OTC:严打币圈OTC：大佬被带走，大量银行卡被冻结

文|棘轮比萨进入2020年，越来越多的炒币者被冻结了银行卡。被冻卡的原因如出一辙：参与OTC交易，遇到了来路不明的“黑钱”。7月2日，有消息称，币圈大佬、OTC场外交易大户赵东被带走。吴说区块链表示，这大概率与OTC交易有关，“涉嫌隐瞒犯罪所得”。这一消息在OTC圈引起了震动，“很多OTC商都不敢接大额新单了”。实际上，监管部门对于非法OTC交易的打击从未停止。今年3月，就有OTC商家因帮人获刑6个月。在新一轮重拳打击之下，OTC交易已经成为高危行业。“赵东被抓”

7月2日，“赵东被抓”的消息，在币圈社群疯传。赵东是数字货币金融平台RenrenBit的创始人，也是墨迹天气的联合创始人。作为国内早期的比特币投资者之一，他被很多人归于币圈大佬之列。在一张聊天截图中，有人称，赵东于当天上午被某地从家中带走。

Linea：将于未来几周逐步减少人为设置的延迟:7月24日消息，Linea发推称，为了保护用户的资产安全，团队为Linea Mainnet Alpha添加了至少8小时的延迟，未来几周内该延迟会进一步减少并随着系统的成熟最终消除人为延迟。Linea表示，目前正在努力加快跨链回以太坊的速度，未来几天内会达到8至32小时。[2023/7/24 15:55:46]

币圈社群流传的截图图源：币爆料7月2日当天，自媒体吴说区块链发文称，赵东于6月24日凌晨被杭州带走调查，原因大概率与OTC交易有关，“涉嫌隐瞒犯罪所得”。同日，RenrenBit工作人员也对媒体回应称，受近期“币圈冻卡潮”影响，赵东参与投资的某OTC团队因涉及疑似资金交易，正在配合调查取证。所谓OTC，指的是买家和卖家在交易所之外，通过一对一私下协商完成的交易。通俗来说，就是“一手交钱，一手交币”。此外，各大交易所、钱包也大多有自己的OTC交易区。在这里，OTC商家可以直接与炒币玩家交易。在中国的OTC圈，赵东算是一个先行者。“赵东在OTC圈的口碑还算不错，他是那批‘币圈大佬’中最早做OTC的，也是圈内最知名的OTC商家之一。”王方对一本区块链表示。公开资料显示，和早年的其他币圈大佬一样，赵东炒过币，开过矿场，但都以失败告终。炒币爆仓一度让他欠下6000万元的债务。而他最终得以翻身，靠的就是OTC交易。2015年8月，赵东发微博称，他一个月内实现了3000万的交易额，交易手续费是2%。以此计算，靠着场外交易，他每天能赚2万元。一年后，赵东修改了他的微博简介：“我是目前已知的、全球最大的比特币场外交易商。”他晒出的场外交易记录显示，他经手的交易中，既有800个比特币的大单，也有0.02比特币的小单。

Synthetix新提案拟向Synthetix Perps添加PEPE、SUI、BLUR等8个新市场:5月16日消息，合成资产协议Synthetix两个新提案拟向Synthetix Perps添加8个新市场，包括PEPE、SUI、BLUR、XRP、DOT、TRX、FLOKI和INJ，目前已开启投票，如获得批准，将就每个市场的参数（费用、未平仓合约等）达成一致。[2023/5/16 15:04:58]

一位曾与赵东进行过OTC交易的玩家指出，赵东曾要求他提供包括身份证正反面照片、手持身份证照片、银行卡照片及地址信息等一系列信息，有时甚至还要视频验证，以确认他的身份。事实上，赵东早就引起了监管的注意。2018年5月，CCTV2在《联播调查·三问区块链》中，报道了国家互联网金融风险分析技术平台。它可以监测多个数字货币交易平台。在关于平台的报道视频中，一个名为“zhaodong1982”的ID多次出现。

zkSync：EIP-4337为避免硬分叉做出妥协:金色财经报道，zkSync在社交媒体发文解释了EIP-4337和zkSync Era对原生账户抽象之间的区别，zkSync表示为了避免硬分叉，EIP-4337做出一些妥协，比如外部拥有账户 (EOA)和账户抽象 (AA)单独的交易流、单独的内存池、单独的验证器/捆绑器角色、外部拥有账户不能使用Paymasters，而zkSync通过在协议级别集成账户抽象对EIP-4337进行了改进，上述功能均可实现。[2023/3/30 13:33:53]

国家互联网金融风险分析技术平台截图一本区块链发现，这一ID与赵东的微博ID吻合。而在OTC平台LocalBitcoins上，zhaodong1982也是一位长期活跃的用户。资料显示，该账号注册于2014年，至今已完成了超过1000次交易，交易人数达到了602人。OTC江湖

达沃斯：CBDC是中央银行货币的未来，但它们仍未准备好:金色财经报道，作为世界经济论坛 (WEF) 达沃斯会议一部分的中央银行数字货币小组强调，它对中央银行数字货币 (CBDC) 作为中央银行货币未来的一部分寄予厚望。该小组由秘鲁中央银行行长Julio Velarde、南非储备银行行长 Lesetja Kganyago 和\u2028以色列中央银行行长 Amir Yaron 等中央银行家组成，指出了这些新金融工具的几个假定优势可能存在，但也突出了有效实施它们的困难。Velarde解释说，在他看来，CBDC 正在成为一种超越银行整合的支付和信贷解决方案。对他而言，中央银行在构建这些工具中的意义与建立标准以及将私人银行整合到循环中有关，同时为仍处于传统银行体系之外的人们提供金融包容性。[2023/1/21 11:24:43]

