比特币:暴跌是因币安丢币后做空？让链上数据告诉你真相

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时间：1900/1/1 0:00:00

作者|秦晓峰编辑|郝方舟出品|Odaily星球日报

据HOLD行情显示，北京时间今天凌晨5点，比特币高台跳水，从10153美元大幅下跌至9300美元，1小时跌幅达到8.4%。截止发稿前，BTC暂报9575美元，日内跌幅5.4%。随着市场下行，交易群内也开始流传一些「小道消息」，引发投资者恐慌。其中，有两条消息传播力度最广：一是币安昨天宕机，背后原因是被黑客攻击，丢了2万个BTC以及170万个ETH；二是币安为了弥补损失，开了空单，这才导致今天比特币暴跌。

FTX提交破产申请后Coinbase交易量暴跌75%:金色财经报道，据加密市场分析平台Nomics数据显示，在FTX提交破产申请后，Coinbase的交易量暴跌了约75%，表明加密投资者或因市场日益动荡而对整个加密货币行业产生怀疑。瑞穗高级分析师丹·多列夫 (Dan Dolev) 表示，FTX提交破产申请之后，越来越多投资者开始重新评估是否要交易加密货币，这可能会损害像Coinbase这样的交易平台，此外Coinbase首席执行官Brian Armstrong在社交媒体上发文称，现在需要强调Coinbase和FTX并不一样。[2022/11/13 12:56:40]

在向币安求证之外，Odaily星球日报也从客观数据的角度对这两个消息做出验证。链上数据显示，币安没有发生大规模转账

福布斯：Gemini、贝莱德和Citadel都否认与Terra暴跌有关的传闻:5月12日消息，资产管理公司贝莱德(BlackRock)和对冲基金巨头Citadel Securities分别向《福布斯》发邮件否认曾交易TerraUSD。此言论是针对近日传闻，这些金融巨头联合从加密货币交易所Gemini借了 100,000 比特币（按今天的价格计算，价值约 30 亿美元）来购买 UST，结果抛售资产导致市场崩盘并摧毁了超过250亿美元市值基础的LUNA 。

在 Gemini 今天早些时候发布的一条推文否认向任何大型机构交易对手提供 100,000 比特币贷款之后，Citadel消息人士证实，该公司不交易稳定币，包括 UST。?贝莱德发言人Logan Koffler 表示：有关贝莱德在 UST 暴跌中扮演角色的传言是绝对错误的，事实上，贝莱德不交易 UST。（福布斯）[2022/5/12 3:08:59]

Odaily星球日报查询发现，关于币安丢币的消息，最早来自自媒体「主角不是刺客」。该文章也在短短数小时内获得上万次浏览，但作者很快便删除了该文。其表示该消息系朋友圈所见，未经证实。“发现未经证实是假消息，第一时间删除。”

外媒：加密市场暴跌之际，印度投资者持观望态度:1月22日消息，全球加密货币市值在过去24小时内大幅下跌了13.5%，达到约1.6万亿美元。有的人，例如萨尔瓦多的总统，正将其视为又一个逢低买入的机会，以1500万美元购买了410枚比特币。而其他人则持谨慎态度，例如印度加密货币投资者。印度金融时报的一篇报道引用了行业人士的数据，表明与此前市场暴跌之际相比，印度加密货币投资者和交易员的购买强度这次有所下降。值得注意的是，根据Coinshares的最新报告，市场已经经历了连续五周的数字资产投资外流。尽管该报告预计负面情绪可能正在降温，但过去一周的资金流出总额创下了7300万美元的纪录。

WazirX的联合创始人Nischal Shetty表示：“购买强度肯定低于过去几个月。但这与印度关系不大，而是与全球加密货币市场情绪关系更大。”他进一步解释说，印度投资者可能正在采取“等待和观望”的方式。（AMBCrypto）[2022/1/22 9:06:24]

经济日报：监管趋严是比特币暴跌主因:4月27日，经济日报刊文“价格降至5万美元下方——监管趋严是比特币暴跌主因“。文章表示，对于比特币此轮暴跌，市场人士分析，主要原因在于一些国家监管的收紧。4月16日，土耳其央行以可能无法弥补的损害和交易风险为由，禁止使用加密货币和加密资产进行交易，消息发出后不久比特币即下跌4%左右。印度政府近日也宣称将禁止加密货币，对在该国交易甚至持有此类资产的人处以罚款。在我国，对加密货币的严监管一直未放松。中国人民银行副行长李波近日在博鳌亚洲论坛上表示，如果想让加密资产成为一个得到广泛使用的支付解决方案，则需要一个更加强有力的监管规则，也就是要比现在对比特币的监管更加严格。[2021/4/27 21:01:53]

