THE:本传言是USDT的“末日审判”，结果听证会影响微乎其微？

USDT对稳定币的普及和发展功不可没，但是负面消息一直不断。2019年4月25日，纽约州总检察长办公室将USDT的发行方Tether及其母公司iFinexInc以及Bitfinex告上法庭。控告两者涉嫌多项重大违规，并进一步推测Tether涉嫌挪用9亿美元的USDT准备金帮Bitfinex补足亏空。NYAG同时认为，Bitfinex和Tether在利用其市场地位对投资者进行持续性的欺诈。如果调查的结果属实，Bitfinex和Tether不仅可能面临4200万美元的高额罚款，甚至有可能被判停止运营。美东时间7月29日上午9:30，这场币圈今年最受瞩目的司法案件举行了听证会，正面交锋的“末日审判”终于来了。7月29日纽约时间早上九点半，纽约州总检察长办公室和USDT的发行主体Tether出席了听证会，听证会的焦点在于Bitfinex和Tether是否为在纽约州的客户提供服务。至听证会结束，纽约最高法院法官JoelM.Cohen未当庭作出裁决，表示需要更多时间思考。据区块链媒体TheBlock报道，JoelM.Cohen已批准将此案延长90天审理。NYAG仍然可以调查本案件，Bitfinex的律师试图上诉驳回议案，但最终遭到法官否决。延期90天审理，这意味着下次开庭日约为10月27日。听证会看点

虽然本次听证会并未对Bitfinex和Tether作出最后裁决，但双方还是就USDT是否是证券，以及Bitfinex是否为纽约州居民提供交易服务展开了讨论：Bitfinex称因为Tether不是证券或商品，所以法院没有标的物管辖权，也不符合美国细约州商业法。Odaily星球日报注：《马丁法案》，即纽约州的“蓝天法案”，旨在防止欺诈、保护投资者利益。《马丁法案》被称为最严厉的反欺诈法律之一，因为其不要求检察官证明被告“故意”或明示被告的犯罪“动机”，而只要求证明其错误的或具有误导性的投资建议与投资者遭受了的损失有因果关系。在美国，从事证券金融活动，不仅要符合证券交易委员会制定的要求，还要符合各州的对方政府同时制定的一系列的法律法规。针对Bitfinex称“因为Tether不是证券或商品，所以法院没有标的物管辖权”，NYAG表示：“此案中的任何争议都与Bitfinex在禁止为纽约客户提供服务前的行为无关，因此不存在任何管辖范围。对Bitfinex案调查的范围和这次听证会的范围非常不同。”后来NYAG试图从属人管辖权层面提出疑问，Tether高管在纽约生活和工作，并在纽约州注册账户。他们在纽约建立了业务关系，使用USDT交换BTC和其他虚拟资产。Bitfinex和Tether再次声明其不为纽约客户提供服务，其辩护律师表示：“Tether的服务条款排斥美国客户，并明确表示纽约的客户不受欢迎。没有什么禁令是完美的。但是Tether确实非常努力地让纽约的客户远离Tether的服务。上周，Tether确认一名客户为纽约居民，就把他拒之门外了。”针对Bitfinex和Tether的再次声明，NYAG表示其并不关心纽约用户是否使用USDT，他们关心的是Bitfinex和Tether高管在纽约开展虚拟货币交易。据NYAG的了解，Tether的高管确实在在纽约生活、开展业务并努力开设账户，以便使用Tether和比特币及其他虚拟货币进行交易。回顾NYAG与Bitfinex、Tether诉讼全过程

SBF律师反驳美司法部在审判前监禁SBF:8月2日消息，Sam Bankman-Fried 的律师在一份法庭文件中反驳美国司法部将 SBF 还押候审的动议，称该动议所依据的事实基础极其薄弱。文件称，美国司法部对 SBF 的行为仓促下结论，这也反驳了政府关于 SBF 此前多次突破债券发行界限的论点。

金色财经此前消息，美国检察官提出撤销 Sam Bankman-Fried 的保释申请，指控他与《纽约时报》分享 Caroline Ellison 的日记构成篡改证人行为。上周美国司法部正寻求拘留 SBF。[2023/8/2 16:13:13]

