FIN:稳定币战争：如何正确地跟美国权力机构作斗争？

编者按：本文来自晚点LatePost，作者：吴杨盈荟，编辑：宋玮，星球日报经授权发布。不管是谁，跟美国政府杠上总不是什么愉悦的事情。如何正确地跟美国权力机构作斗争？加密货币USDT的母公司iFinex向我们展示了他们坚持不懈的战斗精神和独特灵活的战斗技巧。这是一个世界上最大的稳定币，与世界上最大的政府斗争的故事。突如其来的诉讼

稳定币USDT遭遇了一计来自美国政府的重拳——美国纽约州检方向USDT的公司Tether及其母公司iFinex发起诉讼。稳定币是指价格相对稳定的加密货币，常见做法是价格1：1锚定法币。2019年4月25日，纽约州总检察长LetitiaJames宣布，其办公室已经获得法院命令，禁止iFinex和Tether开展危害投资者的虚拟货币活动。USDT是全球最大的稳定币，一度垄断市场份额高达96%。如今略有下滑，但即便是在2018年底跌至低点时也占据了市场份额的73%。iFinex也是全同时球前十大交易所之一Bitfinex的运营商。这场突如其来的诉讼，让USDT和Bitfinex的业务均遭受了巨大冲击。Bitfinex被纽约州检方指控因损失了8.5亿美金，秘密挪用Tether用于USDT的储备资金进行弥补。检方公布的调查信息称，Bitfinex在没有任何书面合同的情况下，将8.5亿美金的客户和公司资金挪交给一家位于巴拿马的CryptoCapital公司而造成损失。他们从未向投资者披露这一损失。检方还指控，为了弥补亏空，Bitfinex和Tether的高层参与了一系列冲突的公司交易。Bitfinex把手伸向了Tether高达9亿美金的现金储备。根据检方提交的文件，Bitfinex已经从Tether的现金储备中获益至少7亿美元。这些资金原本是用于Tether公司向用户承诺用于支撑USDT1：1兑换美元的储备金。“我们的调查已经确定Bitfinex交易所的运营商也控制着Tether虚拟货币。他们掩盖了混合客户和公司资金的8.5亿美元的明显损失。”纽约州总检察长LetitiaJames说。纽约州检方称他们是为了正义保护投资者。但在USDT看来，这是稳定币之战衍生到权力领域的一场斗争。“这是典型的美式黑社会行为。”Bitfinex通过股东赵东在电报群里表示。

前贝宝金融创始人 Flex Yang 推出分布式稳定币 HOPE:金色财经报道，前贝宝金融（Babel Finance）创始人 Flex Yang 推出分布式稳定币 HOPE，HOPE 的初始储备资产将包括比特币和以太坊，HOPE 生态包括 HopeSwap、HopeLend、HopeConnect 与 HopeEcho 四个协议，提供交易、借贷、衍生品、合成资产功能。此外，该项目将推出激励与治理代币 LT（Light Token）以激励用户参与生态应用与治理。[2023/3/13 13:01:19]

真正的打击

对USDT来说，诉讼并不是最糟糕的。真正的打击，是对信心的摧毁。美国纽约州检方发布消息后，稳定币USDT的价格在4个小时内出现短暂的恐慌式下跌。对美元价格从1:1跌至1：0.9799。不过很快价格又逐渐回升企稳。更大的市场恐慌在比特币价格上蔓延开来。BTC价格在3个小时内大跌6.3%，从5530.32美元跌至5182.71美元。用户出现了溃逃。9小时之内，有超过13377BTC从Bitfinex交易所转出，去向不明。这批BTC价值约近9100万美金。紧接着，有近50万ETH从Bitfinex交易所转出，价值约近7300万美金。甚至有人发现Bitfinex自己似乎也加入了逃亡大军。北京时间4月26日21:40，Bitfinex钱包向TetherTreasury钱包一次性转入约2443万枚USDT。40分钟后，Bitfinex进行了第二笔转账。Bitfinex钱包向TetherTreasury钱包转入约500万枚USDT。两次转账转移的加密货币资金价值高达近2943万美金。一系列的恐慌动作被人们在网上四处传播，甚至有传言称Bitfinex“即将跑路”。24小时之内发生的一切，让大批用户对USDT和Bitfinex的信心接近崩溃。

