比特币:“巨鲸”会摧毁币价？不存在的

Odaily星球日报译者|Moni

在Chainalysis举办的一场网络研讨会上，这家知名的区块链研究公司语出惊人，提出了一个让很多业内人士惊讶的观点：加密货币“巨鲸”——即持有价值超过5600万美元的比特币持币人——对比特币价格不构成任何风险。加密货币“巨鲸”有哪些类型？

在Chainalysis发表的题为《谁是今天的比特币和比特币现金巨鲸》的演讲中，他们将持有超过1.5万比特币、以及超过3万比特币现金的个人定义为“巨鲸”。而且他们发现，许多“巨鲸”并不会把比特币放在一个钱包里。还有一件值得关注的，就是比特币现金“巨鲸”，他们平均持有的比特币现金量是比特币“巨鲸”持有的2.5倍。

“末日博士”鲁比尼：比特币是一个“巨大局” 基本价值是负数:有“末日博士”之称的鲁比尼（Nouriel Roubini）警告称，比特币的基本价值不是零，而是负数。鲁比尼认为，加密货币根本不是货币，因为它们缺乏货币的特征。他表示，我们知道包括商品、服务、金融资产在内，没有任何东西是以比特币定价。这不仅仅是因为人们不愿意这样做，还因为比特币存在缺陷，因为某种东西作为一种记账单位，它必须有一个稳定的价值。（《海湾时报》）[2021/6/16 23:40:57]

从上图可知，3%的实体拥有的比特币占到了比特币总量的96%，49个最大的比特币“巨鲸”所控制的比特币数量占到了全部比特币的21%。

Kraken的首席执行官：XRP代币对交易所构成了“巨大的不对称风险”:3月7日消息， 加密货币交易所Kraken的首席执行官Jesse Powell表示，Ripple在被美国SEC起诉后，XRP代币对交易所构成了“巨大的不对称风险”。必须假设SEC的案件是真诚的。法官倾向于支持机构。如果发现XRP是证券，SEC会认为交易所应该是已知的。（U.Today）[2021/3/7 18:23:01]

此外，到目前为止共有2200万个实体持有比特币，其中3%持有超过1BTC。此外，Chainalysis将加密货币“巨鲸”分成了三种类型，分别是“不道德的巨鲸(criminalwhales)”、“早期采用者巨鲸”、以及“交易巨鲸”。

动态 | 主流加密货币所有权集中度极高，39个“巨鲸”占现有BTC的11.1%:据Daily Hodl 消息，新研究发现，若按市值计算，主流加密货币所有权的集中度惊人得高。区块链分析公司IntoTheBlock发布的最新研究结果显示，321个加密货币“巨鲸”控制着比特币、以太坊和莱特币生态系统中的巨量财富。尽管可以追踪比特币交易，但是大多数地址的身份仍笼罩在迷雾之中。这些地址的持有者通常是比特币早期投资者。当然，在某些情况下，也可能是加密货币交易所。IntoTheBlock称，39个巨鲸占据了现有比特币总量的11.1%，154个地址占有了所有以太币的40%，128个地址占据了所有莱特币的47%。此外，流通中的USDT有一半以上（58%）集聚在140个钱包里中。其他常见货币的集中程度如下：105个地址拥有28%的比特币现金；104个地址拥有25%的BSV；39个地址拥有40%的Cardano 。现在，USDT的24小时交易量为363亿美元，超过比特币的299亿美元。从表面上看，加密货币集中在少数人手中似乎是个坏消息。不过，这可能有利于加密行业的长期健康发展。理论上，“巨鲸”可以帮助保持数字货币价格稳定。不同于散户，“巨鲸”很少在币价疲软时抛售。此外，当价格下跌时，“巨鲸”们往往会累积买进，继而帮助开辟熊市底部。[2020/1/12]

