加密货币:N号房经营者一个以太币钱包就收入24亿韩元

调查显示，在Telegram上经营“N号房”聊天群分享性剥削视频的赵周彬(音)从2018年就开始通过加密货币收取加群会费。经调查，赵某3月11日在聊天群里公布的以太币钱包账户一共收到了从国内外18个交易所和57个个人钱包汇入的24亿韩元(大约1411万人民币)资金。目前，这些资金的来源均已查明，并将在交易所的配合下查出具体的人员名单。2018年起接受汇款，累计金额达24亿韩元

加密货币数据分析企业“CrtyptoQuant”的分析结果显示，N号房经营者赵周彬的加密货币钱包从2018年开始共计收到了24亿韩元左右的汇款。赵某接收汇款的加密货币种类包括以太币(ETH)、比特币(BTC)和门罗币(XMR)等。CrtyptoQuant表示，仅在赵某3月11日向聊天群成员公布的以太币钱包中，就追踪到了24亿韩元的资金流动。“N号房”开始经营的时间目前尚未查明。赵某经营的聊天群是N号房中最活跃的“博士群”。在“博士群”出现以前，还有GodGod和WatchMan等其他专门制作并交易性剥削内容的N号房聊天群。CrtyptoQuant表示，赵某公开的以太币钱包从2018年1月开始就有资金流入，推测可能从当时开始，就有成员陆续加入“博士群”。不过，该以太币钱包流入的资金规模从2018年年中开始大幅减少，推测赵某还有其他不同的以太币钱包。而且，在“博士群”出名之后，赵某从2019年开始使用“加密货币搅拌机和滚筒(Mixing&Tumbling)”手法规避调查机关的追踪。根据分析，仅单个已知钱包流入的资金规模就高达24亿韩元。N号房包括免费聊天群和收费聊天群，不同级别的聊天群收费标准在20万韩元至250万韩元之间不等，以此进行推算，在当时汇入该以太币钱包的资金中，仅250万韩元以下的资金规模在当时的行情下，就高达11.2354亿韩元。涉及国内外18个交易所，Upbit利用率最高

N号房18岁共犯身份公开 曾将虚拟货币收入转换成现金交给运营者:4月16日，“N号房”运营者赵主彬共犯，网名“Budda”的真实身份公开，名叫姜勋（音译），18岁。决定17日从钟路警察署移送至检方的途中将首次公开姜勋的容貌。据悉，姜勋涉嫌积极募集“N号房”会员并制作和散布性剥削视频，还将“N号房”会员给的虚拟货币犯罪收入换成现金转交给赵主彬。（韩联社）[2020/4/16]

用户在汇款时一共使用了18个国内外交易所，其中大部分通过韩国交易所汇款，因此推测大部分成员都是韩国人。从各交易所的使用情况来看，通过Upbit汇款的记录多达93条，使用率最高，Bithumb交易记录51条、Korbit交易15条、Binance交易13条、火币交易12条、KuCoin交易10条、CoinOne交易7条、Gopax交易5条、CoinRail交易记录1条等。使用个人钱包汇款的记录共有57条。使用个人钱包的用户可以在交易时购买加密货币后，通过个人钱包变现，将资金汇到N号房提供的加密货币钱包地址。CrtyptoQuant表示，这些用户在交易所转账的交易哈希(TXID)已经查到，只需要相关交易所配合，即可查出用户的身份。尚未对比特币和门罗币之外的加密货币流行进行追踪，调查范围需进一步扩大

“N号房”运营者提供假加密货币钱包地址，以混淆调查:“N号房”运营者赵主彬（音译）在招募收费会员时，提供了假的加密货币钱包地址。这是为了混淆警察的调查，实际地址只向被验证的人公开。据透露，赵主彬为了得到团体聊天室的入场费，共发布了3个加密货币钱包地址，但是3个当中有2个是和他无关的人的钱包。分析说，赵主彬对想要成为实际收费会员的人进行验证程序后，通过一对一对话，告知真正的密码货币钱包地址进行交易。（韩国中央日报）[2020/3/27]

据悉，赵某在以太币之外，主要使用比特币和匿名性加密货币门罗币收取入群费。3月13日向Bithumb、Upbit、CoinOne、Korbit等韩国四大交易所发出公函要求配合调查推测为赵某所有的3个门罗币钱包和4个比特币钱包。这些交易所都支持比特币交易，但支持门罗币交易的只有Bithumb一家。另外，尚未向查出相关资金流向的Gopax和Coinrail等国内交易所发公文要求配合，对海外交易所用户的调查也尚未展开。随着不断对钱包资金流向进行分析，后期调查范围有望进一步扩大。JOIND元哉然记者won.jaeyeon@joongang.co.kr

韩国使用加密货币数据追踪“N号房”成员:韩国正在使用加密货币数据追踪“N号房”成员。首尔警察厅网络安全部门周四表示，官员们在3月13日检查了三家加密货币交易所：Bithumb、Upbit和Coinone。六天后，对Best Coin进行了搜查，这是一家购买和转让加密货币的代理公司。据Decenter昨日报道， Bithumb、Huobi Korea等加密货币交易平台表示协助韩国调查“N号房”一案。Bithumb表示，它正在掌握相关名单并积极提供协助。犯罪嫌疑人“博士”收取的会员费中包含加密货币Monero（XMR），而大部分国内XMR交易量都在Bithumb上产生。（KBS）[2020/3/26]

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