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SDT:图文追踪 TokenStore「跑路」资产行踪 (三) :价值870万美元加密货币流入交易所

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时间:1900/1/1 0:00:00

自06月10日理财钱包TokenStore被曝跑路以来,过去一个月内,跑路资金的每一次链上转移都牵动着广大受害者的神经。区块链安全公司PeckShield已经对TokenStore的跑路资产“ETH部分、USDT部分、ETC部分、EOS部分、XRP部分”等多个资产进行了监控和实时预警。在过去的一周里,PeckShield安全人员发现TokenStoreUSDT链上资产开始出现转移,同时ETH部分被频繁转移至多个交易所,EOS和XRP链上资产还未出现异动。USDT篇

TokenStore跑路后USDT资产主要分布情况:

巨鲸在五天内转移近6000万美元的比特币:金色财经报道,链上数据显示,巨鲸在五天内转移近6000万美元的比特币。7月20日,两个2011年的钱包,每个持有10BTC(截至撰写本文时价值292,767美元),将其持有的资产转移到了新的地址。第二天,一个持有5BTC(价值146,383美元)的钱包在沉寂12年之后转移。此外,某个沉寂了11年的巨鲸将全部1,037.42 BTC(价值3780万美元)转移到了新地址,原地址在2012年4月11日收到了这些BTC,当时每枚比特币为4.92美元。7月24日,一个2010年的钱包转移了50BTC,即140万美元。[2023/7/26 15:59:09]

北京时间07月08日晚上19:21分,PeckShield数字资产护航系统(AML)监控到TokenStoreUSDT链上地址发生了异动,10,000枚USDT从3CBmnx开头的地址转移到了1EJuro开头的地址中,通过区块链浏览器,我们可以看到该交易详细信息:

Coinbase:(性能下降的)服务已经恢复并且正常运行:金色财经报道,加密货币交易所Coinbase:(性能下降的)服务已经恢复并且正常运行。[2023/3/3 12:40:26]

8分钟后,这部分USDT被转移到了1Puais开头的地址中,紧接着又不断有50,000枚、41,005枚USDT从3CBmnx开头的地址通过1EJuro开头的地址流入1Puais开头的地址中。PeckShield安全人员初步判断,1Puais开头的地址即为ZB交易所的地址。从07月08日至07月11日,有三个地址中的所有资金被转移至1Puais开头的ZB交易所地址和1HckjU开头的火币交易所地址中,具体资金流向图如下:

FTX称4.15亿美元加密货币遭黑客盗取,正在追回:1月18日消息,已破产的加密货币交易所FTX1月17日表示,正在评估可以返还给债务人的潜在追回款,包括创始人和前首席执行官山姆·班克曼-弗里德在巴哈马的资产。FTX还表示,确定将追回55亿美元的资产,其中包括被黑客盗走的4.15亿美元加密货币。(鞭牛士)[2023/1/18 11:18:16]

PeckShield安全人员跟进后发现:1、USDT数目比较多存储于3开头的P2SH地址,而P2SH地址常用于多重签名;2、3CBmnx和3GRDtY开头的地址都使用了多个不同的ZB交易所充币地址(上图中淡黄色部分)进行转移;3、单笔最大转出数额为12万枚USDT,成功转入ZB交易所;4、不同于TokenStore在ETH上多个地址分散混淆、互相转移资金的手法,USDT都是被直接转入交易所;短短四天时间,存放USDT的多个地址成功把资金转移至交易所,共计702,933枚USDT。ETH部分

据上一篇文章《图文追踪TokenStore『跑路』资产行踪》的分析,尚有27,527个ETH停留在27个地址中。过去7天内,PeckShield数字资产护航系统(AML)发现跑路分子加大了转移资金至交易所的频率,不仅清空了多个地址中的小额资产,存储ETH较多的0x01b2535和0x6aa315开头的两大地址也在沉寂一个月后开始转移。07月10日至11日不到两天时间,就有7,669个ETH流入交易所,过去的一周共计16,782个ETH流入交易所中。这部分资金除了被转入之前提到的ZB、币安等交易所,也部分转入了Coinbene,KuCoin等其他交易所。资产汇总

自TokenStore被曝跑路后,截至07月11日,跑路资产ETH部分中,38,283ETH中已有27,538个ETH流向交易所,剩余10,745ETH暂存储于3个地址中;跑路资产USDT部分绝大多数都已流向了ZB和火币两个交易所。PeckShield安全人员整理了TokenStore链上资产流向交易所的分布情况,如下:

截至目前,已监测到TokenStore跑路资产中流入交易所的加密货币共计价值870万美元。有关更多跑路资产的流向情况,PeckShield安全人员会持续跟进监控并在后续文章中详情披露。PeckShield数字资产护航系统基于各大公链生态数据的全面挖掘和剖析,积累了海量高风险黑名单库,能够从庞大的链上数据库中精准提炼出黑客的行踪,并联合全球各大交易所、社区治理单位等合作伙伴,对黑客行踪展开全链、全时段、反伪装等步步追踪和实时封堵。

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