BTC:BTC暴跌20%，是时候算后帐了？

编者按：本文来自肖飒lawyer，作者肖飒，Odaily星球日报经授权转载。呵呵复呵呵。根据巴比特报道，加密货币市场突然大跌，BTC从7000美元，10分钟内跳水到5500美元。其他加密货币同样疯狂抛售，市值前十的币种，24小时内跌幅普遍在20%以上。

全网24小时总计爆仓20亿美金，合约市场一片哀嚎。据称有8万人成为爆仓受害者。作为链圈和币圈的老朋友，飒姐感到如鲠在喉。如果数量较大的人资产归零，也许会引发“历史后账”，报案、起诉等法律事件或将发生。复工后，来咨询的币圈人士有量化团队、买币者、发币者。总结大家关心的问题，列示如下：1.为什么发币不构成非法集资却构成非法经营；2.量化团队受人之托，也会招惹法律风险吗？3.比特币期货杠杆上限达125倍合规吗?为什么发币不构成非法集资却构成非法经营

4500枚BTC转入Coinbase:金色财经报道，Whale Alert数据显示，北京时间12月11日00:48，4500枚BTC从3Kzh9q开头未知钱包地址转入Coinbase，价值约8213.37万美元，交易哈希为：d87a2e35df7b9007b231aa7ffd07f2d7e682ab5bb0cad88a72171f7caff22455。[2020/12/11 14:51:28]

我国法律对于虚拟币的看法相对保守。2013年确认了比特币是一种“特定的虚拟商品”。在司法实践中，某些民事诉讼里用判决形式确认了以太坊等其他虚拟币属于“财产性利益”。然而，在买币的朋友去“维权”时，会尴尬地发现，立案有点难。飒姐之前写过一本《ICO黑洞》介绍过首次代币发行的法律问题众多，其中包括：非法发行股票证券、非法集资类犯罪、非法经营等。2019年底已经基本确认，我国《证券法》不会给虚拟币一个“证券”法律身份。因此，发币不构成非法发行股票证券罪。拿着这一条去或法院，木有用。然后是非法集资类的六个罪名。目前，立案把握的标准是：如果吸收法币，营造资金盘，则涉嫌非法吸收公众存款罪或集资罪。如果募集虚拟币，对不起，放人。最后是非法经营罪，Fcoin在某地按照这个罪名被立案了。在飒姐看来，这也是没有办法的办法。刑法第225条第三款规定的情形为，“未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务或非法从事资金支付结算业务的”；第四款为“其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。”由于第四款要层报到最高法。实践中，最有可能援引第三款。按照飒姐了解的情况，“非法从事资金支付结算业务”经常成为众矢之的，本案也可能是按照这个点才立案侦查。

行情 | BTC短线跌下9900美元:火币全球站数据显示，BTC短线跌下9900美元，最低跌至9882美元，现回升至9953美元。行情波动较大，请做好风险控制。[2019/9/11]

量化团队的法律问题

在飒姐办理的河北、浙江等地涉众金融案件中，有一个关键的问题始终萦绕在检法和律师头上，那就是，到底利用资金优势“托市”是不是一种行为？有案例认为是；有案例认为不是。在邀请国内顶级刑法学家进行论证时，学者们也有争议，有专家认为只要资金优势达到一定程度，就是。飒姐认为，确认是否构成刑法第266条罪，最重要是需确认：行为时是否具有“非法占有他人财产”的目的。如果只是单纯为了K线好看，或者项目方为了对得住买币者而“托市”，不具有可罚性，不应该认定为罪。如果已经涉嫌，量化团队以不知情来抗辩是无效的，量化全体的主观心态，即便不了解全貌，起码是“应当知道”委托者的意图，所以这个抗辩点无效。比特币期货杠杆的法律问题

声音 | Tim Draper：对Libra严格监管对比特币大有好处 美国若不支持BTC等创新将导致其流向其他国家:据The Daily Hodl 消息，本周，美国风险投资家Tim Draper在接受CNBC采访时表示，对Libra的严格监管对比特币大有好处。他表示，越多的大公司接受数字资产，就会有越多的人认识到BTC的好处。让人们谈论Libra是件好事。因为人们谈论得越多，就越意识到比特币对地球、对所有人的重要性。Tim Draper呼吁美国监管机构需要注意全球对区块链的支持，都让这项技术蓬勃发展。他强调所有加密货币都是通向比特币的桥梁。各国政府都在努力解决这个问题。事实证明，美国政府有很多严厉的监管机构，他们都试图参与进来。Tim Draper称担心如果美国对围绕比特币、区块链、智能合约、开放节点等创新持不开放态度，它们就会流向其他国家。[2019/7/21]

重申一遍，“9.4”之后我国没有合法合规的虚拟币交易所。不是少，而是没有。零星散装撮合交易，就当做“物物交换”，不予刑法评价。但是对于大规模的撮合交易甚至合约交易，我国法律的态度一直非常明确：no!因此，大家提的比特币期货杠杆多少才是合规的？在我国法律项下是个假问题，举个例子，就像您问我：飒姐，里借给别人资，收多少利息才合法？答案是：咋都不合法，更谈不上合规。合规是对应“监管机关而言”的，哪里有监管机关呢，只有取缔和打击的司法机关。在我们承办的案子里，摸索出一点情况，线上金融涉众案件，如果杠杆在20倍以下的，一般不单独评价为行为；杠杆超过20倍的，被评价为行为的概率陡升。

行情 | 矿池实时算力BTC.com排名第一:根据btc.com数据显示，目前全球矿池实时算力排名前十为BTC.com、AntPool、SlushPool、BTC.TOP、ViaBTC、F2Pool、Poolin、DPOOL、BitClub、Bixin。目前全网算力为48.28 EH/s。[2018/9/9]

写在最后

有媒体称3月12号的暴跌，史称“3.12惨案”。这就意味着很多人的资产状况面临极大考验，会引发不稳定因素。因此，找历史后账的事情，可能在所难免。今天这篇文字，就算是给大家打个预防针，让彼此都了解法律对于虚拟币市场的态度和做法。避免众多法盲裸泳，法律从来不会同情懒得学习法律的人。好了，从美股熔断到大A独立日，再到比特币大暴落，又到美股二次熔断，飒姐这个财政金融学院的优秀毕业生，也算是活久见了，只能祈祷：否极泰来，兄弟们安好！

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