数字货币:纽约州总检办发布报告：币安等三家数字货币交易所或非法运营

据BitcoinBagazine报道，9月18日，纽约州总检察长办公室发布了一份《虚拟市场完整性动议》的调查报告。报告点名了排名靠前的数字货币交易所币安、Kraken和Gate.io等，称它们缺乏适当的投资者保护措施，容易变成大户操纵市场的工具。

这份报告始于今年4月份，纽约州总检察长办公室要求当地13家主流数字货币交易所配合调查，完成一份调查问卷并提交一些数据信息，以便监察部门了解这些交易所的运营及内部管理细节，预防和消除安全隐患。问卷发出后，有9家交易所配合调查，但币安、火币全球、Kraken和Gate.io4家交易所以不在纽约州展业为由拒绝配合。我们也曾介绍过，如要在纽约州开展加密数字货币交易，必须获得由州金融服务局颁发的BitLicense执照。上述四家交易所的确没有这张执照，但并不表示纽约州居民不能以各种方式在他们平台上交易。因此，纽约州总检察长办公室仍对除火币外的其他三家交易所进行调查，并在公布的报告中进行风险提示，称这三家交易所或已违反该州加密数字货币监管规定。纽约州总检察长BarbaraUnderwood还在发言中建议州金融服务局对这三家交易所进行调查。在这份报告出炉之际，美国司法部正在调查加密数字货币市场的黑箱操作行为，因此，对这几家交易所来说可谓是一大利空消息。那么，这几家或者更多被调查的交易所存在什么问题呢？报告主要提到以下三点。首先，既当裁判又踢球。例如，报告指出，交易所的员工经常在自己平台上进行交易，同时他们又很可能获得未来交易或即将上市的代币的信息。因此对其他的市场参与者并不公平。第二，容易被大户操纵。这些交易所并未对大量可疑交易进行追踪和控制，因此大户能轻易地在散户不知情的情况下拉盘砸盘、操作币价。而作为平台的交易所负有保护投资者权益的责任。第三，交易所管理的用户资金不透明。大部分交易所并无第三方对其进行审计，以表明他们的确正确、足额保有投资者的硬币或法定货币，而不是挪用资金甚至跑路了。交易所存在的这些不透明、不合规的行为，除了可能给投资者带来损失，也可能限制自身的进一步发展。比如，美国证券交易委员会就因为这些顾虑多次拒绝通过比特币交易所交易基金。

比特币矿企敦促纽约州长否决参议院通过的暂停令:金色财经报道，在纽约参议院通过了一项有争议的为期两年的工作量证明暂停采矿法案后，该行业正在呼吁拥有最终决定权的州长凯西·霍赫尔 (Kathy Hochul)。纽约的比特币矿企在纽约加密货币暂停法案通过后做出回应，如果州长最终在未来 10 天内签署该法案，将阻止新的工作量证明采矿设施，使用化石燃料能源运营。直到周四，该法案似乎在参议院停滞不前，没有迹象表明该法案将付诸表决。但到周五凌晨，它从环境保护委员会转移到能源和电信委员会，并最终被提交到场，以 36 票赞成和 27 票反对通过。该法案还要求环境保护部对该州的所有加密采矿业务进行一般环境影响声明。（theblockcrypto）[2022/6/4 4:02:29]

声音 | 纽约州议员：需与各方合作为加密货币找到平衡监管制度:据cryptoninjas报道，美国纽约州议员、互联网与新技术小组委员会主席Clyde Vanel刊文称，加密货币不仅仅是存储价值的资产，它被用作货币，一种交换商品和服务的手段，甚至还用于记录合同和交易。更有趣的是，区块链技术的技术可用于公共和私营部门，以提高透明度和效率。政府应该考虑将区块链用于选举、重要记录和房地产交易的记录。令人惊讶的是，加密货币和区块链技术仍处于起步阶段。 Vanel认为，立法者不应该在孤岛中做出决。必须与各利益相关方合作，为纽约州的区块链和加密货币找到适当的平衡监管制度。[2018/12/4]

声音 | 纽约州总检察长办公室：各交易所确认身份证件及网站访问政策方面存在显著差异:纽约州总检察长办公室在今日发布的“虚拟市场诚信初步报告”中表示，虽然大多数参与调查的加密交易所报告称他们通过IP地址监控访问，但只有Bitstamp和Poloniex（Circle）声称限制VPN访问。此外，各平台在确认身份证件（ID）和实施网站访问政策方面存在显著差异。大多数交易所要求客户提交一系列个人信息和政府签发的身份证件，Bitfinex和Tidex平台则不需要，仅通过一封电子邮件验证。纽约州总检察长办公室还对各平台用户身份证件的要求和注册政策做出了详细的比较。此外，纽约州总检察长办公室称，所有接受调查的加密交易所都试图通过限制每个客户仅能注册一个账户来阻止交易。但这仅适用于“如果平台能够真正检测到试图注册多个帐户的客户”。[2018/9/19]

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