NYAG对Bitfinex和Tether的控诉主要集中在三点：擅自挪用USDT储备金，非法对纽约州居民开放交易和USDT未与美元形成1:1的锚定关系。2019年4月25日16:15，纽约检方首次将Tether、Bitfinex及其母公司iFinexInc.告上法庭，指控其涉及进行危害投资者利益的行为，违反了纽约州严厉的证券法《马丁法案》。长达23页的检方指控文件显示，从2018年开始，Bitfinex在资金托管过程中，造成了8.5亿美元的巨额亏损。事情发生后，公司并未向投资者透露过，试图隐瞒损失，并且把手伸向Tether公司用于兑付USDT的准备金，偷偷挪用了至少7亿美元来弥补财政亏空。纽约总检察长办公室还获得了冻结Tether资产初步禁令，并且要求两家公司提供约6.25亿美元和9亿美元信贷额度的文件。当日，Bitfinex发文反击，坚称“Bitfinex和Tether的财务状况都很好”，这8.5亿美元并非“亏损”，是与第三方支付公司CryptoCapitalCorp合作时发生的“意外”。而这笔巨额的加密资本金额并未丢失，只是被查封和保护。Bitfinex指出纽约总检察长办公室严重越权并且充满恶意，指控文件中充满了虚假的结论，并坚持与纽约总检查长办公室作斗争。5月21日，NYAG驳回了Bitfinex和Tether的抗议，有条件地批准了纽约总检察长调取其商业信息一事。美国OTC交易平台KoiTrading首席合规官HarryZhou指出，基于证据，NYAG已认定Bitfinex和Tether有超过50%的可能从事了“证券欺诈”。宏观上看，美国联邦和州的监管似乎已经达成了一个共识，要通过打击Tether来有效率地一次性打击所有依赖Tether的离岸交易所。7月8日，纽约总检察长办公室提交报告，描述了Bitfinex和Tether涉嫌在纽约州发行非法的交易证券，直到2019年1月还在纽约继续运营部分业务，而且是非注册证券运营商，这些文件被作为证据提交给NYAG，证明它有权调查这些公司。纽约总检察长办公室要求Bitfinex、Tether及其附属公司必须在7月22日之前提交对最新动议作出回应，而听证会定于7月29日举行。7月23日，Bitfinex和Tether提交了新的法律文件回应NYAG早前提出的“Bitfinex和Tether一直在为纽约地区的客户提供服务”的指控，Bitfinex和Tether声称NYAG指控其在2018年为纽约居民服务的论点具有误导性，Bitfinex和Tether总法律顾问StuartHoegner的一项新的文件称，纽约总检察长办公室之前提交的一份文件声称帝国州居民使用这些公司的平台的时间比以前说的要长得多，“包含了许多不准确和误导性的断言。”根据Hoegner的说法，NYAG提供的一些文件似乎概述了Bitfinex和Tether通过与在纽约没有实体的外国实体开展业务从而使得纽约居民可以在Bitfinex上进行交易，然而实际上，而其他文件则描述了Bitfinex那些以纽约为据点的客户实际上是“外国ECPs”。Hoegner举了个例子，像前Fortress合作伙伴MikeNovogratz的GalaxyDigital，该公司在纽约市有一个办公地址。Hoegner称，Bitfinex于2017年1月停止为纽约居民服务，同年8月停止为所有美国居民服务。他补充说，所有在美国的实体和企业客户都在一年后被禁止。“根据Bitfinex和Tether的服务条款，与Bitfinex或Tether进行交易的“ECPs”必须是外国实体。尽管这些外国实体可能有股东或人员居住在美国或纽约，或以其他方式与之接触，但Bitfinex和Tether的客户本身就是外国实体……Bitfinex和Tether不与任何纽约ECPs进行交易。”Hoegner表示道。听证会对USDT的影响微乎其微

币安：流动性挖矿服务将于7月10日升级，奖励计算不受影响:7月6日消息，币安发布公告称，流动性挖矿服务将于7月10日升级，所有流动性挖矿服务升级期间均将受到影响，包括但不限于在交易挖矿上进行交易、在流动性挖矿上添加或赎回流动性及领取流动性池奖励，但奖励计算不受影响。[2023/7/6 22:22:16]

