Maker:MakerDAO的“黑色星期四”

编者按：本文来自加密谷Live，作者：whiterabbit，翻译：子铭，Odaily星球日报经授权转载。概要

MakerDAO在3月12日和13日的清算导致了567万DAI不良债务。清算人在没有竞争者的情况下，有机会以0DAI的出价赢得拍卖，而0DAI出价占所有清算交易的36％。损失最大的一个以太坊地址损失了约35,000ETH，而最成功的清算人则获利30,000ETH。在所有的清算交易中，0出价拍卖清算的累计以太坊抵押品价值达832万美元。MakerDAO因清算机制失常，造成以0出价拍卖清算导致567万枚无担保DAI的不良债务的原因，并不是因为价格急剧下跌和缺乏抵押品，而是由于清算人在此过程中的操作导致的。实际发生了什么：1.在区块链拥堵的情况下，以太坊网络gas费急剧上升。2.尽管gas费已经上涨到30美元，但价格巨大的飞跃导致了长时间内非由MakerDAOOracle发送价格更新的交易。由于OSM的缘故，Oracle收到的市场价格明显延迟。3.在协议中的价格更新时，出现了清算头寸的机会。值得一提的是，清算人使用的是MakerDAO编写的代码，而这些代码并没有及时调整高gas费的功能。这也导致可以参加拍卖的清算人数量减少了。4.某些协议用户则利用这问题从而想出了一个获利的办法。他们开始在拍卖中以最小DAI的价格出价。由于当时没有竞争对手，所以他们几乎以0DAI的出价换得了多达50ETH的收益。5.随着时间的流逝，网络的状态有所改善，其他清算人也纷纷采用了这些策略。6.此外，持仓人不仅损失了要求将头寸恢复至所需水平的抵押品，还损失了所有保险库抵押品。因此，保险库所有者、整个系统连同MKR持有者都蒙受了损失，只有极少数清算人和DAI持有者从该事件中获利。关心MakerDAO治理的人们迅速注意到了这个问题，并称这天为“黑色星期四”，他们聚集在RiskCall规划未来能够消除系统债务的方案。除了启动紧急关停之外，他们采用了另一个措施，即推出了债务拍卖。在这种拍卖中，参与者将可以在这次拍卖中使用DAI购买新铸造的MKR。拍卖将稀释当前MKR持有者的代币份额。此次拍卖的流程为，第一次MKR的竞拍价从200DAI起，总共出售250MKR，这使得持有数量较少的玩家很难参与拍卖。但Dharma创建了MakerBackstopSyndicate来帮助他们。数字货币基金Paradigm也聚集起来与他们一同在市场上竞争。与此同时，MakerDao社区发起并通过一项调整多个风险参数的行政投票，以减少再次发生类似事件的可能性。该提案将对协议进行一系列更改，包括将Sai稳定费降低2％至7.5％、将DAI稳定费降低4％至4％、将DSR更改为4％、将迁移合同债务的上限从2000万降低到1000万、将Flip拍卖TTL从10分钟提高到6小时、将Flip拍卖的手数从50ETH提高到500ETH、将Flip拍卖的最长持续时间从3天降低到6小时、将翻牌拍卖的TTL从10分钟提高到6小时、将债务拍卖的延迟时间从48小时提高到6.5天。现在还很难说这些参数将如何影响系统，因为这些参数确实会带来额外的风险并需要更多的资金，但是它们无疑会使将来进行欺诈操作更加复杂。目前，这些参数已投入使用，但投入使用花了整整一天的时间。这种滞后的原因是三周前激活的GSM治理安全模块的缘故，它在接收所需的投票数和执行提案之间造成了延迟。Rune在论坛上提到了，若没有GSM则可以较早解决问题，但是安全性和实效性始终是一个权衡问题。分析

Rainmaker Games推出首个跨链、GameFi专属NFT市场:金色财经报道，美国GameFi公司Rainmaker Games宣布推出首个跨链、GameFi 独家 NFT 市场，允许玩家从 Web3 中探索汇总的顶级 NFT 产品并与 Rainmaker 的游戏发现引擎无缝集成，该平台还包含全面的游戏指南、深入的购买指南和数据驱动的价格估算，以提高游戏的透明度。金色财经此前报道， Rainmaker Games曾在去年底完成650万美元融资，Animoca Brands和Alameda Research等参投。[2022/6/10 4:15:27]

