QUID:首发 | 年底捂好你的钱包 项目方“跑路”潮正在抵达

2021年，"Rug Pull "已成为整个DeFi领域中“年销售量”最多的类型之一。

随随便便去媒体上搜索关键词，就可以出来一票新闻：

资讯来源：金色财经

"Rug Pull "通俗一点来说，就是项目方跑路。

马上过年了，正愁没钱回家过年的张三想到了一个好法子。

他自己开发了一个代币，在某交易所上了个线，通过拉盘之类的方式让币价疯狂翻番，再雇点水军跑社群里一顿鼓吹这个币的发展前景（回忆一下，估计你多少碰见过几次）。

不明就里的韭菜群众纷纷下场，进一步拉升币价以后张三迅速把手上持有的原始代币卖出——这个数额往往非常巨大。张三赚的盆满钵满之后就销声匿迹，随后这个代币因为遭受了这场打击币价迅速崩盘。

LBANK蓝贝壳于3月22日18:00首发 DORA，开放USDT交易:据官方公告，3月22日18:00，LBANK蓝贝壳首发DORA(Dora Factory)，开放USDT交易，现已开放充值。

资料显示，Dora Factory 是基于波卡的 DAO 即服务基础设施，基于 Substrate 的开放、可编程的链上治理协议平台，为新一代去中心化组织和开发者提供二次方投票、曲线拍卖、Bounty 激励、跨链资产管理等可插拔的治理功能。同时，开发者可以向这个 DAO 即服务平台提交新的治理模块，并获得持续的激励。[2021/3/22 19:07:06]

项目方处心积虑就为了你的钱，相比于被黑客们攻击，跑路这个损失方式简直防不胜防。

首发 | 嘉楠耘智宣布与Northern Data在AI、区块链等高性能计算领域达成战略合作:据官方消息，2020年2月17日，嘉楠耘智宣布与区块链解决方案及数据中心服务提供商Northern Data AG达成战略合作。本次合作的内容涵盖AI、区块链及数据中心运维等高性能计算领域。

嘉楠耘智拥有丰富的高性能计算专用ASIC芯片研发经验。Northern Data AG则专注于区块链和数据中心等高性能计算基础设施的建设。通过本次战略合作，双方将在AI、区块链等新兴领域进一步释放增长潜能。[2020/2/19]

跑路欺诈的核心就是利用去中心化交易所的独特机制。

我们来以SQUID（鱿鱼币）跑路事件举例，捋一下具体的“跑路”套路?

①鱿鱼项目方先开发SQUID代币，此时项目方手中拥有了数量十分可观的SQUID。

首发 | 火币集团全球业务副总裁：监管将决定区块链技术和加密货币的落地速度:1月21日，火币集团全球业务副总裁Ciara Sun在达沃斯世界经济论坛上表示，对区块链和数字货币的监管态度，2019年是重要的一年。在美国，到2019年底，针对加密货币和区块链政策有21项法案，这些法案包括税收问题，监管结构，跟踪功能和ETF批准，哪些联邦机构监管数字资产等。欧盟（EU）在2020年1月10日实施了一项新法律，要求加密货币平台采取更严格的反做法。瑞士，日本，立陶宛，马耳他和墨西哥通过法律，要求交易所必须根据KYC和AML准则获得许可。中国，土耳其，泰国等国家正在计划自己的中央银行数字货币（CBDC）。而监管将决定区块链技术和加密货币的落地速度。[2020/1/22]

②鱿鱼项目方把SQUID上线某交易所，这样SQUID就具备了流通性。

首发 | 此前18000枚BTC转账是交易所Bithumb内部整理:北京链安链上监测系统发现，北京时间10月24日，17:07分发生了一笔18000枚BTC的转账，经分析，这实际上是交易所Bithumb的内部整理工作，将大量100到200枚BTC为单位的UTXO打包成了18笔1000枚BTC的UTXO后转入其内部地址。通常，对各种“面值”的UTXO进行整数级别的整理，属于交易所的规律性操作。[2019/10/24]