比特币“交易巨鲸”是指在2018年有过购买和销售比特币的实体，占比达到43%；“早期采用者巨鲸”是指自2016年以来持有比特币的实体，占比达到了24%；“丢失巨鲸“是指自2014年以来没有任何动作的实体，占比为22%，另外不道德巨鲸”占比为11%。相比之下，比特币现金的中心化程度似乎更高。如下图所示：24个比特币现金“巨鲸”控制了11%的比特币现金总量，其中“交易巨鲸”占比达到了57%，“早期采用者巨鲸”占比为32%，“丢失巨鲸”和“不道德巨鲸”的占比分别是为8%和3%。

动态 | “巨鲸”地址累计持有近1000万枚ETH:研究机构Diar最新报告指出，2018年“巨鲸”地址累积的ETH比历史上任何其他时期都多。截至今年11个月，“巨鲸”地址累计持有近1000万枚ETH；排名前500的地址拥有共计2000万枚ETH（约合23亿美元），接近ETH总流通量的20％。Diar推测，ETH持有量的增长主要是由于投资者退出ERC-20持仓。此外，虽然2018年ETH净流入量为10亿美元，但其中90％的资金来自2018年第一季度。[2018/12/4]

比特币“早期采用者巨鲸”之前的持币量占到了流通中比特币总量的9%，但现在这一比例已经下降到了5%。之所以会出现这种情况，一部分原因是因为通过挖矿造成的通货膨胀，另一部分原因是此前牛市的时候“巨鲸”们并没有抛售自己持有的加密货币，因此Chainalysis认为“巨鲸”们的这种作法其实是加密经济的一种健康表现。另外Chainalysis还指出，在三种“巨鲸“类型中，“交易巨鲸“对市场最具积极的影响力，因为他们带来了”稳定效应“。事实上，”交易巨鲸“已经开始取代其他类型的”巨鲸“，就在本次网络研讨会快要结束的时候，有人提问”交易巨鲸“是否有可能来自”早期采用者巨鲸“？Chainalysis表示，虽然一些早期采用者已经开始有了想要积累更多比特币的迹象，但他们的实力通常不足以让其跨越到另一个”巨鲸“类别里。每个“巨鲸“都有可能搁浅，比特币价格也会更安全

比特币区块链的半不透明性，意味着至少有些地址来自于很小一部分交易者，而不是个人。好消息是，所有“巨鲸”对加密货币经济构成的实际威胁相对较低，因为即便他们卖掉自己手上的所有加密货币，充其量只会给整个加密货币市场增加39亿美元，不过是占到目前比特币总市值的10%而已。

不可否认的是，在这个范围内抛售肯定会对市场产生一定影响，但需要说明的是，熊市中抛售，市场会做出反应，但牛市也会如此。无论如何，根据Chainalysis的研究显示“巨鲸”对比特币价格的影响力度确实不大。也就是说，“巨鲸”抛售其实并不会对整个市场带来真正的影响。如果真的会有规模很大的卖单交易出现，实际结果其实也很难确定，因为这通常是由一些特殊情况造成的，而一旦出现大额卖单之后，很可能会有一些新的加密货币进入交易所。就目前的情况来看，每天在加密货币交易所易手的比特币数量大约有250万笔，但其实这些交易通常是把相同的比特币一遍又一遍的重复交易。大多数“交易巨鲸“售卖比特币的真正目的，是为了以更低的价格再次买回比特币——他们用这种方式增加持币量，但同时也会给其他类型的”巨鲸“带来风险。“不道德巨鲸“对比特币价格的威胁最低

对比特币价格造成有效风险最低的“巨鲸“，其实是“不道德巨鲸”——他们大多是那些从暗网市场里赚钱的人。这些“巨鲸”出售比特币的方式与其他“巨鲸”不同，因此他们的存在其实对整个市场风险影响并不大。当“不道德巨鲸”们要出售自己的比特币的时候，他们想要逃避执法机构的侦查，因此会采用购买礼品卡或是兑换成其他山寨币的方式来“”。最近几年，这些“不道德巨鲸”又开始转向一些隐私加密货币，但由于公有链具有较高的透明度，因此这类“巨鲸”除非万不得已，否则往往不会使用公有链的加密资产。

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