DEF:代码漏洞、黑客、市场波动、套利者：DeFi风险管理的范式

作者：NEST爱好者_九章天问DeFi是指用智能合约实现的去中心化金融协议，包括资产交易、借贷、保险、各种衍生品等等；除信用服务外，现实中的金融服务都可以通过DeFi协议实现。这些协议都是去中心化、自动运转的，没有第三方机构在管理和维护，所以合约的风险控制便成为行业难题。DeFi兼具了金融和科技双重属性，主要包含以下风险：1.代码风险。包括以太坊底层代码风险，智能合约代码风险，钱包代码风险等。比如当年著名的DAO事件，近期的Uniswap漏洞攻击问题，各类钱包被盗事件，都是代码风险造成的。2.业务风险。主要是业务设计过程中留有漏洞，被人合理攻击或操纵。比如当年FOMO3D被堵塞攻击，又比如dZx错误使用了不抗攻击的Uniswap预言机，被合理打压价格盗取资产，这类人称之为套利者。套利者对一个DeFi项目既有不利的一面，也有有利的一面。3.市场波动风险。DeFi在设计时缺少一些应对变量，导致市场极端情况发生出现穿仓。比如MakerDao在312的表现，主要就是市场极端波动风险造成的。4.预言机风险。预言机提供全局变量，是大部分DeFi的基础，如果预言机遭遇攻击或者出现停摆，则下游DeFi会陷入崩溃。我们认为预言机将成为未来DeFi最重要的基础设施，带有任何中心化风险的预言机，最终都会走向消亡。5.“技术代理”风险。主要是指对智能合约和区块链不熟悉的普通用户，使用了中心化团队开发的“便利”交互工具，这一工具本身可能存在风险。

声音 | BM：EOSIO已经支持在个人帐户中运行代码的智能合约:今日早些时候，加密社区成员在推特上讨论在ETH上构建DApp无法同时进行多个操作的问题。BM则表示：EOSIO已经支持了在个人帐户中运行代码的智能合约，以及将多个操作绑定到一个交易中，即使这些操作是需要多个帐户授权的。 （MEET.ONE）[2020/1/14]

任何DeFi项目在设计时，都应将以上风险考虑进去。完整的流程不仅仅是文档内做好提示，还需要一些风险管理手段。这些手段大部分以去中心化的方式进行，少量以社区治理的方式完成。这里我们提出一个DeFi风险管理框架，主要分为事前、事中和事后：事前：主要是对合约代码进行形式化验证，包含弄清楚合约使用的方法、资源甚至是指令的边界，以及这些方法、指令、资源在组合过程中的相关性影响，没有经过论证的方法或没有找到边界的组合坚决使用。这不是传统软件开发测试的思维，这是一个接近数学论证的理念。好的合约开发应该建立在已经论证过的方法组合上。事中：事中主要是停机设计和异常触发设计，即合约对攻击行为能进行识别与干预，包含自动停机设计和治理停机设计。而异常触发是对合约运行过程中，超预期现象的一种控制管理；异常触发一般是自动的，通过异常触发修正一些风险管理变量。可以参见NEST预言机系统中的beta系数和防堵塞攻击设置，这是行业内率先考虑停机及异常触发的一个实践。事后：事后风险管理包含几个部分，首先是代码出现漏洞，需要进行修正，一般通过链上治理，即DAO治理的方式。其次是治理资产本身遭遇攻击，此时需要进行合约分叉！这是一个行业忽视的盲点。其次是通过保险机制，对合约可能的风险进行保险，从而降低损失。最后，社区可以通过链上数据的追踪，与各类机构合作追踪损失。关于链上治理和合约分叉，可以参见NEST的设计，这是一个创新。

声音 | Loligo联合创始人：投资者需调查清楚企业、项目及ICO代码:据Cryptovest消息，ICO众筹平台Loligo的联合创始人兼首席执行官Abdelfattah Chehab在接受采访时表示，通过ICO筹集的资金总是会吸引想要快速赚钱并利用其他人的者和欺诈者。Chehab表示这种情况是可以理解的，并指出“有钱的地方有者”。他提醒投资者，投资者必须调查清楚企业、项目以及每项ICO的代码，即使对于大多数技术用户来说也是如此。大多数国家目前正在准备通过法律武器确保ICO得到监管并为投资者提供更多保护。[2018/10/17]

政府网站被植入挖矿代码 美国法院也中招:独立安全调查人员Scott Helme发现了上千个正规网站被植入了数字货币挖矿代码CoinHive，其中一些网站甚至属于政府机构，例如英国信息专员办公室、英国国家医疗服务体系(NHS)和美国法院系统。昨日，匿名第三方悄悄在网页小工具BrowseAloud中植入CoinHive，从而影响了超4200个网站。这场网络攻击持续了数小时，BrowseAloud母公司紧急下线该工具，修复问题。[2018/2/12]

以上是我们对DeFi安全的一个系统框架，仅供大家参考。目前行业内对安全的理解，过于早期，也过于传统；如果不能转变思维，将边界、完备性、一致性、形式化验证、停机、异常触发、治理、分叉等新的思想引入，是不能适应未来发展的。

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