③借助鱿鱼游戏的热点，鱿鱼项目方大肆宣传SQUID。

④越来越多的人购买了SQUID，它的价格以极快的速度飙升，从0.006美元变为了3,100美元，在不到一周的时间里升值了46,559,900%。

⑤项目方觉得差不多了，就把自己手里持有的那大量SQUID卖出，兑换为现实资产，随后迅速跑路。

IMEOS首发 EOS Go公布新增两条复选条件 :据金色财经合作伙伴IMEOS报道：今日，EOS Go在 steemit上公布新增的两条复选条件为：

1. 保证安全的计划：候选节点是否在steemit上发布文章介绍该节点的安全方法和计划，“安全方法”标准是向EOS选民展示安全最佳实践知识和组织实施计划的机会；

2. 立场：描述该节点分享通胀奖励和/或向EOS代币持有人派发股息的立场（候选节点在steemit发布）。主要阐述以下两个问题：

该组织是否会出于任何原因向EOS令牌选民提供支付，包括BP选举和社区建议？

该组织是否有书面的无票付款政策？如果是这样，请提供一个链接。[2018/4/27]

⑥遭到如此打击，SQUID的价格直线崩盘，投资者们手中的SQUID变得一文不值。

随着这类的局越来越普遍，投资者们也会对加密市场失去信心。

那么如何辨别项目是否有跑路风险？

收益率过高

虽然说在加密世界一夜暴富不是神话，百倍千倍的收益率也不是闻所未闻，但是正常情况下，这种疯狂的涨幅往往只发生在项目刚启动的时候，持续一两天也就结束了。

如果这种暴涨持续了挺长一段时间，那......

创始团队保持匿名

中本聪毕竟是个例，一般匿名开发的项目方脑子里会想两个问题：怎么割韭菜以及怎么规避监管。

币价暴涨

在上文举的SQUID的例子中，SQUID的价格在毫无征兆的情况下暴涨，这就是传说中的“反倾销机制”，项目方就是以这样的方式割了无辜投资者们的韭菜。

大幅度的推广和营销

如果项目方在Twitter以及Telegram等平台上大幅刷屏，那你可以准备溜了。恶意项目方们往往选择在最快的速度里打响知名度，这样他们才能快速套现离场。

没有流动性锁定

一些优质的项目为“自证清白”，会采取一些方式和机制来约束自身。

这些机制之一就有比如CertiK之前为大家讲解过的时间锁。

它就像是创始团队的一个承诺——在预先确定的时间段内，保存在智能合约中的代币不能被访问或出售。

这就意味着在时间锁到期之前，项目方无法抛售他们持有的原生代币。

时间锁不能防止100%的项目方欺诈，但要是你投资的项目死活不愿意设置一个时间锁，那你最好还是赶紧跑。

CertiK曾发布过关于项目方欺诈的两篇文章，欢迎大家点击阅读：

干货分享 | 避免项目方欺诈？10条硬核准则，拿走不谢！

干货分享 | 避免项目方欺诈之如何准确辨别项目背景

关于避免项目方欺诈的10条硬核准则，CertiK已将其大部分安全验证功能集成到了CertiK Skynet天网动态扫描系统——能够帮用户在恶意漏洞发生之前识别并且标记漏洞的动态扫描系统。

检查流动性

我们可以通过检查项目的流动资金来辨别项目方的风险。

下图是用CertiK?Skynet天网扫描系统的Insights部分。

以SHIB的流动性指标为例

正如上图所示，SHIB/WETH是SHIB最大的交易对，而排名第一的地址（0xa677...c87097)占据了SHIB/WETH对接近四分之一的流动性。

长期的SHIB持有者最好可以多关注下这方面的信息。

审查Github、白皮书和社交媒体

一个优质项目?

①白皮书一定包含了项目面临的各项问题及其如何解决的内容。

②近期有在Github上进行更新。

③社交媒体如实宣传该项目，而非大力鼓吹代币的价格。

确认团队可信度

查看项目方是否为匿名是评测其可信度的重要方式。

有些人可能会问比特币的创始人不也是匿名的吗？但是比特币是真正意义上的去中心化的原始加密货币，其他项目是吗？

还有一点的原理是类似于“明星代言”。

随着加密世界的不断发展，安全和信誉的进一步确立，越来越多的领军人物投入了这一领域，包括Web 2的先驱者和相关计算机科学领域的教授们，例如Avalanche的Emin Gün Sirer和CertiK的两位联合创始人。

如果项目方的创始团队本身就是某一行业具备着高信誉度的领军者之类的，那他大概率不会做出那些影响他信誉的行为。

所以为了回家过个好年，也一定记得“do your own research”！

目前，CertiK已为超过1800家企业级客户提供了区块链安全服务，挖掘了超过31000个代码漏洞、保护了超过3000亿美元的数字资产安全。

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