比特币:比特币再无被抨击理由？主流化的同时「地下黑色」用途将越来越困难

编者按：本文来自白话区块链，编译：听风，Odaily星球日报经授权转载。近日，美国安全技术服务公司Armor发布了《2019年黑市调研报告》。“仅2019年，Armor的TRU团队已确认美国发生了161起公开报道的勒索软件攻击事件，受害的组织包括所有类型实体，从市政和学校系统到医疗设施和广播电台。”另外估计有上千起攻击没有被曝光。事实上，互联网上的每个人，都在遭受着安全攻击的威胁。

在黑市中，复制别人的信用卡、银行卡、Paypal账户和银行资信证明等等都有明码标价，报告中还提到，加密货币目前已经成为常规的手段。如此猖獗的行为究竟是怎么回事？今天我们就来了解一下黑市利用区块链的办法和现在已有的侦破技术。黑市利用区块链

TRU团队看到的最令人震惊的一个趋势是——今年涌现的是网络犯罪分子开始现金大甩卖，1美元现金的价格只需10美分到12美分。金融者正在给黑市的买家机会购买各种现金金额，如10000美元、5000美元和2500美元等等，买家只需要用比特币付给犯罪分子10％-12％的费用即可。例如，买家可以向卖方支付价值为800美元的比特币，对方就会把10000美元转移到他们选择的帐户。该服务对犯罪分子来说更加简洁，他们不再需要购买被盗的在线银行账户凭证，设置“钱骡”账户来接收资金，并登录被盗账户转账。Armor称之为“无缝的一站式服务”。当然，黑市销售商提供如此低廉的价格是有原因的。卖家之所以提供此类服务，是因为他们不需要实际经手资金，现金是直接转移给卖方，同时转移掉的，还有大部分的风险。

加拿大3iQ公司申请的比特币基金已在多伦多证券交易所上市:加拿大投资基金管理公司3iQ申请的比特币基金（Bitcoin Fund）已在多伦多证券交易所（TSX）上市，该基金旨在向投资者提供受监管的资产类别。据悉，该基金分为两种类型的股票：面向所有类型投资者的A类股票和面向机构的F类股票。多伦多交易所仅列出A类股票。3iQ总裁兼首席执行官Fred Pye表示，A类股票的总价值约为1400万美元。此外，3iQ表示，在获得比特币基金的批准之前，它与安大略证券委员会（OSC）进行了超过三年的对话，而在多伦多上市的决定源自该国已经受到监管。（Coindesk）[2020/4/9]

报告称，比特币仍然是最受欢迎的加密货币，在黑暗的网络交易中“几乎完全”使用比特币。有时有些人也会使用具有更多隐私功能的密码。例如，Monero，Dash和Zcash，但是这往往需要掌握更多加密技术的专业知识。其实在很早之前，加密货币的用户就知道区块链并非匿名，执法人员可以通过追踪加密货币的交易，甚至可以确定是谁在进行交易。一些用户认为，调查人员只能跟踪区块链内的交易，因此他们可以通过从一个区块链转移到另一个区块链来保持匿名。还记得WannaCry吗？2017年，全球勒索软件攻击了全世界成千上万台计算机，使得电脑无法访问，并要求其所有者用比特币支付赎金以重新获得访问权限。然后，肇事者最后试图使某些服务将其转换为Monero，去洗白价值约143000美元的比特币。极其类似一种自动化的系统服务，用户在几分钟之内，便可将一种加密货币直接转换成另一种加密货币，服务提供者并不需要保管Token。用户只需要告诉服务提供者用什么币换取什么币：比如，把比特币换成狗狗币，然后会显示兑换汇率，并向用户提供一个比特币地址。用户将比特币发送到该地址，同时获得等值的狗狗币。使用这种策略的犯罪分子，他们的想法就是只要Token离开原有的区块链后，调查人员将无法再跟踪交易。新技术可以侦破利用区块链