孙宇晨：USDD升级为去中心化超抵押稳定币，对加密领域乃至全世界都具有划时代意义:据官方最新消息，波场TRON创始人孙宇晨正在一直播就USDD升级为去中心化超抵押稳定币进行直播分享。

直播中，孙宇晨表示：此次波场USDD重磅升级为全世界首个去中心化超抵押稳定币，对整个加密领域、金融市场乃至全世界都具有划时代意义。USDD将凭借其超高的质押率，波场公链的亿级用户以及BitTorrent Chain的跨链支持，触达全球更广泛的区块链用户，推动稳定币彻底去中心化。另一方面，USDD的升级也将给超额抵押稳定币市场带来良性竞争，Maker（DAI）一家独大的格局将被打破。[2022/6/6 4:06:35]

稳定币之战Bitfinex将这次和美国纽约州检方的斗争称为“美式黑社会行为”，背后潜藏着的是全球稳定币的商业之争。USDT是全球最大的稳定币，以超过70%的份额垄断了整个稳定币市场。而发行USDT的公司Tether其母公司iFinex位于香港，并不受美国政府管辖。美国纽约州对加密货币态度积极——不过是有条件的积极，他们认为加密货币必须合规化和服从金融监管，也一直在推进相关政策落地。2018年9月，纽约州金融服务管理局批准了两个合规的稳定币——GUSD和PAX。这是全球第一批得到政府承认的稳定币。这里面的关系颇为微妙。USDT不属于美国政府承认的合规加密货币，同时也不受美国政府监管。但它却在整个市场中占据有垄断性的主导地位。显然这跟纽约州政府希望看到的合规加密货币并不一致。这次风波中，Bitfinex就强调美国纽约州检方对自己并无执法权，抗议这属于越权行动。美国纽约州检方则在公告中多次强调Bitfinex的行为将“危害纽约州投资者”，以作为执法依据。其背后的法理支撑在于，美国存在“长臂管辖权”：当被告人的住所不在法院所属州，只要被告和立案法院所在地存在某种“最低联系”(MinimumContacts)，而且原告所提权利要求和这种联系有关时，该法院就对被告具有属人管辖权，可以对被告发出传票，哪怕被告在州外甚至国外。USDT的回击

Mooniswap支持合规稳定币HUSD流动性挖矿:据官方消息，自动做市商（AMM）Mooniswap已经正式支持合规稳定币HUSD，并在平台内的HUSD/USDC, HUSD/USDT池中开启了早期流动性预挖矿。此前Mooniswap中HUSD交易对的总流动性已突破50万美元。

Mooniswap是由链上交易聚合器1inch推出的自动做市商平台（AMM），允许用户以去中心化和非托管的方式进行加密资产的兑换。

HUSD是由Stable Universal发行的合规稳定币,与美元1:1锚定。HUSD团队旨在将HUSD打造成为安全、合规、便捷的稳定币。[2020/10/30 11:15:11]

