TRX:惊爆，TRX上4个月疑似圈1.3个亿的波点跑路了？

通证通研究院出品作者：xianyue1波点钱包疑似局波点钱包，自称波场官方钱包，该项目上线不到4个月，已经收到7.75亿枚TRX，按现在TRX价格计算约为1.3亿人民币。波点钱包余额最高时曾达到12亿枚TRX。波点钱包能够如此吸金，是由于其相当“诱惑”的定存利息，以及超高额的拉人头返现，波点钱包中甚至列出了每个账户的拉人头业绩。“注册即送888TRX”、“转入30天，预期收益日1.5%”、“转入90天，预期收益日2%”、“转入180天，预期收益日2.5%”，如此高的预期收益率即使最优秀的对冲基金也很难达到。区块链作为不可篡改的数据库，为我们识别和观测可能的局提供了便利的途径。我们从波场区块链中拿到了波点钱包地址的历史余额。庞氏局需要不断吸取新的资金进入，才能满足承诺的高额回报。从余额曲线中可以看到，波点钱包余额已经停止增长。曲线中的锯齿形波动是由钱包每日派息的资金变化造成，而现在似乎已经停止了派息。

华尔街日报：币安用户在中国单月交易了900亿美元的加密货币相关资产:金色财经报道，华尔街日报周二援引内部数据以及交易所现任和前任员工的报道称，币安用户在中国单月交易了900亿美元（94亿美元现货，807亿美元期货）的加密货币相关资产，自2021年以来，加密货币交易在中国一直是非法的。

华尔街日报称，这些交易使中国币安成为迄今为止最大的市场，占全球交易量的 20%（不包括部分超大型交易商的交易）。该报没有具体说明交易发生的月份。[2023/8/2 16:13:34]

另外，我们分析了余额每次大幅上涨和下跌过程中，累计充值或提现金额前20的账户，发现这些账户存在一定程度的重合，这就说明有大户的资金拉盘嫌疑。例如，1月15日至2月3日大幅上涨和随后的下跌过程中，就有5个相同的大额账户，他们进出的金额都在千万枚TRX以上，具体信息见下表。这些账户提取资金后，大都打入到交易所内，无法继续追查。

2022年至今以太坊链上NFT铸造和交易额达237亿美元:金色财经报道，Nansen数据显示，2022年至今以太坊链上共铸造和交易价值237亿美元的NFT。

在Yuga Labs为Otherside推出Otherdeed后，以太坊上5月初的周交易量达到16亿美元。[2022/12/26 22:07:42]

2暴涨暴跌的TRXTRX的价格从12月10日到1月10日近一个月时间涨幅就超过100%，1月10日当日涨幅更是超过20%。然而进入2月以来，TRX的价格开始逐步下跌，累计已经下跌18%。尽管TRX暴涨暴跌的原因十分复杂，但是我们希望提供一个新的分析视角。

ApeCoin DAO特别委员会候选人首轮投票结束:12月22日消息，Animoca Brands总裁Yat Siu表示，ApeCoin DAO特别委员会候选人首轮投票已结束并选出了5位提名者，分别是@veratheape、@degentraland、@nftgerry、@Herb_Castillo 和 @BoredApeG，第二轮投票将从12月23日开始，12月28日结束，最终将选择三人正式成为ApeCoin DAO特别委员会委员。[2022/12/22 22:00:49]

从上图中可以看到，波点钱包余额有3次连续的大幅上涨和下跌，而在这期间TRX的价格走势和波点钱包余额有着很强的相关性。我们认为，TRX价格在这一阶段内的波动主要受到波点钱包和BTT空投预期的影响。12月份，波点钱包TRX的一波流出造成TRX价格下行和折价收敛，受BTT空投和公募的情绪影响，TRX价格再次上行。2月初，因为波点钱包TRX大量净流出、BTT空投数量和解锁时间表发布，再加上BTT价格在Binance已经形成，BTT对TRX价格的影响已经回落到1%以内。与此同时，波点钱包TRX的流出带来了一波更显著的下行。虽然波点钱包和BTT空投对TRX价格造成了一定的影响，但是，从2月份以来，波点钱包以ATT主网调试为由暂停了TRX充提，使得钱包余额一直维持在7.7亿枚TRX上下，BTT也完成了最大的一波空投，所以目前看来，这两个因素对TRX价格的影响已经逐步降低。近日，波点钱包地址出现大额转出，不到24小时提现超过3.4亿枚TRX，或许会对TRX价格形成重大利空。文末感谢墨鱼大王对本文的鼎力支持和建议。附注：因一些原因，本文中的一些名词标注并不是十分精准，主要如：通证、数字通证、数字currency、货币、token、Crowdsale等，读者如有疑问，可来电来函共同探讨。

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