FTX:从Fcoin爆雷事件看交易者如何避免进入雷区

编者按：本文来自：威廉闲谈，作者：陳威廉，Odaily星球日报经授权转载。

2020年2月17日,FCoin创始人张健发布了《FCoin真相》一文，宣布FCoin正在面临难以兑付用户资金的危机，进入无限期停摆。据消息，FCoin预计无法兑付的规模介于7000—13000BTC之间，相关投资人的损失在千万级别的不少。FCoin的出世被称为颠覆三大交易所的黑马，高峰时曾从火币，币安手中抢走70%的交易量。在2020年初的销毁热潮中，以OKex为代表，带来了行情的大涨以及诸多利好的消息，紧跟其后FCoin也追发了销毁公告，但却遭遇车祸。辉煌过后，还是被追潮所害，目前仍有很多FCoin用户在此次事件中受到巨大的资金损失。2010年2月19号，币安遭遇宕机，这家全球最大的交易所因为临时维护，让很多用户再次陷入惶恐之中，真假难辨的谣言动摇着市场本来就画上问号的信任感。摸索，竞争，野蛮疯长，市场风口，市场淘汰，行业头部企业崛起，这一个市场发展过程就像一个生命周期的萌芽和增长期，充满未知和竞争。在数字货币交易里面，交易所作为整个链上的头部，高资金流动，手续费，玩法设计等优势也就吸引更多人进来竞争。但竞争所释放出的暴利火种，能带领投资人走出黑暗吗？作为投资人，我们又该如何从这么多的交易所中选择?如何选择靠谱的交易所就成为关键。本文以币安，火币，OKex,Gate.io为例盘点如何选择更加适合自己又相对靠谱的交易所。首先就要看市场运营时间。根据一个交易所的运营时间，大致就可以判定一个交易所是否具备完善的经营能力和足够的风险应对经验。具体如何分析呢?第一，看交易所的成立时间。这四家交易所都是圈内比较认可的老牌子，从时间上进行排名：Gate.io＞火币＞OKex＞币安，其中Gate.io，火币以及OKex都是经历了完整的发展过程，包括早期行业发展，突发事件应对，完善的风险应对机制以及专项基金设立等，也就是“滚过泥巴，又勇敢站起来”的老炮儿，所以在“币圈一天，人间一年”以及政策骤变的市场中依然活跃在大家眼前。一定程度上也说明这些交易所在未来续航能力和对市场的判断能力以及应对突发情况的能力都有非常成熟的经验和抗攻击优势。币安创始人CZ赵长鹏跟何一是在2014年就入职OKex并作为重要核心力量参与项目，迅速抢占当时的市场份额，也锻炼出非常独到的市场经验。所以尽管币安成立时间较短，但是从业经验跟其他三家交易所可以说同属第一梯队。我们以成立最早，也是过程最为坎坷的Gate.io为例，原名比特儿，2013年4月成立，成立之初是靠山寨币交易平台进入市场，在市场尚浅，仍旧没有明确的模型时，凭借上币速度快、狠、准的特点，迅速登榜山寨币交易平台全球排名第一名。但很快市场骤变，2014年比特儿就经历了最为艰难的一年，市场的“寒冬期”，低迷的市场行情加上政策收紧，比特儿也进入迷惘困局。在其他交易所都在外找投资机构的时候，比特儿又再次遭到重创。对比Fcoin受到的损失做法，这两家交易所一个选择了关站另起项目，而另一个选择了承担损失并积极运营对待偿还，选择后者这个交易所就是比特儿，它让大家看到希望和责任，我想这就是不拼市场营销的比特儿为什么还能活到现在的主要原因，资金损失并不可怕，当你的追偿人无处追责，找不到安慰和责任的时候，才是真正人心具散。可怕的是比特儿创始人的责任心，坚持负责到底的比特儿硬是在2017年偿还完所有的债务。挺过一劫的比特儿也迎来了业务上再一次爆发，之后更名为Gate.io。也希望现在Fcoin可以借鉴一下Gate.io当时的做法，承担起来应该承担的责任。当时的Gate.Io不过也只是一个成立两年的交易所，当时整体的市场容量远不及现在的十分之一。其实，因为其他原因导致资金损失的事件在圈内也曾有发生，比如币安。2018年，2019年币安也遭受过被盗事件。2019年5月8日，币安发布公告称，平台发现了一个大规模的系统性攻击行为，币安热钱包被盗走7000枚比特币，价值约4000万美元。确认被盗属实。2018年7月4日，币安也曾发布公告称，因出现异常交易，平台将开启临时维护。随后，币安针对异常交易进行了回滚操作，但否认了平台遭遇黑客盗币的传闻。再比如韩国最大加密货币交易所之一Upbit也曾被盗34.2万枚ETH，约合580亿韩元，换算成人民币3.5亿人民币。只要活着就还有希望，而不是关站后，再说有生之年，这就是创始人的魄力和责任心的表现。第二要看交易深度。我们在选择数字货币交易平台进行交易时，一定要先考虑的就是平台的安全性和交易深度。交易深度是指市场在承受大额交易时币价不出现大幅波动的能力。理解交易深度大家需要从挂单量和价差两个指标来理解，挂单数量大、相邻挂单之间的价差小，就说明交易深度好。如何衡量交易深度衡量平台交易深度好坏一般会用两个指标，一个是价差，另外一个是挂单量。从市场中的主流币种看，四个交易所因为都有大量的量化团队，搬砖等机构团队进行操作，所以在深度方面相差不是很大。但是在选择一些小的币种方面，每个币种都有自己的主战场。这个和某些币种的上币选择以及重点交易场所有关。建议大家在选择非主流币种的小币种上，大家更要注意的是币种的风险而不是交易所的风险。当然好的交易所也会做一些风控措施。第三个论创新产品的特点。好的创新点可能就是从寒冬等来复苏的机会，过于操之过急的跟风，缺乏稳健模型的创新想要存活下来也有很大难度。2019年IEO成为了数字资产市场在融资方向上的转折点，而币安则是首家推出IEO的加密数字货币交易所。为业内带来了一波新的热潮，但是随着市场政策的紧缩，也进入缓步进行期。币安火币凭借着高交易量和用户基础，现货深度方面更胜一筹，OKex在合约更专业，包括在合约和期权方面用户体验和创新度都是奔跑在前，Gate.io的理财更具有多样性，在Gate.io理财产品中的币币理财、杠杆借款、法币理财和法币借贷均是用户之间以C2C方式进行的交易，平台只收取一定服务费。Pos理财方式为对该币种网络权益产出获取的收益，相对比其他平台理财产品，Gate的理财更多样化，收益最高，利息来源最清晰。对于想简单方便又能赚取更高收益的用户来讲，可能是更好的理财选择。最后，交易所的玩法很多，屡屡爆红的交易所也为数不少，但是能够真正驾轻就熟的玩赢金融的人并不多。与传统金融市场不同，很多新玩法背后的合理性，风险评估，是否具有可复制性，是否长久产生价值还没有深度的思考，很多人都是跑在理性分析之前去投入资金，可能收益理想，但也要做好最坏的打算，不能把鸡蛋都放在一个篮子里。这是一个很好的时代，你都能找到适合自己的投资·，但是这也是一个最坏的时代，因为缺乏监管，必然会有看不到暗流涌动。