面对着恐慌的市场，iFinex表现出了不惜一切跟美国政府做斗争的决心。在和纽约州检方斗争的15天内，iFinex做出了两项战略回击。首先，是人心战场的回击——他们选择以“坦诚一切”安抚用户，挽回市场信心。他们否认了纽约州检方的指控，公布了更多被指控的细节。Bitfinex交易所在官网发布公告称，纽约州检方恶意撰写内容。Bitfinex在CryptoCapita存放的8.5亿美元资金由于其银行服务提供商CryptoCapita被调查而冻结，不属于“亏损”，只是暂时处于查封和保护。他们正在努力采取补救措施来释放这些资金。对于检方指控的资金不正当输送，iFinex称这是一笔公平交易。根据双方签订的合同，Bitfinex以价值6000万美金的股票做为抵押，支付了每年6.5%的利率，从Tether借来了约7亿美元。Tether的律师也承认，USDT目前只有约74%由现金及短期债券支撑。他表示USDT在2019年3月已修改了服务条款，将“1：1与美元挂钩”，修改成“75%的美元锚定和25％的iFinex股票担保贷款”。同时，Bitfinex让用户相信这不会影响到他们的利益。Bitfinex官方回复表示，虽然资金被冻结，但不会影响用户提现。Bitfinex在2018年的利润大约是4亿美元，开支只有1200万美元，公司动用了一部分利润用于用户提现。其次，是商业战场上的回击——Bitfinex大张旗鼓地推出了自己平台币的IEO募资。IEO的英文全称是InitialExchangeOfferings，首次交易发行。指项目以交易所为核心发行代币并募资，直接上线交易所。Bitfinex并不掩饰此次IEO的目的：被冻结了8.5亿美元的期间，Bitfinex急需一笔周转资金。IEO使用的募资方式正是USDT，募资目标为10亿美元。Bitfinex的IEO可谓一石二鸟的“绝地反击”，同时解决了Bitfinex和USDT目前的紧急问题。一方面若能完成10亿美元的目标，Bitfinex8.5亿美元的资金冻结问题就能获得解决。另一方面以USDT为募资手段，则达到了回收市场流通的USDT的目的，让USDT的市场流通量缩减到跟现金储备1：1的状态。这些举动能否达到目的?要看市场上还有多少人愿意相信Bitfinex和USDT的未来，用金钱投票。不过更重要的是，Bitfinex和USDT通过这一系列的行动向所有用户释放了一个信号：“我们不会跑路，我们将和美国政府斗争到底。”加密货币世界就像海盗，市场就是他们自己的领土。这个世界里，他们和权力的关系没有上下，只有合作或成为对手。权力的战场只有一个，而坚持战斗的公司，会将战斗引向人心和商业的战场。在这里，用户的信心就是他们最大的武器。USDT和Bitfinex懂得这个道理。如果中国的加密货币公司们也懂得这个道理的话，他们在这个残酷但自由的世界里会活得更好一些。

分析：以太坊网络增长主要由稳定币驱动:Ambcrypto发文称，有证据表明，与ETH相比，不断增长的稳定币的主导地位对以太坊增长的贡献更大。在过去的几个月中，Tether的发行量激增，这也有助于缩小其总市值与ETH总市值之间的差距。在以太坊上大量使用Tether可能会抬高ETH的价格，其逻辑是，新代币发行被插入了消费者的需求中，这反过来又意味着更多的交易，因此也就增加了gas需求。Tether已经在以太坊上消耗了最多的gas，但是这并没有转化为提升价格，研究人员认为，ETH的价格未能赶上新的需求。同样，即使Defi已被确立为一个新的细分市场，但还不足够令人兴奋以影响价格，或者市场尚未意识到这种影响。其次，自从Tether推出以来，ETH的货币因素发生了变化。根据研究，用户主要持有和释放大量Tether，而非ETH。此外，稳定币在以太坊上的活跃地址总数已从10％增加到40％。这表明以太坊的增长主要由稳定币驱动。研究人员称，如果其他公用事业网络不会在短期内进入市场，DeFi应用程序可能只会增加以太坊的使用量。[2020/6/25]

动态 | Bitfinex稳定币CNHT交易对流动性不足 24H交易量仅0.1BTC:Bitfinex交易所数据显示，Tether所发行的三组CNHT（锚定离岸人民币的稳定币）交易对（包括BTC/CNHT、USDT/CNHT、CNH/CNHT）24小时交易量总计仅为0.1BTC。锚定CHNT的交易对现已上线近两个月，从K线图来看，这些交易对流动性不足。截至10月30日，CNT／CNHT交易对24小时交易量仅为60CNHT，折合人民币60元，且在两个月里出现连续几星期24小时交易量为0的情况。（财经网链上财经）[2019/10/31]

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