Maker:MakerDAO的黑色星期四：被0价格拍走的质押品

编者按：本文来自：以太坊爱好者，作者：whiterabbit，翻译:阿剑，Odaily星球日报经授权转载。摘要：3月12日和13日，MakerDAO的清算活动导致协议损失567万美元这是因为一些人用近于0的价格赢得了流动性拍卖，这部分质押品占到了全部拍卖数量的36%损失最大的Vault债仓损失了约35000ETH总计价值832万美元的ETH以0价格被拍走背景介绍

ETH价格的大跌，以及以太坊区块链的拥堵，导致MakerDAO协议系统出现赤字，因为567万美元的DAI的质押品不足以支撑其价值。问题并不是因为ETH价格的迅速下跌而起，而是因为一些keeper的操作手法。实情如下：将交易打包上链所需的GasPrice随着以太坊区块链的拥堵而逐渐升高GasPrice的飙高导致MakerDAO的预言机迟迟不能将带有价格更新的交易发送给MakerDAO，哪怕他们已将交易的GasPrice提高到约30美元。同样地，预言机收到的价格也因为OSM而有所滞后。等到协议中的价格完成更新时，系统中已经出现了大量的清算获利机会。需要指出的是，有些清算人使用的是来自MakerDAO的脚本，其本身是不会自动调高GasPrice的，这就导致实际参与清算的清算人数量减少了。某个用户突然想到，网络拥堵问题创造了千载难逢的独特获利机会。他们开始发送竞拍所要求的最小DAI额度。因为那时候没人跟他们竞争，他们就以近于0DAI的出价获得了许多高达50ETH的被清算资产。随着时间推移，网络的状态发生改变，其他清算人也开始使用这种策略。而且，债仓所有者不仅损失了为将仓位回到一定水平而追加的质押品，还损失了存在债仓中的质押品。因此，Vault所有者，系统本身以及MKR代币持有者都遭受了损失。一小部分清算人还有DAI的持有者在这次事件中获益，因为DAI的价格也因为流动性的需要而高出1美元。关心MakerDAO治理的人很快意识到了这个问题，称这一天为“黑色星期四”，并组织了一次电话会议来计划消除系统债务的措施。他们没有采用紧急全面停机的方法，而是采用了对整个生态伤害没有那么大的方案，叫做“债务拍卖”。在拍卖活动上，用户可以用DAI来购买新铸出来的MKRtoken。这样做也会稀释当前MKR持有者所持有的份额。预计售价为200DAI，一手的MKR数量为250个，因此小玩家就很难参与了。Dharma提出了一个MakerBackstopSyndicate计划，来帮助小散户把钱汇集起来参加拍卖。而Paradigm已经组织起来准备好跟Dharma竞争了。与此同时，人们在MakerDAO的论坛里也讨论出了新的系统参数，应该能避免重蹈覆辙。单次拍卖的最大拍卖数量从50ETH提高到500ETH，并且拍卖期也延长了。很难说这些调整会如何影响整个系统，因为这些参数也带来了额外的风险、需要更多的资本来参与，不过，它们显然会让黑色星期四这样别有用心的操纵活动变得更难。目前，这些参数已经调整完成，不过从治理达成共识到实际完成升级间隔了1整天的时间。这种滞后性是由三周以前的GSM决定的——该模块使得投票结果出来之后，还要隔一段时间才执行提案。Rune在论坛上提到，如果没有GSM，拍卖过程中出现的问题可以更快解决。但是，安全总是要有所牺牲的。分析

参议员Elizabeth Warren办公室将MakerDAO与已失败的早期实验项目The DAO混淆:9月21日消息，MakerDAO开发者和反加密参议员Elizabeth Warren办公室最近的对话揭示了一个令人担忧的问题，即他们对当前DeFi生态系统缺乏足够的了解。9月20日，社交媒体上开始流传一个截图展示了MakerDAO社区成员之间的对话，讨论该项目代表和Warren参议员办公室最近一次会议的结论。在截图中，化名的MakerDAO治理代表“PaperImperium”声称花了很多时间说服Warren，让他相信Maker和The DAO不是同一个项目。后者是一个名声不佳的DAO早期实验，在2016年失败之前遭受了重大黑客攻击。（Cointelegraph）[2021/9/21 23:40:08]

为获得对实情的前后连贯的理解，我们收集了过去两天的流动性数据。数据都是来自以太坊区块链。以下是从数据中得出的简要总结：我们先从整体来看看这两天的清算情况。我们可以看到与预言机价格骤变紧密相关的清算活动高峰：即15时至16时的高峰和第二天0点至1点的高峰。

