区块链:肖飒：币圈案件的难点

编者按：本文来自肖飒lawyer，作者：肖飒，Odaily星球日报经授权转载。自2014年办理第一个比特币案件，至今已有五个年头了，遇到了形形色色的嫌疑人、家属和受害人，对于互联网金融涉刑案件有异有同，今天与大家谈一谈币圈案件的难点，仅供参考。文章脉络：1.可怜可叹是家里人；2.规模两极分化，判刑重；3.二级市场增加了刑事和解的难度。可怜可叹的嫌疑人家属

所谓嫌疑人家属，是指某人被刑事立案后，有权委托律师为其辩护的直系亲属。与P2P案件不同，币圈案件的嫌疑人家属分为两类：一是50岁左右的家长；二是25岁左右的女友先说年长的家属类型，这类家属对于孩子从事的行业不甚了解，但是通常有一定的文化教育背景，对互联网和新技术抱有较为开放的态度。飒姐在某省会城市开会时，隔壁城市的一位律师驱车前往会场堵着非要见我一面，沟通后发现Ta的孩子迷恋技术，与朋友共创某公链，私募募集的币已用尽，问我能不能ICO去交易所发币“补窟窿”，俺询问了私募的规模不大，认为现有条件下，涉事者还年轻没必要搭上自己的前程，弄个前科会影响日后生活。建议几位创始人的父母家人分担金额，目标是“解套”，慢慢寻找区块链技术的其他机会。还有一种是年轻的女友，币圈案子里女友来咨询的占比达六成。当这些女性听说自己并没有合法委托的身份时，眼睛里总会流露出一种失落。我们会建议女友联系男生的父母前来一起咨询谈判形势。币圈女友一般比较独立而强势，抗打击能力强是好事，但她们心目中的刑事案件与电视剧里差别不大，以为“公诉案件可以撤案”“在押期间可以亲属见面”“交上钱就能保释”这些都不切实际，实践中可能性几乎为零，但是她们还是很执着，尤其是代替男友成为公司临时老大之后。币圈案件会在年底前有一波小高潮，恳请诸位币圈老友，不要给亲人流泪的机会，及时收手，保持低调，切勿在各城市去做“路演”了。

声音 | 肖飒：区块链整顿行动已开启，地方中小型涉币交易所将是重点:金色财经报道，中国银行法学研究会理事肖飒在接受采访时表示：“据我们了解，监管部门从未停止过组织学习区块链相关技术原理和应用的培训。区块链技术探讨会和币圈涉案研讨会上，也时有监管部门的研究人员等现身分享。而司法实践中，我们也先后处理过多起涉币刑案、涉交易所刑案等的咨询。能够看到，区块链技术正规军‘出山’，‘剿匪’行动已先行。结合我2014年办理的广东省首例比特币案件至今，币圈链圈涉嫌刑事犯罪的主要罪名有：罪、集资罪、非法经营罪、侵入他人计算机信息系统罪等。地方上中小型合规性较差的涉币交易所或成为‘首选’打击对象。”[2019/12/19]

规模两极分化，判刑重

声音 | 肖飒：区块链技术需谨慎嫁接\"跨境支付\"项目:今日律师肖飒发文，解读最高人民法院、最高人民检察院发布《关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》，她表示，区块链技术参与非法跨境支付，属于“其他”范畴之内非法从事资金支付结算业务情形，区块链技术团队如果掺和进一些非法跨境支付结算业务可能会面临帮助犯的尴尬局面。因此建议在内地保留区块链技术团队，与持牌金融机构合作从事类似业务，在现阶段更稳妥。[2019/2/1]

相对于P2P爆雷的波澜壮阔，币圈的案子多为小规模案件，但无一例外的是币圈的案子通常罪名很重。P2P网络借贷平台基本有非法吸收公众存款罪的“原罪”；而币圈的案件却偏向动辄十年以上的罪或集资罪。从历史上看，近年来已经判决的涉币案件，多为币掮客从中做梗，苦主损失了大量钱财，按照罪立案，本地积极办案，追赃挽损。而如今的案子起了变化，长期熊市之后短暂的牛市，让很多交易所的朋友又“活过来”了，将交易所的部分交易信息换成“中文”方便中国人购买，为境内居民提供跨境汇兑业务，进行“币+股”创新模式等。掮客案件依然存在，辩白特点在于“币”的“虚实”，比特币换以太币不会构成，比特币换某新ICO的虚拟币，就有可能被认为“人钱”。当然，掮客案件中也有纯子，给人家说帮忙买了某币结果根本没有买，而是自己挥霍了。交易所的案子，逐渐增多，实践里使用罪名的较多；但是我们认为使用非法经营罪也许更适宜，前者太重，后者缓和一点，还有取保候审的希望。今年前三个季度交易所案件无罪率较高，近1个月明显感觉到寒意，雷霆手段，主犯取保候审的概率微乎其微，技术人员涉刑的也大有人在。

