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比特币:涉币犯罪全年致60亿美元损失

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时间:1900/1/1 0:00:00

编者按:本文来自蜂巢财经News,作者:嚯嚯,Odaily星球日报经授权转载。2019年,涉币犯罪在案件数量和金额上相较往年呈递增趋势。暗网交易、黑客攻击、、项目方跑路等非法手段花样百出。成都链安统计,2019年,全球数字资产犯罪案件总计损失超60亿美元。不法分子利用数字货币的匿名性特征逃避监管,进行投机炒作、非法集资等活动,给公众财产安全带来了极大威胁。这一年,暗网对比特币的使用量也达到了历史最高点,超10亿美元的比特币被用于在暗网从事非法交易。加密货币创新、造富的B面是这些非法行为带来的非议。“跑路”成数字资产犯罪典型

加密货币诞生以来,一直伴随争议。如同硬币的两面,它有重构金融体系的蓝图,也成为犯罪分子敛财的工具。据区块链分析公司Chainalysis统计,2019年犯罪分子流向交易所比特币规模达到28亿美元。该公司表示,自2019年初以来,这一数字一直在增长,其中27.5%流向币安,24.7%流向火币,涉及30多万个人账户,大部分属于场外交易者,他们通常与交易所关联,但独立运作。币安首席合规官SamuelLim表示,他们将继续优化KYC和反技术,清理加密货币中的金融犯罪。不可否认的是,尽管交易所不断完备自己的风控系统,但他们在应对等问题时仍难做到万无一失。只是加密货币犯罪中的一小部分。根据成都链安发布的《2019年区块链安全事件总结》,2019年,基于区块链数字资产引发的区块链安全问题总体呈上升趋势,各种原因导致的安全事件显著增加,借助数字货币的犯罪五花八门,、、非法集资、盗窃、贩、挖矿犯罪等案件频发。成都链安统计,在2019年数字资产犯罪案件中,美国占比28%为全球最多,欧洲占24%,中国占比18%。从2019年1月至12月中旬,全球约发生超万次数字资产黑客事件,我国发生的与数字资产相关刑事案件多达2000件。从2012年到2019年,比特币等数字资产的价值不断提升,黑客攻击事件的数量也在逐年增加。2012年,黑客事件仅有347起,2017年达到5971起,2019年这一数字变为10297起。

比尔·盖茨:AI 将颠覆教育,但短期内“失败将远多于成功”:金色财经报道,比尔·盖茨在 ASU GSV 峰会上与全球教育科技“独角兽”公司 DreamBox CEO Jessie Woolley - Wilson 就教育科技的话题展开对谈。

盖茨认为,大量资金涌入教育科技行业将推动该领域的变革,帮助实现教育公平,但投资者应做好失败的准备:AI 领域的不断突破无疑将颠覆教育领域,教育公平在不远处,但这并不意味着投资者应盲目进入。目前来看,许多关键进展都发生在平台层面,非常依赖谷歌、微软和 OpenAI 的突破。比尔·盖茨相信,AI 革命正颠覆教育行业,但现在入局教育科技领域成功的机会仅有千分之二。[2023/4/24 14:22:37]

Raydium发起提案,将补偿黑客事件中受损投资者:金色财经报道,Raydium发起提案,将补偿黑客事件中受损投资者。补偿资金来源于两部分:

1.使用多签部署withdrawPNL,这些PNL所赚取的费用将被用于回购RAY。

2.运用金库资产,以补偿流动性提供者。

目前,这一提案已开始投票,将于2天后终止投票。

此前报道,12月16日,Raydium的8个流动性池遭到攻击,黑客盗取了总计约440万美元。[2022/12/28 22:11:15]

2019年数字资产犯罪金额占比成都链安数据显示,2019年,黑客攻击盗窃的犯罪金额占全年总金额的22%,而项目方跑路的犯罪金额超越了黑客盗窃,占42%,为犯罪类型中最多的一项;暗网非法交易占10%,网络犯罪占13%,占比为5%。成都链安总结,2019年犯罪手段层出不穷,勒索软件、资金盘跑路模式花样新翻,犯罪团伙来源广泛,犯罪案件数量、犯罪活动涉及总金额呈递增趋势。10亿美元BTC用于暗网刷新历史

区块链软件开发公司Onbloc推出Gnoland浏览器Gnoscan:9月23日消息,韩国区块链软件开发公司Onbloc推出Gnoland浏览器Gnoscan,目前支持查看账户、交易、区块等信息,未来将GRC-20、NFT以及部分网络指标额查看。Gnoscan开发团队表示,由于Gnoland上的交易索引功能仍处于开发阶段,目前交易Hash的值并非实际的交易Hash。[2022/9/23 7:17:24]

大量围绕数字资产的金融犯罪,给这个初生的产业蒙上阴霾。虽然区块链和加密货币在10年多的发展中普及度得到提升,但谈币色变的人不在少数。在灰色地带的应用,是比特币等数字资产遭受曲解的主要因素,暗网交易是其被诟病最多的现象之一。不久前,数据分析机构BlocktownCapital的主管JamesTodaro在推特公布了比特币在暗网的各年使用数据。虽然在2018年暗网对比特币的使用量有所下降,但2019年这项数据显著提升,从2018年的6.03亿美元上升至超10亿美元,刷新了2017年创出的超7亿美元的历史高点。

Move to Earn应用STEPN过去24小时新铸造鞋子830双:金色财经消息,据Dune链上数据显示,Move to Earn应用STEPN过去24小时新铸造鞋子830双,过去7日新铸造鞋子6576双;过去7日活跃用户32340。[2022/8/3 2:55:02]

2011至2019年用于暗网交易的比特币金额成都链安统计显示,比特币是暗网最受“欢迎”的数字货币,其次为莱特币。比特币在暗网世界里主要用于交易药品,此外还被用于购买军火、非法软件、私密信息及数据等。2019年底,据外媒报道,暗网枭MatthewWitters将因出售数千剂芬太尼而服刑7年,其中多数芬太尼通过比特币等加密货币进行交易。指出,MatthewWitters在2015年至2017年期间是暗网市场AlphaBay和DreamMarket上芬太尼的主要卖家。加密货币成了黑产交易的“硬通货”,对于那些寄望其变革金融世界的人来说,不是个好消息。现阶段,比特币等加密货币的实际用途并不多。按照比特币创造者中本聪的初衷,他希望比特币是点对点的电子支付系统,但10年来,这个梦想未能成为普及现实,反而成了炒作工具和避险资产。成都链安呼吁,面对当前时有发生的因区块链系统安全漏洞引起的资产被盗事件,以及利用数字资产进行犯罪、、跑路等不法行为,区块链安全公司需全力以赴,承担起责任。一方面协助相关企业做好安全防护工作,提升安全防护能力,减少安全损失;另一方面,大力协助政府监管机构做好调查取证等工作,以切实加强安全监管。

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编者按:本文来自:威廉闲谈,作者:陳威廉,Odaily星球日报经授权转载。 你是否曾经遇到过,当你满腔热血介绍比特币之后,别人用一句“这不就是庞氏局”回应你的情况呢?1我们说我们是前沿科技、货.

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