OTC:「冻卡潮」袭击币圈

编者按：本文来自蜂巢财经News，作者：JXkin，Odaily星球日报经授权转载。进入6月，冻卡潮悄然席卷币圈。多名加密资产用户称，他们的银行卡在近期接连被冻结，比特币知名矿工孙小小也是其中之一。他在微博上推断，这一波大面积冻结可能因广东严打涉及虚拟货币的电信、资金盘等相关案件而起。近期，国内的确有地方部门破获了相关数字货币的电信案件。最近的案件侦破发生在5月底。山东当地媒体鲁网报道，泰安在广东省多地控制了17名嫌疑人，这些嫌疑人涉嫌利用数字货币投资实施。有业内人士表示，对涉数字货币的电信、资金盘、进行打击时，的确会将一些关联涉案资金的银行卡列入冻结行列，由于加密货币存在匿名属性，普通交易用户的银行卡也可能在不知情的情况下流入涉案资金。无论这些涉案资金是由场外还是交易所出入，只要与银行卡关联，就可能被司法机关冻结，有提供OTC服务的交易平台表示，用户在OTC交易区交易时被冻卡，一要联系平台，以便及时锁定对手方，二要联系银行和，了解资金为何被冻结，配合说明情况，争取尽快解冻。大批币圈用户银行卡遭冻结

FTT触及2.5美元 日内涨幅达到31.15%:金色财经报道，行情显示，FTT触及2.5美元，现报2.41美元，日内涨幅达到31.15%，行情波动较大，请做好风险控制。[2023/6/30 22:10:39]

早在6月4日，有关“火币OTC商家银行卡被大面积冻结”的消息在一些币圈投资群体中传播，带来一丝恐慌。很快，火币股东、节点资本创始人杜均代为辟谣：假消息。紧接着，社交媒体、币圈社群中均有人表示遭遇了银行卡被冻结的情况。6月5日下午，知名矿工孙小小在微博称，他的银行卡也被冻结了，冻结可能来自广东。

去中心化信誉评分平台Finxeed与DBank签署1000万美元战略投资协议:12月23日消息，去中心化信誉评分平台Finxeed宣布与DBank Group签署谅解备忘录（MoU），DBank计划为其提供1000万美元战略投资。

Finxeed将利用这笔资金创建信任网络以增强Web3、尤其是DeFi领域的信任、透明度和安全性。DeBank还将帮助Finxeed扩大其产品套件以提高更好的可信社区建设、新闻和媒体来源以及链上交易评分和认证服务。[2022/12/23 22:02:45]

孙小小微博分享自己银行卡被冻结孙小小在微博上分享了他过往被冻卡的经历以及解决方案。他认为，涉及电信、、资金盘以及杀猪盘相关资金的银行卡、交易所账户都可能会被冻结。加密资产投资者林辉在某社群里称，他在卖出部分比特币后，银行卡被冻结，卡里的资金达30多万，经过和银行方面交涉，最终联系到了广东，“说起码要查一个月，让等候处理。”近期，在广东省东莞市，当地打击电信的新闻频出。5月17日，广州日报报道，截至今年5月13日，东莞市虎门分局反诈中心打击专班共破获电信案件82宗，抓获电信网络嫌疑人134人，打掉36个电信团伙，累计涉案金额约800万元人民币。而山东在今年5月底披露的一起电信案，涉及数字货币投资，嫌疑人来自广东省深圳、东莞、茂名、惠州等多地。5月31日，山东当地媒体鲁网报道，“投资数字货币被400余万，泰安侦破一特大电信网络案，17名嫌疑人落网。”除了场外交易者的银行卡被冻结，有在交易平台OTC交易区卖过比特币的用户也称，他们的银行卡被冻了。有业内人士表示，对涉数字货币的电信、资金盘、进行打击时，的确会将一些关联涉案资金的银行卡列入冻结行列，由于加密货币存在匿名属性，普通交易用户的银行卡也可能在不知情的情况下流入涉案资金。无论这些涉案资金是由场外还是交易所出入，只要与银行卡关联，就可能被司法机关冻结。火币相关负责人也向蜂巢财经表示，用户应远离一切形式的帮人代买、“跑分”等违法活动，避免参与、资金盘、小平台法币搬砖等交易，同时在交易过程中一定要做好KYC，拒绝接受非实名转款。银行卡异常者谨记“两及时”

Wintermute通过Clearpool借款约240万枚USDC:9月28日消息，据PeckShield监测显示，加密货币做市商Wintermute通过去中心化借贷市场Clearpool借款约240万枚USDC，目前Wintermute对Clearpool的债务欠款约为1300万美元。

此前报道，Wintermute于9月20日在DeFi黑客攻击中损失1.6亿美元。9月21日，链上数据显示，Wintermute对几个交易对手的DeFi债务超过2亿美元。[2022/9/28 5:58:52]

关注加密货币行业的律师尹继涛对蜂巢财经表示，银行卡冻结主要分为两个类型，银行冻结和司法冻结。银行冻结账户主要是因为一些账户的交易触发了银行的反系统。而司法冻结则是司法机关在调查过程中会采取的措施。尹继涛提示，如果加密货币用户的确没有参与电信或者，只是因为收售加密资产而导致银行卡被冻，那么属于被牵连的善意受害人，善意受害人应该配合办案，必要时可以找律师协助。如果确认是部门冻结，尹继涛建议，应尽快和当地联系，按照要求提供相关信息，“一般包括某段时间内用户在OTC交易的记录，被冻结的银行卡流水等。另外，如果需要你提供某个成交对手方的个人资料，你可以联系OTC服务方。”针对在交易平台OTC区有过交易行为且被冻结银行卡的处理，多家交易平台向蜂巢财经表示，避免线下交易，出现冻卡及时与平台客服联系，以便平台为用户锁定对手方。“用户既然选择了交易平台的OTC交易区，就一定要走平台，这样能够确保在平台留下交易记录，必要时提供给，方便查询和追踪资金去向。”OKEx提醒，用户在出入金交易时一定要选择KYC认证严格、用有完善风控系统的OTC平台交易，交易时谨记切勿使用房贷卡、工资卡等常用银行卡收款。OKEx还提示，如果遇到陌生人允诺，提供长期高回报搬砖等高收益的数字货币交易时，务必要做到核实对方的身份信息，“此类交易多数为来源非法的资金。”另一家提供C2C法币交易通道的币安也向蜂巢财经表示，当用户或者商家的银行卡被冻结时，要第一时间联系平台客服，说明交易情况，平台客服会帮助你锁定交易对手，核实对方信息，必要时平台会冻结对方资产，避免造成损失。币安还提醒，当用户账户出现异常后，除了联系平台外，也要及时联系银行和，了解清楚问题资金的信息，并向对方说明自己的情况，“如果需要平台出示相关交易明细或者其他资料，我们会根据的立案证明依法协助提供相关交易明细和其他资料。”

乌克兰将根据欧盟加密规则修改虚拟资产法:金色财经报道，乌克兰正在更新适用于加密货币的法律法案，以使该国的立法与欧洲标准相一致。基辅的几个政府机构正在准备修改今年早些时候成为法律的“关于虚拟资产”的法案。据悉，乌克兰将根据欧盟加密资产市场（MiCA）立法方案的规定进行修订。今年2月，乌克兰通过了修订后的虚拟资产法案，乌克兰总统Zelenskyy在3月将其签署为法律。（Bitcoin.com）[2022/9/21 7:10:35]

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