在币圈，OTC交易市场是一片怎样的江湖？

元宇宙相关加密资产总市值回升至113亿美元:金色财经报道，据最新数据显示，元宇宙相关加密资产总市值回升至113.5亿美元，24小时增长8.77%，24小时交易额25.7亿美元。当前市值排名前五的NFT通证分别是：Decentraland（146.2亿美元）、ApeCoin（14.2亿美元）、Theta Network（13.5亿美元）、Axie Infinity（12.3亿美元）、The Sandbox（11.8亿美元）。[2022/6/21 4:42:47]

首先，它的交易量不是小数。2018年4月，彭博社援引咨询机构TABBGroup数据称，全球数字货币OTC市场的单日交易量在2.5亿至300亿美元之间波动，而同期，数字货币场内的真实交易量约为每天150亿美元。“市场的共识是，数字货币OTC交易量远大于场内交易量，前者应该是后者的1.5倍到3倍。”2019年7月，美国OTC交易平台KoiTrading联合创始人HarryZhou对媒体表示。其次，这个圈子颇为隐秘。“OTC是一个小圈子，国内做OTC的商家，估计不会超过1000人。”王方对一本区块链表示，“圈子内的大户，手里的流动资金都在8位数以上。”王方指出，可以把这些商家分为两类：第一类主要服务大户，他们大多通过微信群交易，群内都是熟人，交易风险并不高。“这一类商家并不多。”第二类则是主流的OTC商家。他们大多依附于交易所、钱包等大平台，直接与普通炒币玩家进行交易。在此情况下，他们很容易收到黑钱。“99%的OTC商家没有识别黑钱的能力，只要做大了，早晚会遇到黑钱。”王方说。他们会警告客户，自己已经“与系统联网”，或是购买了“反系统”，一旦发现黑钱，系统会立即报警。但王方表示，这类说法都是唬人的。“OTC本来就游走于法律的边缘地带，怎么可能与联网？反是、央行内部的系统，外面想买也买不到。”OTC商家李雯表示，一些客户自己都不知道自己的资金来路不明，OTC商家可能因此受牵连。她表示，自己能做的，只能是通过各种KYC手段，确保客户身份的真实性。一旦遇到黑钱，就将这些信息提交给机关，加快案件侦办进度。“在OTC行业，还有一部分商家为了利益铤而走险，主动为犯罪分子提供服务。”王方称。他们会被以什么罪名定刑？“币圈OTC商家参与洗黑钱，主要涉嫌罪。”万商天勤律师事务所合伙人张烽告诉一本区块链。中国刑法规定，犯罪，处五年以下有期徒刑或拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。此外，违法所得将被没收，并处以数额5%以上、20%以下的罚金。张烽指出，罪必须出于故意，如果行为人在经手钱款时，确实不知道钱款来自犯罪违法所得及其收益，而误认为是合法来源的财物，则不构成犯罪。“但犯罪故意中对‘明知’的判断，应当结合嫌疑人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，以及嫌疑人的供述等主、客观因素综合认定，不能只听嫌疑人的一面之词。”他表示。监管

事实上，早在2019年前后，监管已经在加大对借OTC交易行为的打击。2019年1月，OTC商家李某在某微信群中称，自己在火币平台进行OTC交易时遇到黑钱，被云南刑拘30天后取保候审。他表示，这笔问题交易的总金额为13万元，对方实名付款。“这笔钱到我这已经是第四手了，第三手在我被拘半个月的时候被抓，他是的。”他称。2019年10月，国内两大支付巨头支付宝和微信同时发声，宣布平台禁止虚拟货币交易，一旦发现用户存在上述行为，将关闭账号的收付款功能。当时，币安创始人赵长鹏还在Twitter上表示，币安OTC将支持支付宝、微信交易，但很快，支付宝官方就在这条Twitter下留言：“不，你不可以。”而2020年，更可谓监管对OTC的严打之年。2020年4月，山东郓城人民法院审结了一起OTC商家案件，被告周某出售了60余万个USDT给电信犯罪嫌疑人，因掩饰、隐瞒犯罪所得罪，获刑6个月，并处罚金3万元。法院认定周某涉嫌的证据是，USDT当时的市场价是7.11-7.13元，周某的进价是7.12元，但他出售给电信嫌疑人的价格是7.39元，远高于市场价。此外，从2020年3月开始，币圈出现了冻卡潮——一些参与OTC交易的商家、玩家的银行卡陆续被冻结。2020年3月，一位微博网友称，他在3月9日通过火币OTC交易区卖币，套现5万元。第二天，他的银行卡被冻结，与他交易的OTC商家也失联。《南方都市报》报道，5月18日，广州白云召开新闻发布会，公开了一起涉嫌利用虚拟货币OTC交易的案件，12名犯罪嫌疑人落网。6月初，又有一批OTC商家与炒币玩家反映，他们的银行卡被冻结。“新一轮冻卡潮来了。”整个OTC界人心惶惶。到了7月，“赵东被抓”的消息传出后，OTC圈受到的震动更大，“很多OTC商都不敢接大额新单了”。近期，有币圈人士表示，部分买币的玩家再被冻卡。实际上，国家互联网金融风险分析技术平台早已与多个交易平台打通数据，并对多个币种进行监控。一旦OTC交易平台出现了黑钱，监管部门就可以在第一时间确认相关责任人。被称为“温床”的OTC交易，早已不再是法外之地。“针对币圈OTC的更严打击即将到来。”知情人士透露。*文中部分受访者为化名

标签：OTCSYN区块链数字货币DOTC价格Synth iTRX区块链币币交易数字货币一天挣好几万

币赢交易所热门资讯