动态 | 菲律宾和马来西亚过去一周的比特币点对点交易量飙升:金色财经报道，根据加密市场数据提供商Coindance的报告，比特币点对点交易最近在马来西亚和菲律宾飙升。点对点交易平台Paxful上的交易量在过去一周经历了峰值。虽然上周正值比特币遭遇6个月来的新低，菲律宾的增长情况却尤为突出。报告指出，该国的BTC交易量已从前一周的价值291837菲律宾比索跃升至1221000菲律宾比索，为菲律宾有史以来最高的交易量。报告还指出，马来西亚在11月23日当周交易了价值157615马来西亚林吉特的比特币，前一周仅为149724马来西亚林吉特。该国的比特币持有者继续稳步增长，这也代表了Paxful在马来西亚创下的历史新高（ATH）。[2019/11/27]

过去的假设是，使用比特币的犯罪分子最终会尝试使用交易平台兑换成法定货币。2013年，现任伦敦大学学院密码学和安全学副教授的SarahMeiklejohn帮助开拓了依赖该理论的区块链追踪的方法。它根据地址之间Token转移创建网络地图，利用数字和字母串识别区块链上的每个比特币账户。经常在彼此之间发送Token的地址的“集群”可以绑定到某特定个人或组织，执法人员现在使用类似的方法跟踪加密货币，因为他们在地址之间转移并最终转到交易平台。但自2013年以来，加密货币场景发生了巨大变化，当时除了比特币之外几乎没有其他Token。现在有大约2500个加密货币，截至本文撰写时，其中有14种加密货币价值已超过10亿美元。Meiklejohn说，这让人们保持他们的匿名时会更具创造力，他的团队已经发布了一篇新的研究论文，探讨如何在区块链中跟踪用户。随着越来越多的加密用户意识到比特币不是那么私密，一些人转而使用其他可以提供匿名性的货币，其中最有代表性的是Zcash、Monero和Dash。这三种加密货币网络使用了不同的隐私增强技术，但在特定情况下，研究人员都可以对用户进行去匿名化。

动态 | 比特币全网实时算力79.31 EH/s:据Tokenview数据显示，截至今日十点，比特币全网实时算力为79.31 EH/s，较昨日上涨3.47%；以太坊全网算力为178.96 TH/s，较昨日下降2.11%；莱特币全网算力为465.07 TH/s，较昨日上涨6.5%。当前比特币全网待确认交易笔数3489笔，交易费中位数0.6627美元。[2019/8/7]

而且根据这项最新的研究，之前使用ShapeShift实现匿名的方案也已经被攻破。研究人员使用ShapeShift的应用程序编程接口收集了2017年末至2018年末接近13个月内用户交易的详细信息，跨越八个不同的区块链。他们将这些信息与先前建立的技术相结合，以识别许多“交叉”连锁“交易。这意味着他们掌握了所有这些区块链的交易数据。有一笔交易，其中钱从用户转移到ShapeShift，第二笔交易记录在不同的区块链上，其中ShapeShift将第二种Token发送给用户。这个交易过程现在都在执法人员的眼皮子底下了。研究人员更进一步对与特定地址相关的，可能是寻求匿名的行为的不同模式进行了编目。除了简单的“转换”成不同的Token，许多用户会进行另一种操作，研究人员称之为“U型转弯”，转移Token然后立即换回原来的Token，这是另一种更复杂的组合。研究人员发现，这些行为可能反映了是交易员在不同Token之间来回兑换套利。我们无从知道ShapeShift的用户是谁，但是现在显然比2018年10月之前少了很多。去年10月，ShapeShift进行了重大的政策变革：无法提供个人信息的用户将不能在ShapeShift上进行交易，此举是为了遵守AML规定。该公司首席执行官埃里克?沃里斯最近表示，这一变化“基本上扼杀了”其客户群。然而，ShapeShift的许多模仿产品暂时还不需要上传个人信息，但即使用户转而使用这些产品，Meiklejohn团队的最新研究也表明：如果他们还认为他们可以匿名，那就太蠢了。

日本加密货币交易所Zaif发布公告，因比特币现金硬分叉暂停充值及提取业务:据Zaif官网，2018年5月16日凌晨1：00~3：00比特币现金社区将对比特币现金进行硬分叉，与此同时，Zaif交易所将在预计分叉的1小时前，将暂停比特币现金的充值提取业务。新链将自动进行转移，用户不必进行其他操作。[2018/5/15]

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