比特币:一份向 SEC 提交的报告教你识别：交易所刷单究竟长什么样

编者按：本文来自链闻ChainNews，Odaily星球日报经授权转载。大量的加密资产交易所都在刷单，这已经不是新闻。不过，如果有人能告诉你，如何识别真正的交易长什么样、那些人为刷单的虚假交易究竟什么样，值得认真学习！美国加密资产管理公司Bitwise向美国证券交易委员会申请推出基于比特币的交易所交易基金，作为该申请的一部分，该公司附上了一份报告，收集和分析了全球81家加密货币交易所在3月份中四天的比特币交易数据。对这些数据进行分析之后，Bitwise发现，这些交易所宣称的每日60亿美元的比特币交易中，只有2.73亿美元是真实交易，换句话说，将近95%的比特币交易是人为「创造」出来的。链闻拿到了Bitwise提交的这份，特精选出其中关于「真正的交易长什么样」、「虚假的交易长什么样」的部分，教读者用火眼金睛，识别哪些虚假的刷单交易。关注链闻公众号，在后台发送「bitwise」，可以获得这份200多页的报告。真正的交易长什么样？

亚特兰大联储银行在一份报告中称XRP为“国际支付媒介”:5月26日消息，亚特兰大联邦储备银行最近在一份的报告中，呼吁关注Ripple的商业模式以及该公司如何使用XRP满足跨境结算需求。根据该行的说法，XRP被视为“一种国际支付媒介”。

该报告主要强调了Web3的前景和数字资产的使用。还强调了央行等公共机构对Web3和区块链技术的采用率不断提高，它提请人们注意Mariana项目，该项目是由国际清算银行(BIS)、法国银行和其他金融机构推出的概念验证。在强调Mariana项目促进更高效的跨境结算目标是，该行提及了Ripple公司。

值得注意的是，这份报告并不是特别关注Ripple或XRP，而是更广泛的Web3场景。此外，该文件并未明确表示亚特兰大联储计划使用XRP进行结算。（The Crypto Basic）[2023/5/26 9:43:55]

可以看看日均成交比特币约2700万美元的CoinbasePro上，挂出的比特币买单和卖单究竟长什么样子。位于旧金山的Coinbase通过风投募集了5.46亿美元资本。该交易所日均比特币交易金额约为2700万美元。Coinbase取得了纽约州金融服务管理局颁发的BitLicense比特币交易牌照，在加密货币圈子内声名显赫。下图片是Coinbase交易界面的截屏：上面这个截屏界面反应的是Coinbase全新的「专业加密货币交易所」CoinbasePro的交易历史情况。绿色部分是推动价格走高的买单，红色部分是打压价格走低的卖单。请注意，红色和绿色的部分不是对称的，分布是不均匀的，这是真实交易的情况。上面这张截图中，买单比卖单更活跃。上面这张截屏捕捉的是交易金额情况。请注意，不同时间点交易金额相差很大，少的只有0.0017比特币，多的有1比特币。你还会看到成交金额也往往是随机的整数：1.00比特币，0.60比特币，0.10比特币等等。这是自然行为：人们更可能交易1比特币这种整数，而不是「0.821比特币」这样的数字。上面这张图中，每个灰色「蜡烛」代表CoinbasePro每5分钟的成交额。请注意这些「蜡烛」大小不一：在某些5分钟时间段内，交易额比较大。上图截取的是买单和卖单的价差。单位是0.01美元。截屏时比特币成交价格为3,419美元。这意味着，比特币在0.0003%价差区间内成交，跻身价差最窄的全球金融工具交易行列。疑似造假的交易长什么样？

声音 | 分析师Josh Rager：任何低于1万美元的比特币都是一份礼物:加密货币分析师Josh Rager在推特上表示：我已经多次重申，不论是8000美元还是9000美元，任何低于1万美元的比特币都是一份礼物。[2019/7/15]

下面可以找几个例子，看看疑似造假的交易长什么样子。例子1：交易都在现行买单和卖单间成交CoinBeneCoinBene号称是全球交易额最高的加密货币交易所，日均交易金额约为4.8亿美元，这相当于Coinbase交易额的18倍。看下图可以发现，该市场中基本上所有的交易都是在现行的买入价和卖出价之间进行的，这令人生疑。上图的截屏捕捉了成交情况。请注意，绿色与红色的均匀交错。而在CoinbasePro上，我们看到的情况是，买卖活动均更为随机。从CoinBene这种买入价和卖出价均匀交错的区块来看，非常有可能有很好的、甚至按经济学安排的人为的买卖秩序的分配。上面的截屏显示了每笔成交的「时间戳」。与成交额结合起来看，你会发现，CoinBene所有交易都是成双成对的，每笔买单都对应着一笔卖单。交易额几乎都是相差无几，中间栏显示这一点，使得交易对随着时间的推移，几乎相互抵消！从上面这个截图来看，该交易所的成交额分别与CoinbasePro迥然不同。从最小成交额来看，没有成交额很小的交易，最小的一笔成交是0.43比特币，约相当于1400美元。CoinbasePro单笔最小成交金额仅为5美元。尽管人们明显青睐整数交易额，CoinBene也没有整数的成交。在上图截屏的时间点，买单最高价为3,239.59美元，卖单最低价为3,274.33美元，这意味着价差高达34.74美元。而相比之下，CoinbasePro的卖单与买单价差为0.01美元。这是令人惊奇的地方：这个号称成交额相当于CoinbasePro18倍的交易所，价差居然比后者高出3400多倍！此外，CoinBene在现实世界中的影响力居然小于Coinbase，这也令人生疑。这可以从下面这个图表比较来看：例子2：多小时、多天交易量为0RightBTCRightBTC号称日交易额约相当于CoinbasePro的4倍。不过，它在多个小时、甚至多天显示的交易额为0。请看下图：这种情况用营业时间、波动性、正常运行时间或其它因素都无法接受。两个比较有信服的的解释是交易额造假和/或交易挖矿。在上图也可看出，每个「蜡烛」代表RightBTC每小时的成交额。请注意，出现了很大的空缺，有时持续好几天，没有交易额发生。在上面这张截图中，RightBTC的卖单和买单价差高达371.99美元，与CoinbasePro的0.01美元价差简直是天壤之别。这个数字很荒谬，尤其是考虑到它号称的交易额相当于后者的4倍。例子3：成交额雷打不动CHAOEXCHAOEX号称日成交额7,000万美元，比CoinbasePro高出一倍还多。不过该市场的每单成交额几乎是一成不变的：按照每天、每个小时均匀分布。并且，这丝毫不受市场价格波动、突发新闻、休息时段、周末或者现实世界的其它因素的影响。当然了，上面这些只是一些很容易分辨的例子。不是每个造假的加密货币交易所都能被一眼看穿。还需要更多的数据，更深入的挖掘。

马耳他起草世界上第一份加密货币法案:据timesofmalta消息，马耳他起草世界上第一份加密货币法案，将使该国成为加密货币领域的先驱。马耳他数字经济议会秘书Silvio Schembri表示，马耳他希望明确界定行业内哪些是不允许的，并对获准在加密货币行业经营的公司制定尽职调查要求。政府将该行业视为马耳他新的经济增长点，并建立一个专门研究区块链技术的政府部门。[2018/6/7]

网友爆料：某比特币平台出售用户手持身份证资料，2元一份:微博财经博主“比特币秋山君”刚刚发微博称：“老铁们，你们的手持身份证资料被平台工作人员卖了知道吗？关键是以2块钱一份的价格卖的，100份起步。具体哪个比特币平台的资料尚无法辨认”。[2018/3/22]

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