为了对整个事件有一个较为连贯的了解，我们从以太坊区块链上收集了过去两天的清算交易的数据。以下是对收集的数据的简要概括：首先，我们来看一下这两天的清算交易情况。我们看到Oracle价格急剧变化所导致的两个峰值：在15时–16时之间和第二天的00时–01时之后。

MakerDAO风控小组成员发表在Curve上建立新稳定币池提案:金色财经消息，MakerDAO风控小组成员monetsupply.eth发表在Curve上建立新稳定币池提案，该提案建议建立DAI、USDC、USDP、GUSD Basepool，该池可以作为FEI、FRAX、MIM等算法稳定币的配对资产，以维持较高深度的流动性。MakerDAO还将考虑允许与Basepool配对的流动性池LP作为抵押品。MakerDAO将扣留LP获得的CRV激励并作为协议的CRV储备，使得MakerDAO与Curve生态具有激励一致性。此外，MakerDAO将发行包装资产mkrCRV，此举将使得MakerDAO获得额外的投票影响力并且使得CRV质押者可以释放流动性并且同时依然可以获取收益。Curve表示支持该提案，但建议将USDP改为BUSD。[2022/4/30 2:41:43]

MakerDAO 3 月财报：净收入达逾 873 万美元，环比增加 32%:据官方消息， MakerDAO 发布 3 月份财报，该月净收入达逾 873 万美元，环比增加超 32%，其中，净利息收入（借贷业务收入）达近 812 万美元，环比增加 69%；净交易收入突破 40 万美元，环比增加 106%；净清算收入为 20.56 万美元，环比下降 87%。另外，目前 MakerDAO 资产负债表上拥有约 30 亿美元资产。[2021/4/3 19:42:31]

也许有人会问：为什么在14个小时的价格变动后没有立即进行清算?原因是清算即意味着下注最大的清算人赢得交易，从而交易结束。0出价拍卖策略出现后，一些清算人也决定使用该策略，导致了竞争的出现。这也保护了保险库中的部分资金。赢家获得100%抵押品折扣的拍卖被视为0出价清算。总计0出价清算策略造成的累计损失达到了832.5万美元。它们的分布与之前的清算价格和数量图表相对应：

动态 | 欺诈性ICO发起人Maksim Zaslavskiy被判入狱18个月:金色财经报道，本周一，ICO欺诈案嫌疑人Maksim Zaslavskiy因密谋实施证券欺诈被判入狱18个月。该案涉及Zaslavskiy的两个欺诈性投资计划。在2017年ICO繁荣期间，Zaslavskiy向投资者出售了由两家公司资产支持的代币，但是该代币的基础资产不存在。[2019/11/19]

在3994个清算交易中，有1462个的地址被以0出价拍卖实现。因此，所有清算人中有超过三分之一的清算人实际上是0出价赢得拍卖的：

声音 | MakerDAO联合创始人：基金会将在核心功能到位后解散:MakerDAO联合创始人兼首席执行官Rune Christensen在接受采访时表示，一旦系统的所有核心功能都到位，Maker基金会承诺将在几年内解散。MakerDAO项目每年仅用20万美元的成本就赚了1300万美元，因此完全可以做到自给自足。为避免炒作嫌疑，MakerDAO并未披露大部分MKR代币销售的情况，但有一个例子除外，那就是知名风投Andreesen Horowitz于2017年买入了MKR，这是其早期选择的两种加密货币中的一个。[2019/9/5]

经过对数据的研究，我们发现了采用0出价拍卖策略的四个地址。他们共同赢得了62892.93ETH。

让我们看一下每个帐户是何时以0出价赢得第一次拍卖的。很明显，在交易被打包进区块后，该方法就已被其他竞争对手成功采用：

我们也研究了有关保险库的数据，下图表明了所损失抵押品数量前10位的保险库数据分布。

你可能会注意到，损失最大的一个地址损失了35,000ETH。总结如我们所见，该事件对加密社区和Maker生态系统的声誉产生了显著影响。希望我们的研究将有助于更好地了解整个事件的来龙去脉，并且帮助Maker团队克服当前的困难。

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