那么，币安究竟有没有丢币？最简单的求证，是去找链上数据。一般黑客攻击成功后，会在最短的时间内一次性或多次将「攻击成果」转移，这也会在区块链上留下大额转账的「证据」。然而，Odaily星球日报查询发现，币安过去24小时内并未发生资金大规模转出情况。Tokenview链上数据显示，过去24小时内，单次BTC转账金额超过20000的交易中，并没有币安的身影。

观点：加密市场的高杠杆结构是比特币暴跌至3800美元的主要原因:3月17日消息，所有数据都表明，比特币价格跌至3600美元到3800美元区间的最大原因是加密货币市场高度杠杆化的结构。有业内高管表示，加密货币市场支持下的“不良杠杆”使其极易陷入危机。而一些交易者认为，比特币这一次打破过去8年间市场趋势的短期回调应该归咎于 BitMEX清算引擎宕机，而不是市场本身。（LongHash ）[2020/3/17]

当我们将BTC转账金额数字再次缩小，变成10000、5000、2000、1000，币安仍不在其中。

同理，过去24小时中，ETH转账金额超过5万的交易只有一笔，来自Bittrex交易所而非币安。

通过合约帝数据归集，过去24小时，币安交易所资金流入流出如下所示：BTC：流入6423，流出9937，净流出3513；ETH：流入55.12万，流出68.8万，净流出13.68万。

无论是流出还是净流出，两组数字都与社群谣传的币安丢币数字不符合。因此，我们可以结论，币安大概率没有发生丢币事件。对于另外一个「谣言」，我们也进行了论证。假设币安真的丢了2万个BTC，今天凌晨BTC下跌8%，这也意味着币安至少要开10倍以上杠杆的空单才能弥补损失：2万BTC*10倍杠杆=仓位总价值20亿美元，这还不包括ETH的空单仓位。然而，合约帝数据显示，从2月19日到今天凌晨暴跌前，火币、OKEx以及BitMex三家持仓总量并未大幅上涨：从31.26亿美元上涨至31.95亿美元，涨幅仅2%。

此外币安自家的合约持仓量，从2月19日开始就一直在大幅下降，没有持仓上升的情况。

综上所述，关于币安开空弥补损失的说法，同样不可靠。谣言从何而起？

实际上，本次「谣言」赶上了一个好时机：币安系统宕机维护。关于宕机的原因，币安曾在2月17日就发布公告解释：行情回暖，交易需求增加导致币安访问量不断加大，但吞吐性能短时间不能匹配需求，这才引发交易故障。这样的解释，在我们看来是可信的。今年1月，我们在币安合约上进行交易，就曾遇到系统延迟导致挂单不能取消的问题，当时已经进行反馈。不过目前来看，问题依然没有彻底解决。所以，一道摆在币安面前的难题是，如何尽快攻破技术壁垒。另外，很多投资者也很好奇，既然不是币安丢币导致行情大跌，市场又为何下行？笔者认为，本次下跌很大程度上是多空博弈，空头短期获胜的结果。OKEx交易大数据显示，过去三个月，市场做多情绪不断急剧，并在2月18日达到高点，BTC杠杆多空比达到32。

然而，市场不会永远是单边行情，当多头头寸积聚较多时，空头就会想方设法进行收割。今天的暴跌，很大程度上是空头利用假消息打压多头，导致多头撤退的结果。虽然「币安丢币」的消息更容易分辨真假，但对于不明真相的投资者而言，却极易造成恐慌。恐慌，是空头最强的利刃，同样的手法在股市早已屡试不爽。1973年香港发生股灾，其导火索起源于三张假股票，但最终触动了一浪接一浪的抛售潮。恒生指数从高位1700多点一夜之间狂跌过千点，令不少人倾家荡产。Odaily星球日报也在此提醒广大投资者，合理控制仓位，谨慎使用杠杆，以防币圈黑天鹅事件的发生。