根据目前市场上的声音，此次NYAG的听证会能带给Tether和USDT的影响好像微乎其微。首先让我们看一下Tether和USDT目前的市场份额和市值。根据DAppTotal发布的《2019年上半年DeFi行业研究报告》数据显示，截至2019年06月30日，稳定币市场的流通总量为45.7亿美元，其中USDT为36.8亿美元，占80.6%的市场份额，这其中，基于OMNI网络发行的USDT占比71.8%，基于ERC20以太坊网络的USDT占比27.1%，基于TRC20波场网络的USDT占比1%。今年四月份以来，以太坊网络USDT发行量和增发频次突增。从稳定币的链上日交易额来看，06月30日单日交易额为8.59亿美元，这意味着稳定币整体流通量每5、6天就会换手一次。此外，根据TrustnodesTether报道，USDT的市值突破40亿美元，达到自2015年推出以来的最高水平。在短短几周内，这个锚定美元的稳定币从5月16日的28亿美元迅速窜升至40亿美元，主要原因很可能是近期基于以太坊ERC-20代币的大规模增发。目前USDT流通市值约为40亿美金，而日成交额达到了惊人的110亿美金。而整个加密资产目前的总市值为3100亿美金，日成交额维持在280亿美金左右。占比分别为1.3%、40%。我们可以看到，自从今年4月份Tether出事以后，USDT一直呈现增发状态，市场份额和市值也在一直在上升，可见，短期内，Bitfinex“挪用”Tether储备金一事，对Tether的影响几乎可以省略不计。此外，我们还收集了第三方人士对此次USDT听证会的看法：微博名称为“佩佩”的网友表示：“币圈的‘听证会洗盘’好像也不是第一次经历了吧，听证会就是大家坐一起把各方的想法、证词都摆明了说一遍，至于最终审判是个什么结果，未必当天就能裁决，且等吧，像关于监管的会你都不知道啥时才能有个结果，所以要小心，别因为模凌两可的消息给‘收割’了。”区块链自媒体区块掘金者“烟雨”认为：“虽然从理论上讲，USDT稳定币的市场主要在亚洲，美国人使用量可以忽略不计，听证会的影响力应该微乎其微。但当下的数字货币市场还不成熟，牵一发而动全身，特别是美国方面监管的消息，总会成为市场关注的焦点，因此其影响力难以估计。”“我记得，去年10月15日，USDT就因崩盘谣言被庄家利用，导致短期市场急剧变动，当时主流币集体上涨，比特币振幅高达20%，USDT一路暴跌，散户们疯狂抛售手中的USDT，抢购比特币等主流币。结果显而易见，庄家成功利用USDT信任危机，高价的卖出了手中的主流币，然后低价位将USDT接回来，再转手卖给散户，同时在期货市场上多空双爆，攫取了丰厚的利润。”区块链自媒体“币姥爷”分析表示，“受理法院最快会在当天做出判决，按照纽约州法律规定，一旦Tether和Bitfinex败诉，将不得不支付罚金并关闭在纽约的业务，而胜诉则不会受到直接裁决。重点在于只是关闭纽约的业务，Tether和Bitfinex的注册地均不在纽约，换句话说Tether不能再向纽约提供USDT兑换服务，至于其他地区纽约法律也管不了。”对于刚刚结束的这场听证会，DGroup创始人、Bitfinex股东赵东发布微博称：Bitfinex和Tether暂时没事了。但是，NYAG肯定还会继续盯着他们不放。美国想干掉Bitfinex和Tether，不是对错的问题，而是个问题，就像美国想干掉华为同一个道理。参考资料：《双方均有备而来：Bitfinex、Tether与NYAG对质始末》

对Ripple友好的律师对Ripple Labs可能回购100亿XRP传言持怀疑态度:金色财经报道，加密货币社区内流传着关于Ripple Labs可能回购100亿XRP代币的传言。可疑的新闻出版者CryptoAlert似乎是这些传言的来源。知名律师John E. Deaton以其对XRP的有利立场而闻名，他也加入了对该新闻报道泼冷水的怀疑者行列。Deaton通过推特表达了他的疑虑，他宣称，在Ripple公司正式确认之前，他不会相信回购的消息。Ripple Labs回购XRP代币将对该公司和更广泛的XRP社区产生重大影响。[2023/6/26 21:59:45]

SEC助理总会计师：币安在2021年向Paxos的一家外国子公司转移了近200亿美元的混合资金:金色财经报道，美国证券交易委员会（SEC）助理总会计师 Sachin Verma 发表声明称，币安在 2021 年向Paxos的一家外国子公司转移了近 200 亿美元的混合资金。Binance.US 以 BAM Trading 的名义和其他几个与 Binance 相关的账户从 Silvergate Bank 的账户向一家名为 Merit Peak Ltd 的贸易公司发送了数百万美元的混合资金。例如，在 2021 年，来自 Key Vision（110.5 亿美元）、Prime Trust（11 亿美元）（通过 BAM Trading）和 Bifinity UAB（63 亿美元）（通过 Binance Holdings Limited）的资金被转移到 Merit Peak，Merit Peak 全部转移这笔钱是其在 2021 年向 Paxos 的一家外国子公司转移近 200 亿美元。[2023/6/8 21:22:50]

近24小时共有七家交易平台宣布将发布储备金证明以提高透明度:金色财经报道，FTX流动性问题的风险蔓延之后，在最近的24小时内，七家交易平台宣布将发布“Merkle tree”储备金证明以提高透明度。

七家交易平台分别是Binance、Gate.io、KuCoin、Poloniex、Bitget、火币和OKX。

Merkle tree是一种用于计算机科学应用程序的数据结构，在比特币 (BTC) 和其他加密货币中，Merkle tree用于更有效、更安全地对区块链数据进行编码，它们也被称为“binary hash trees”。

在集中式加密货币交易所中，每个用户的资产都由集中式数据库的分类账记录，数据库中记录的资产是用户资产的总量。使用Merkle tree允许交易所将每个用户帐户的资产哈希值存储在Merkle tree的“leaf nodes”中，第二步是对Merkle tree的leaf nodes中的资产进行审计，并由第三方验证所有用户的持有量。[2022/11/9 12:38:56]

标签：THEETHEtetherTETtogetherbnb几个女主usepeerethereumTethereumTethereum

Bitcoin热门资讯