团队的不重视，奔跑财经猜测可能是由于Tether的业务已经足够赚钱，所以团队的整个重心围绕着稳定币进行，尤其是2020年以来，全球央行都在大放水，USDT的市值一路水涨船高，再加上DeFi领域的爆发，业内对稳定币的需求有增无减，Bitfinex目前只希望可以把一些专业的交易者留住即可，对市场业务拓展并没有太多大动作。

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