FTX破产律师向法庭申请从FTX Europe领导层追回3.23亿美元:7月13日消息，FTX破产律师已向美国特拉华州的破产法庭提出申请，要求从FTX Europe领导层追回3.23亿美元，此前SBF和FTX总共支付了约3.235亿美元以收购瑞士公司DAAG，并最终将其更名为FTX Europe。律师声称FTX Europe领导层在收购已获得欧洲经济区运营许可证并随后合并到FTX Europe的实体K-DNA时，收取了近1亿美元的过高尾款支付费用，而这笔交易仅耗资200万欧元，该交易总额超过3.76亿美元，其中5250万美元是尚未偿付的债务余额。[2023/7/13 10:52:19]

华尔街日报：SBF曾试图通过拖延破产申请将资产从FTX转移到外国监管机构:金色财经报道，据华尔街日报援引美国司法部文件报道，SBF曾于2022年11月试图在美国拖延破产程序，以便将资产从FTX转移到外国监管机构控制下，寻求外国监管机构对宽大处理，并最终允许其重新控制FTX。

据悉，在FTX冻结客户账户后，SBF允许巴哈马客户提取数百万美元。SBF曾写信给巴哈马总检察长，称FTX将为该国的客户破例。（华尔街日报）[2023/1/31 11:37:37]

律师：SBF从FTX向Alameda提供价值650亿美元的信贷额度:1月11日消息，一名律师向特拉华州破产法庭表示，SBF从FTX向Alameda提供了价值650亿美元的信贷额度，导致不足以偿还客户欠款。他称：“缺口数额尚不清楚。”[2023/1/11 11:06:48]

分析：Alameda在10月20日至11月2日从FTX提取超过15亿美元资金:11月24日消息，据0xScope分析，在10月20日至11月2日期间（CoinDesk披露Alameda资产负债表之后），Alameda从FTX提取超过15亿美元资金，位列第一。Genesis提取了约3亿美元，但在FTX停止存款前一天存回4000万美元。Jump也从FTX取出3亿美元，且之后没有存款。[2022/11/24 8:04:44]

数据：30分钟前有15000枚ETH从FTX中转出:金色财经消息，Tokenview数据显示，30分钟前有15,000枚ETH从FTX转移到地址0xb60...545c。[2022/9/7 13:13:37]

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