BIT:韩国交易所Upbit 34.2万枚ETH不翼而飞，黑客入侵or内鬼作祟?

编者按：本文来自中本小葱，作者：小葱姐，Odaily星球日报经授权发布。午后Upbit交易所频现大额转账

11月27日下午，据whale_alert监测显示，Upbit交易所地址出现一系列包括ETH、TRX的大额转账，以及少量的XLM、BTT、OMG等加密货币的转出。转出的加密货币部分进了Bittrex交易所，部分进了未知钱包地址。

其中第一笔转账发生于北京时间12：06:45，34.2万枚ETH从upbit交易所地址转至一未知钱包地址。

韩国交易所协会DAXA已制定《内部控制标准》和《虚拟资产经营者道德行为准则》:6月1日消息，由韩国五大加密交易所（Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit 和 Gopax）组成的韩国数字资产交易所协会（DAXA）已经制定了《DAXA 内部控制标准》和《虚拟资产经营者道德行为准则》，将会员公司自身标准在公司层面上进行了统一规范。

二者是根据金融投资公司等相关资料以及 5 家会员公司的资料进行编写，并经过各个会员公司和咨询委员审核过程而制定，其中《DAXA 内部控制标准》由 68 项条款组成，包括虚拟资产业务经营者的控制结构、内部控制组织和标准、合规监督人员和内部控制体系运营、业务执行时的遵守事项等；《虚拟资产经营者道德行为准则》由 24 项条款编写而成，共分为 5 章，涵盖了对社会的道德等内容。[2023/6/1 11:52:19]

随后北京时间12:34，韩国交易所upbit发布公告称，由于对存取款服务器进行检查，加密货币的存取款暂时中断。(韩元存取款服务可以正常使用)。

韩国交易平台 Upbit 宣布上线 RNDR、RLY:2月16日消息，韩国合规交易平台Upbit宣布将于当地时间2月16日17时上线RNDR、RLY代币，两者开通BTC交易对。（Upbit）[2022/2/16 9:54:46]

这一系列大额转账后的暂停存取款行为引发加密社区广泛关注，据韩国媒体etnews报道，一名专家对这些大额转账表示：“对于目前是被黑客入侵还是交易所转移到冷钱包进行整理，存在分歧。”upbit回应：只有一笔大额ETH转账是异常交易，其余是钱包整理

韩国交易所Bitstamp和Korbit母公司NXC计划推出新加密交易所:韩国交易所Bitstamp和Korbit的母公司NXC宣布，计划推出新的加密子公司Arques，并开放第三个交易平台。NXC表示，该平台将针对千禧一代。（Cryptonews）[2020/3/31]

北京时间16:56，upbit官方公告回应称，2019年11月27日下午1点06分，upbit以太坊热钱包将342000个ETH(约580亿韩元)转至未知钱包。未知的钱包地址为0xa09871aeadf4994ca12f5c0b6056bbd1d343c029。当我发现这一点的时候，我就开始行动了。upbit为了保护各位的资产，做出了如下对应。1.为确保您的资产，转移至未知钱包的342000个ETH预计将用备用资产进行补充。目前正在进行相关工作，等完成后会再告知。2.所有热钱包的加密货币都已转移到冷钱包。3.预计，到取款恢复为止，最少需要2周左右的时间。完成后，会再通知您。其中只有这一交易是异常交易，其余的大规模交易则是将所有加密资产转移到冷钱包。分析师：存在内幕操作的可能

分析师JosephYoung在推特表示：UPbit并未使用“hack”一词来描述造成5130万美元的损失。在这一点上，考虑内幕的可能性。实际上，我并不认为UPbit事件会降低比特币的价格，因为它不是真的。UPbit正在弥补所有损失。如果是相关的，那就是“黑客”在卖，这在事件发生后是很难这么快做到的。

慢雾分析：Upbit可能遭遇了APT攻击

慢雾安全团队怀疑Upbit被盗34.2万ETH可能和之前一直在活动的APT(高级持续性威胁)攻击有关，这种攻击的特点是长期潜伏，直到碰到可操作的大资金，一次性大笔盗走。因为年初Upbit就发现来自朝鲜的这类攻击行为。当然也不能排除内鬼可能性。此外，被盗的是Upbit的ETH热钱包。冷钱包应该暂无风险。Upbit是韩国唯一一家从未遭受过黑客攻击的大型交易所，其主要投资者包括聊天应用程序巨头Kakao。Upbit提供200多个交易对，交易量排名世界第50位。根据Coinpaprika的数据，该平台在过去24小时内处理了9,400万美元的交易。

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