COI:美国ICO发行商要“凉凉”？美国两州证监会再查封 5 家非法公司

在经历数月的“秘密”调查之后，美国证券交易监督委员会近日加快了打击非法ICO的步伐。据bitcoin消息，美国科罗拉多州和北达科他州已经分别对5项ICO项目的发行公司发出终止令。在科罗拉多州，发行Davorcoin的Davor公司，以及提供CCI令牌的CyberCapitalInvest公司均收到停止令。在北达科他州，三家ICO发行商Ltd和LifeCrossCoin）也均收到了停止令。根据两州证券监督委员会的说法，他们发起的ICO并未登记，也没有满足豁免注册的要求。他们将token售卖给本国民众，却并未充分和公平地披露相关风险。以Davor公司为例，公司宣称其代币Davorcoin与黄金价格挂钩，投资者得到的回报可高达每月10%。除允诺高昂的投资回报之外，这些项目同样包含其他欺诈性内容。其中，AdvertizaHoldingsLtd将自身标榜为合法，宣称已向美SEC提交注册申请；LifeCrossCoin则宣传其代币收入将用于支持和捐赠慈善组织，此外，核心团队人员信息均具造假嫌疑。据悉，此次查封行动是北美洲证券管理协会(NASAA)于今年5月发起的调查和执法行动之一，目前美国和加拿大的40多个州和省级证券监管机构正在对200多项ICO产品进行积极的调查。据此前雅虎财经报道称，过去几个月，美国证监会加大了对非法ICO的打击力度。本月不久前，美SEC也叫停一家名为BlockvestLLC的区块链初创公司ICO。该公司此前宣称其ICO获得了证交会的批准，并称其加密基金也获得了执照和证交会的认可。对此，美证交会发声否认，称其为捏造事实，且违反了联邦证券法。目前，美SEC目前将大部分数字货币视为证券，适用的法律与股票相同。根据规定，任何发行token的美国公司都必须向美SEC注册，如没有注册，则需满足豁免的条件。即只向美国以外的投资者出售，或者只向认可投资者出售，认可投资者个人需满足在过去两年中年收入超过20万美元或者净资产最低为100万美元的条件。但据雅虎财经报道称，在ICO的繁荣时期，几乎没有一家公司注册了证券发行。因正式诉讼可能代价高昂，给特定监管机构的工作量增加负担，美SEC也在寻求和解的机会。作为回应，数十家公司已经悄悄同意退还投资者资金并支付罚款。但据许多已被传唤的公司表示，为了满足证交会的要求已陷入困境，并且不确定其他公司会如何处理这一问题。可以预见的是，在不久的未来，我们或许会听到更多美国初创公司ICO的死亡讯息。

FinCEN计划修改规则使美国人必须报告持有加密货币的外国账户:金色财经报道，Compound总法律顾问Jake Chervinsky刚刚发推文称：“美国金融犯罪执法网络（FinCEN）刚刚表示打算修改海外银行与金融帐户申报（FBAR）规则，以便美国人必须报告持有加密货币的外国账户。这似乎是针对非美国交易所的用户，不应应用于自托管资产。我们还得等等看。”此外，他猜测这主要与逃税有关，以及使非美国加密公司遵守银行保密法。任何声称屏蔽了美国公民(正如BitMEX所宣称的那样)的公司都将面临一段艰难的时期。[2021/1/1 16:11:53]

美国下届副总统贺锦丽竞选团队包括区块链相关人士引发关注:美国下届副总统贺锦丽·哈里斯（Kamala Harris）竞选团队中有一位区块链行业人士，引发了加密社区关注。据悉，此人是NBA萨克拉门托国王队前首席技术官瑞安·蒙托亚（Ryan Montoya），他曾负责监督萨克拉门托国王队使用区块链相关工具和平台。瑞安·蒙托亚此前在领域也十分活跃，在奥巴马掌权时期担任过总统办公室助理职务，当时的副总统就是乔·拜登。作为萨克拉门托国王队加密技术背后的核心架构师，瑞安·蒙托亚未来也许能够说服乔·拜登看到比特币、以太坊和其他数字资产的好处。（Coindesk）[2020/11/8 12:00:43]

美国联邦政府及SEC警告数字币投资者潜在的可能:CNN报道指出，在新的数字货币正在帮助一些先驱投资者获得快速的财富的同时，联邦当局警告他们有潜在的可能。同时美国证券交易委员会也已经警告投资者要警惕“初始投资产品”涉及局。[2017/12/9]

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