USD:USDT闪崩虚实：Bitfinex反成最大赢家？

本文来自：区块律动BlockBeats，作者：区块律动0x2，星球日报经授权转发。

空仓也能赔钱，USDT变「不稳定币」

熊市已经持续大半年了，在持续不断的跌跌不休下，不少投资者都把手中的各种Token换成了USDT空仓观望，等待更好的投资时机。但令大量散户意想不到的事发生了，昨天，USDT在毫无预兆的情况下暴跌高达8%，要知道，这可是稳定币，币市开创了二级市场新的「里程碑」：即使空仓，也能赔钱！

USDT在数字加密货币投资者眼中一直都是「稳」的代名词，ETH暴跌，它稳住了，BTC暴跌，他稳住了，监管稳定币冲击，它也稳住了，各路媒体抨击它，它还是稳住了。然而这一次，它没有稳住。在不少媒体口中，USDT可能是崩了，但你可能没想到，背后的Tether和Bitfinex可能正在角落偷笑呢。USDT的这一次闪崩早有预兆，而且和Bitfinex有着不可分割的「关系」。Bitfinex面临偿付危机，钱从哪来？

10月1日，托管USDT现金的银行NobleBank面临危机。根据外媒ModernConsensus的消息，Tether的存款银行NobleBank已经无法继续运营下去，持有USDT的大户找到NobleBank希望可以兑付自己手中的USDT为美元，但是该请求被银行拒绝。10月2日，NobleBank被爆出正准备出售公司业务，正在寻找买家。10月7日，媒体ProofofResearch质疑Bitfinex交易所已经失去了偿付能力，如交易所在现金的入金和提取中出现了严重问题，用户的数字资产被挪用等。10月8日，Bitfinex回应称NobleBank可能的倒闭与不会影响到Bitfinex的运行，法币交换在其他平台正常工作。同一天，Bitfinex股东之一的赵东在微博上表示，NobleBank中存有Bitfinex的66.78万美元，其余美元资产已经转移。10月11日，币安创始人赵长鹏喊单PAX，「如果用户担忧USDT，可以换成受监管的PAX」。10月11日，Bitfinex被用户质疑失去偿付能力后展示BTC、ETH、EOS冷钱包，价值总额超过16亿美元。同一天，部分账户存款功能暂停。10月12日，Bitfinex交易所的BTC价格开始出现溢价，与此同时USDT的其他交易对也开始出现溢价情况。市场开始对USDT和Bitfinex正在与全球市场脱节的现象表示担忧。10月15日早上9点，彭博社发文称若政府开始调查Tether的不法行为，USDT将很快失去价值。最近几天USDT的价格开始脱离1:1或者1:1+的状态。10月15日早上10点，Bitfinex与国内三大交易所、与Coinbase、Bitstamp的等交易所的比特币价差高达170美元。10月15日下午1点30分，USDT报价低于0.95美元，下午3点，USDT的场外报价低于0.9美元，部分平台甚至低至0.8美元。

Nexo再次将约116万枚USDC转入FTX:金色财经报道，PeckShield监测显示，被标记为Nexo的地址（0xb60c61dbb7456f024f9338c739b02be68e3f545c）再次将约116万枚USDC（约116万美元）转入FTX。

早些时间，Nexo将约137万枚USDC转入FTX。[2022/7/14 2:13:03]

10月15日下午2点半，赵东在微博表示，Bitfinex自称USDT没问题，但我无法对齐进行担保。10月15日下午3点30分，Bitfinex冷钱包被爆发生变化，24小时内Bitfinex的BTC钱包内发生了3次总额4000比特币的转出操作。10月15日下午3点47分，BitfinexCFO回应称因为提币量太大，速度放缓，并称「市场机制就是这样的，钱从笨人流向聪明人，如果人们奔到相信Tether谣言的话，那么活该成为笨人。」10月15日下午4点半，Bitfinex发布公告恢复数字加密货币和法币提现，部分用户法币入金业务暂停。10月15日当天，比特币价格午后13点开始，在一个半小时内从6300美元暴涨到7200美元，随后又极速回落到。。。。是什么力量让USDT闪跌？

看完上面这些时间线和事实，区块律动BlockBeats认为Bitfinex可能是导致这次USDT暴跌以及比特币暴涨的重要原因，这重要原因都与Bitfinex无法偿付等事件有着密不可分的关系。如果真的如媒体推测的那样，Bitfinex出现了兑付问题，那说明NobleBank可能在资金管存上存在重大问题导致Bitfinex没有足够的现金流来进行USDT的兑付。媒体也提到了USDT大户去银行进行兑付的时候发现无法兑付，只有到此时Bitfinex才站出来说自己已经更换了银行，赵东也发生称资产已经转移到了其他银行。