声音 | 律师肖飒：STO在我国无“法律豁免”:据每日经济新闻报道，北京市互联网金融行业协会发布《关于防范以STO名义实施违法犯罪活动的风险提示》，律师肖飒指出，截止目前，由于各国国情和法律的不同，国际上对STO的监管态度不一，其中美国是“对STO谨慎包容，允许申请”，而我国是明确禁止。由于对于“证券”这个词汇的理解和定义不同，中美两国在对STO的态度大相径庭.....美国法律里的证券是相对宽泛，既然STO发出的通证是一种广义上的证券，总要给个监管的说法。同时，证券在我国《公司法》和《证券法》项下的解释是“严格”的（并非所有对资产的等额分份都能被视为一种证券），而且我国具有一个典型的罪名：刑法第179条擅自发行股票、证券罪，这就说明我们的法律结构和管理方式不同。因为我国市场主体不经有关部门批准，不可自行发行证券，也没有给予“法律豁免”。所以，在中国境内从事ICO或变相ICO都是违法行为，STO也不例外。[2018/12/4]

二级市场的魔咒

声音 | 肖飒：中国区块链信息服务管理规定有望年底落实:据财新网，对于国家网信办19日公布的《区块链信息服务管理规定（征求意见稿）》，中国银行法学研究会理事肖飒表示：“这次给的征求时间较短，说明市场呼声强烈，监管机构的心情迫切，应该很快会出台，估计年底前有望落实。”与网贷等行业初期不同，区块链行业在监管初期就开始重视“行政处罚”，此次意见稿提到“构成犯罪的，依法追究刑事责任”，这也表明了监管机构的态度：违者可入刑。此次规定对区块链信息服务提供者实行备案制，要求进行年审。对制作、发布、传播法规禁止信息等违规行为，规定明确了警告、罚款、甚至责令暂停服务等责任追究。[2018/10/20]

诚然，只要消弭了社会危害性，案件的结果通常是较好的。如何消弭社会危害性呢，重点是苦主不要非理性维权。如何确保苦主不会非理性维权呢？项目方有足够的经济实力和公关力量。然而，虚拟币案件的重大难点在于：一旦在交易所交易，涉及的人员和波及面不可控。根据飒姐2019年9月4日之后为退币的朋友提供咨询的经验和教训。确实有些人不愿意退币，满世界找人给币都找不到；但闹事的时候不知道从哪里又跑出来了，如同滑泥鳅一般，逐利精明，且贪心。面对这样一群复合诉求的对手方，比网贷出借人更难应对，完全无法预测下一步对手方的操作，只能把自身的法律常识备足，同时，留有足够的币等待兑付。几乎隔一阵就有几个“刺头”出现，项目方的应对需要个性化处理，既不能不理睬，又不能全额补贴，需要有专门团队配合法务和公关团队逐一妥善解决。很难给出统一答案和一劳永逸的办法，这也是涉币案件最耗时间的环节。

写在最后

币圈案件的难度较大，重点在于：嫌疑人青年IT男居多，家属对技术和法律知之甚少，一旦嫌疑人被羁押，家属很难在案件关键时刻做出理性的选择，往往陷入自己的世界中，以为法律就像欧美剧情一样，实则不然。解决之道：2千万以下的私募，建议联合创始人和核心高管家庭，积极筹款，赔偿到位，有利于办理取保候审，为缓刑打下基础。金额太大的，建议预留退赔资金，在辩护人指导下分批分次打入办案机关公共账户。同时，强烈建议币圈人士和家属了解法律常识，不要被所谓“找关系”蒙蔽。关于“罪名重”这个难点，需要每个案件中当事人与律师的努力，实事求是，把不是罪的案子一定要“打掉帽子”，否则刑期过高很难接受。适当考虑变重罪为轻罪，谨慎做无罪辩护。至于二级市场魔咒，参考之前经验教训，很难完全处理干净，只能随时保持警觉，及时灭火，相关团队配备齐全以备不时之需。以上就是今天的分享，感恩读者！！感谢读者，这里是“越过山丘，还在等你的飒姐”，明天见！

标签：区块链STO比特币虚拟币什么是区块链技术STORM价格比特币钻石还会到50元一个吗虚拟币交易app

DOGE热门资讯