MakerDAO发起有关提高UNIV2DAIETH-A债务上限等投票:金色财经报道，据官方博客消息，MakerDAO治理促进者已代表MakerDAO风险小组将治理投票纳入投票系统。投票内容如下：1.将UNIV2DAIETH-A的最大债务上限从300万DAI增加到3000万DAI，并为其启用债务上限即时访问模块（DC-IAM）；2.将UNIV2DAIUSDC-A的最大债务上限从300万DAI增加到5000万DAI，并为其启用债务上限即时访问模块；3.将UNIV2USDCETH-A的最大债务上限从300万DAI增加到5000万DAI，并为其启用债务上限即时访问模块；4.增加ETH-B vault类型的dust参数。[2021/3/23 19:08:33]

MakerDAO官方：Dai发行量突破11亿枚:据MakerDAO官方消息，稳定币Dai供应量突破11亿枚，创下新高。[2020/12/17 15:30:47]

-3月12日至13日的清算量分布，数据来自以太坊区块链-有人可能会问：为什么不是价格改变之时立即出现清算活动的增加呢？答案是：因为MakerDAO的债仓清算是拍卖用户为债务提供的质押品，而要竞拍成功才能完成清算。在0价竞拍策略出现以后，一些清算员也开始这么做，这又导致了一些竞争。这种竞争活动保住了一部分债仓的价值。以0价格竞拍成功的清算人，等于是以100%的折扣获得了质押品。这部分清算活动所导致的系统损失，累计高达832.5万美元。损失的分布与签名的价格及清算数量分布图表一致：

中币（ZB）将开通ZB杠杆交易及开启ZB Maker交易大赛:据官方消息，中币（ZB）将于香港时间2020年8月21日16:00开放通ZB/USDT和ZB/QC的3倍杠杆交易功能。同时，中币（ZB）将于香港时间2020年8月21日16:00开启ZB Maker交易大赛，所有在中币（ZB）官网、APP、H5和API参与ZB（ZB/QC、ZB/USDT、ZB/BTC）交易的Maker用户，即可有机会瓜分200,000 QC奖励。活动期间，在中币参与ZB（ZB/QC、ZB/USDT、ZB/BTC）交易，按照用户的ZB Maker交易量，前50名用户根据ZB Maker交易量瓜分200,000 QC奖励。

ZB是 ZB Token 的简称，中文名称为ZB积分。 ZB积分是由ZB Token基金会基于区块链发行和管理的积分系统，贯穿于整个中币生态体系中，可以在中币内部以及中币生态体系下的多场景中使用。[2020/8/20]

-0价格竞拍清算人的累计利润走势，数据来自以太坊区块链-在3994笔清算交易中，1462笔实现了100%折扣。也就是说，所有清算活动中，超过1/3的部分是keeper免费获得的。

MakerDAO发起新执行投票 欲将ETH-A债务上限提高到1.6亿:据官方消息，7月6日，Maker基金会临时治理协调员已将一执行投票纳入投票系统。新投票计划将ETH-A债务上限从2000万提高到1.6亿。[2020/7/7]

-清算活动的折扣分布，数据来自以太坊区块链-总结之下，我们发现了4个使用0价格竞拍策略的地址。他们总共赚到了62892.93ETH：

-使用0价格竞拍策略的Keeper，数据来自以太坊区块链-我们来看看这些在第一批拍卖中使用0价格竞拍的交易发起时间。显然，在这些交易被打包到区块中后，他们的竞争对手也开始有样学样：0x9c05a05893ada984fc20d0da0c046de5cc0e82732020–03–1212:49:000x9631a838a81d4050c43c66bc03a0cf414243f6612020–03–1213:02:000xb00b6d69822da235a99d2242376066507c9a97b72020–03–1213:09:000xb400cd43dc25db30c07e665903a052ac120c30ad2020–03–1215:48:000x6066be9369b4eaf5847c9f01eb52ae1e81f2d6b02020–03–1216:59:000xb8bbf36ba36fc78f3f137c514af33709fffba6042020–03–1220:46:000xcdef772ca4f12c4fe23c09a3961186d065a6a4ca2020–03–1300:15:000xc2f61a6eeec48d686901d325cde9233b81c793f32020–03–1301:15:00我们同样查验了债仓的情况，下图展示了10个损失最大的Vault：

-损失最大的10个Vault的清算量分布，数据来自以太坊区块链-你们可能会注意到，其中一个债仓损失了接近35000ETH。其它Vault的损失少得多，但他们在社交媒体上披露了出来，比如Vault#849和Vault#4458及其它债仓的用户，在Reddit论坛上披露了信息。总结一下

如你所见，清算过程中出现的这些情形，对整个社区以及Maker的声誉，都产生了巨大的影响。我们希望我们的研究能帮助大家了解整件事的来龙去脉，也能帮助Maker团队克服当前的困难。我们相信社区应该有开放的心态，并保证信息的充分传达，因此，我们把我们所收集和使用的数据都放在了这里。

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