Coinbase将在以太坊网络上增加对BUSD的支持:4月27日消息，据官方推特，Coinbase将在以太坊网络(ERC-20代币)上增加对BUSD的支持。官方提醒不要通过其他网络发送此资产，否则资金可能会丢失。该资产的入站转账可在支持交易的地区的Coinbase和Coinbase Exchange上进行。如果满足流动性条件，交易将于太平台时间4月27日上午9点（北京时间4月28日0时）或之后开始。 一旦Coinbase在BUSD-USD交易中建立了足够的该资产供应，BUSD-USD交易对将分阶段启动。 对BUSD的支持可能在一些支持的司法管辖区受到限制。[2022/4/27 5:14:43]

为什么Bitfinex要等到有人无法兑付的时候才出来说更换了银行呢？因为在数字加密货币市场中有一个不成文的规矩，那就是USDT只入不出，所有人都是用现金买入USDT来进行市场操作，极少有人去拿USDT找Tether换成现金，每一次USDT的入金增发都会带来比特币的上涨。想要换现金的人，也可以直接在OTC市场中将USDT卖掉即可。当大众都认为不需要去找Tether换钱的时候，Bitfinex/Tether就可以假装银行里真的有那么多钱。但是从今年8月份开始，稳定币成为投资热点，许多投资机构开始投资稳定比项目，虽然这些项目的入金也不多，但因为受到监管等，更能保护投资者的权益，到9月底，USDT在稳定币市场中的份额也下滑了10%，可以说是冲击非常大。当投资者有了其他稳定币的需求时，就会寻求卖出USDT，也就会有人尝试同原始途径兑换，再加上USDT在媒体被传闻无法偿付的消息，可能会有大金主尝试套现走人，但是Bitfinex不一定有足够的时间拿出这么多钱来，那怎么办，只能动用自己储备的比特币来套现。

分析 | 币安连续收到4笔共计1110万USDT 比特币价格有望冲新高:据合约帝链上数据监测显示，北京时间6月25日17:33附近，连续转入4笔共计约1100万美金的USDT转入币安交易所同一账户，单笔转出额分别为240万枚、300万枚、300万枚和253万枚。据悉，24小时内币安交易所共计流入7010万枚USDT，流出6950万枚USDT，呈净流入状态。合约帝入驻实盘分析师Stellalou分析认为，交易所账户中USDT的加速流入将会导致数字货币市值的短线提升，比特币价格依旧有望冲击新高。[2019/6/25]

消息称Bitfinex已经把美元存款转移到了汇丰银行，但是这条消息被赵东否认了。那么第一个问题来了，Bitfinex/Tether用来1:1偿付USDT的钱现在在哪个银行存着？答案是不知道，上一次NobleBank还是被人爆出来我们才知道的，这次不知道要等多久，又或者说，Bitfinex/Tether可能根本没有存款。关于这个问题，赵东在微博上并没有回答。最近半个月时间里，Bitfinex的比特币价格一直处于溢价状态，是因为法币出入金困难，这与韩国交易所无法充提时的泡菜溢价异曲同工，Bitfinex进入了半单机状态。很快，Bitfinex就展示了自己的冷钱包来显示自己持有足够的比特币，可以偿付用户。但是冷钱包的数额在一个月内从22万个比特币掉到了14万个，其中有多少比特币被换成了现金不得而知。但是可以知道的是，Bitfinex或者Bitfinex的用户正在通过出售比特币换取现金。而换到的现金用来干什么，我们不知道。但是如果我们把Bitfinex卖比特币换钱的事情和USDT偿付的事情联系在一起，似乎就有些说得通了。USDT大户要拿回自己的美元，Bitfinex没有美元，Bitfinex卖币，限制资金进场和入场以防扰乱自己卖币的市场。但是Bitfinex又要维持交易所的业务，比特币大额转入转出，肯定会被人盯上，那么第二个问题来了，如何才能做到悄无声息地卖出比特币，而且又不损害自己的利益呢？答案是：砸掉USDT，拉高比特币价格，高位出掉比特币，再在低价的时候买入。作为用户购买比特币的中间件，USDT的价格将直接影响到比特币的价格，当USDT的价格被砸下来的时候，比特币的价格应声上涨，同时上涨的还有市场中所有和USDT产生交易的币种。区块律动BlockBeats在思考一件事情，如果Bitfinex想要干预全球市场，如何才能牵一发而动全身？在Bitfinex交易所拉爆比特币或者其他全球交易所都有的币的价格？这可能很快就被搬砖的给抹平利润。在Bitfinex交易所上一个新币？其他交易所都没上呢。思前想后，好像只有USDT了，因为USDT已经在全球几乎所有的交易所进行交易并且成为和BTC、ETH一样的交易对，一些交易所甚至没有EOS交易对也会有USDT交易对。

