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BTC:图文追踪PlusToken资产转移行踪(二):共计2.85万个BTC出现异动,其中一笔神奇交易留有彩蛋

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时间:1900/1/1 0:00:00

06月29日,区块链第一大资金盘项目PlusToken被用户反馈无法提币,随后六名创始团队人员在瓦努阿图因为涉嫌互联网被捕。PeckShield在上一篇《图文追踪PlusToken资产转移行踪》中初步跟踪统计BTC部分有1,203个流入交易所中。自北京时间2019年08月12日以来,PeckShield数字资产护航系统(AML)监测到PlusToken两个主要BTC钱包地址出现异动,共2.85万个BTC被转移。其中33FKcwFh开头的一个主要钱包地址转移22,922个BTC至四个新地址中,数额分别为4,922、5,000、6,000、7,000不等,这部分资金暂时还未进一步转移,目前尚不确定已流入交易所。与此同时,PeckShield发现监控中的另一个1M1Tfsvb开头的中转地址通过多次分散、小额转出的方式共转移5,575个BTC,尚不确定是否流入交易所。而ETH、EOS、XRP等其他币种资产尚未有异常动向。下文就BTC资产流向做进一步展开分析,文末有一个彩蛋,大家不要错过!经PeckShield确认,PlusToken已知的三个BTC资产汇聚地址:

数字身份验证提供商Blockpass与Avalanche达成合作:2月17日消息,数字身份验证提供商Blockpass与Avalanche达成合作。Blockpass将与Avalanche集成以进行KYC和AML验证。Avalanche将使用Blockpass的新功能,允许用户证明其对数字钱包的所有权,并通过Blockpass的非托管钱包KYC提供适合非托管钱包的市场。[2023/2/17 12:13:14]

图示1:BTC资产汇聚信息5,527个BTC被多次分散中转

08月12日晚19点27分,PeckShield监测到14BWH6Gm开头汇聚地址的一个中转地址(1M1Tfsvb开头)资产发生频繁转移。为了让大家更加直观的了解这部分资金流向,PeckShield数字资产护航系统(AML)制作了如下资产转移路径图:

Citadel Securities已持有Silvergate Capital 5.5%的股份:金色财经报道,做市商巨头Citadel Securities报告显示已持有Silvergate Capital 5.5% 的股份后,Silvergate Capital的股价大涨。Citadel持有 170 万股Silvergate Capital股票,按周一收盘价计算价值超过 2500 万美元。[2023/2/15 12:07:11]

图示2:1M1Tfsvb开头地址资产转移图其资产转移分为两个阶段:1)大额资产经过多次中转,最终由39fXUWCy开头地址分散转出,新地址BTC数目在1,000左右。

Zhu Su:在冷库中拥有加密货币是人们可以采取的最反脆弱的金融行为之一:金色财经报道,三箭资本联合创始人Zhu Su在社交媒体上称,如果处理得当,在冷库中拥有加密货币是人们可以采取的最反脆弱的金融行为之一,积极地交易加密货币是一个人可以采取的最脆弱的金融行为之一,在过去的这个周期里,我和许多人一样,都学到了艰难的方法。保持谦虚的态度。[2023/1/12 11:08:02]

图示3:1M1Tfsvb开头地址资金分散转出2)新地址上的BTC再次分散,并最终于08月14日23点至24点以50—200BTC不等转入多个地址。由于BTC地址的特性,目前无法确定这部分资金已流入交易所。

图示4:资金以50-200BTC不等转入多个地址22,922个BTC发生转移

与此同时,PeckShield安全人员发现PlusToken另一个钱包汇聚地址33FKcwFh开头的地址中资产于08月13日发生异动,并通过14gKbB4A开头地址于08月14日11点54分转移到四个地址中,每个地址暂存4,922,5,000,6,000,7,000BTC不等,这部分资金暂时还未进一步转移。

图示5:33FKcwFh开头地址资产发生异动彩蛋

在PeckShield安全人员跟进分析PlusToken资产转移的过程中,发现一笔有趣的交易,该交易发生于08月15日凌晨00时08分。

图示6:一笔有趣的交易如上图所示,交易发起方是18888888开头的地址,而接收方都是PlusToken主要的资金汇聚地址,转入BTC数额非常小,同时交易备注显示“Sorry,wehaverun”。PeckShield分析认为此交易在链上标记PlusToken资金汇聚地址,其目的主要有两点:通过向这些地址发送极少量的BTC,进而将这些地址“粉尘化”(参考文献1),由于BTC每笔交易都是包含多笔UTXO,之后便可追踪使用这部分资产的交易。当以上UTXO交易被一起使用时,这四个PlusToken资金汇聚地址就被证明具有关联性,且不可篡改。PeckShield数字资产护航系统基于各大公链生态数据的全面挖掘和剖析,积累了海量高风险黑名单库,能够从庞大的链上数据库中精准提炼出黑客的行踪,并联合全球各大交易所、社区治理单位等合作伙伴,对黑客行踪展开全链、全时段、反伪装等步步追踪和实时封堵。

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