行情 | BTC持续小幅上涨 重回9200USDT上方:据Huobi数据显示，BTC持续小幅上涨，一小时涨幅近2.0%，再度涨至9200USDT上方，当前报价为9205USDT，24小时涨幅为5.19%，行情波动较大，请注意风险控制。[2019/6/17]

那么当Bitfinex去操纵USDT价格的时候，它就可以在极短的时间内影响全球市场价格。这一幕已经在10月15日下午1-3点发生了。USDT价格从0.98闪跌到0.95甚至是0.92，理论上来讲，在没有重大市场资金流入流出的情况下，USDT贬值后，那么它的交易对会相应的上涨。事实是，Bitfinex交易所比特币的价格甚至最高达到了52000人民币，而其他交易所比特币的价格还在48000而已，火币、OKEx、币安等交易所的价格也站上了50000人民币。昨日晚间五六财经称Bitfinex在14日套现2亿美元，9日套现1亿美元。该消息虽无法证明与本次USDT大跌的关系，却足以说明Bitfinex正在套现。当全球市场大乱的时候，套利的机会就来了。当套利者走了之后，市场又恢复了往日的平静。面对质疑，Bitfinex当然是否认，并且表示提现一切正常。

1小时后，USDT从0.92回到了0.97美元；比特币从7200美元回到了6700美元。交易所或考虑取消USDT交易对

声音 | 赵东：USD交易所大量买入BTC会导致USDT正溢价:今日，DGroup创始人赵东发文表示：“我跟大家说说USDT的正负溢价是怎么来的。某一时刻市场开始复苏，上扬，场外资金开始进入市场。Coinbase由于是合规交易所，所以美元入金非常畅通，而通过USDT入金则需要先法币换USDT，再存入交易所，所以USDT在价格传导上就会略微延迟，所以表现在USD交易所价格高于usdt交易所价格。如果有美元海量资金买币，就会出现Coinbase先涨，而USDT后涨的情况。 此时，Coinbase的价格高于USDT交易所的价格。如果BTCUSD>BTCUSDT，因为BTC是自由流动的，所以即意味着USDT对USD正溢价了。这个套利空间，会促使搬砖党从Coinbase卖出BTC换USD，再用USD买入USDT，从而促使USDT的增发。USDT负溢价则会促使Tether收回USDT，销毁。

所以，USD交易所大量买入BTC会导致USDT正溢价，USD交易所大量卖出BTC会导，USDT负溢价，USDT交易所大量买入BTC会导致USDT负溢价，USDT交易所大量卖出BTC会导致USDT正溢价。[2019/4/15]

那么第三个问题来了，如何防止USDT再次扰乱市场？答案很简单：取消USDT交易对。区块律动BlockBeats咨询了几家交易所的负责人，有些交易所已经在暴跌之后关闭了USDT的充提，有些交易所则在密切关注账户余额和下单率，随时准备关闭USDT交易对。这次USDT的闪跌意外地消耗了交易所对USDT的忍耐程度，也让交易所的负责人看到了USDT这个并不稳定的稳定币可能会对数字加密货币市场产生多大的影响。不光现货市场，期货市场也产生了巨大的影响，据了解OKEx这次又爆了上亿USDT的空单。

而且因为USDT作为稳定币不稳定的属性已经曝光，也加剧了交易所稳定运营的不确定性。USDT作为核心交易对之一，在价格发生暴跌之后，用户会主动进行交易已换取更强的稳定性来维护自己的财产，即暴跌期间交易所交易量暴增。区块律动BlockBeats的同事在进行信息搜集时便发现不少主流交易所存在访问缓慢的情况，这种突如其来的流量，让交易所也有些难以招架。只有取消USDT交易对才能让市场更加稳定。第四个问题也来了，能不能用其他受到监管的稳定币来稳定市场呢？答案是目前为止不太可能，但有很大可能性。目前其他主流稳定币包括TUSD、GUSD和PAX，这三个币种在近期正在经历着不同寻常的溢价，比如10月15日中午，PAX最高价格达到了7.97人民币，TUSD最高价格达到了8.31人民币，GUSD最高价格也达到了7.55人民币。不过在USDT闪跌结束之后，他们的价格纷纷回落，这些稳定币相比于USDT来讲，更不稳定。但是因为GUSD和PAX监管的介入，用户持有量会不断增加，通过这一天的交易，会让更多人记住他们，对于取代USDT来说很有帮助。就在我们成文之前，OKExCoinMex等交易所发布公告称，将上线TrueUSD,USDCoin,GeminiDollar,PaxosStandard四个稳定币交易。10年前，不受任何金融机构和国家央行控制的比特币诞生，带着一个去中心化的梦，不断壮大，而十年后的今天，整个行业的热点却又回到了有着各国政府法币背书的稳定币上。

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