2022年5月7日，加密市场发生了有史以来的最大动荡——Luna/Terra生态系统崩盘，其广受采用的稳定币TerraUSD失去锚定，引发死亡螺旋，整个Web3.0生态系统及全球虚拟货币市场均受到巨大冲击。
原本的市场波动避风港成为了最大的风暴来源，Luna/Terra的崩盘事件成功作为里程碑式节点，深刻地影响了Web3.0安全和行业的未来。
今天CertiK将与大家分析此次事件的前因后果，并探讨用户和Web3.0项目可以如何避免被卷入这样的漩涡。
稳定币
ETH波段交易巨鲸从Binance提出8400ETH:金色财经报道，据链上分析师余烬监测，北京时间1:38，最近一直波段 ETH 的巨鲸已再次将 1598 万 USDT 转入 Binance。 至少在 5 月份以来，他几次将 ETH 转入 Binance 时都是短期高点，然后在相对低点的时候买入 ETH。 刚才从 Binance 提出了 8400 ETH 。[2023/6/8 21:23:10]
在了解本次崩盘事件前，我们需要先明白稳定币是什么，它是如何维持稳定的以及它被恶意利用的方式和原因。
作为一种加密货币形式，稳定币的价值通常与另一种货币挂钩。
稳定币在促进加密货币交易方面发挥着重要作用，是加密货币与传统金融交汇的一个关键点——同样也是许多监管机构的目光聚集之处。
元宇宙项目Digital Village完成400万美元融资:1月13日消息，法国元宇宙初创公司Digital Village宣布完成400万美元新一轮融资，本轮融资由时尚品牌欧莱雅旗下基金BOLD、英国时装协会、Venture Reality Fund、Venrex等机构参投。新资金将推动其开发3D世界并推出高级头像定制和虚拟商店功能。本次投资是BOLD首次在元宇宙和Web3领域进行的风险投资交易。
据悉，Digital Village通过为品牌和创作者配备工具，在元宇宙中构建引人入胜的沉浸式虚拟体验，允许个人的虚拟形象在虚拟空间中移动和社交，并在数字平台上分享经验和资产，其接口支持以太坊和Vechain。
此前金色财经报道，Digital Village完成200万美元种子轮融资。（WWD）[2023/1/13 11:09:50]
这些稳定币中最"稳定"的往往由其发行者的资产来进行完全支持，被称为抵押稳定币——例如Centre，其发行的USDC币由其美元储备1:1支持，也就是如果发行价值100万美元的代币，则公司必须持有100万美元的储备金，同时Centre也会定期公布相关支持审计报告。
YFI跌破40000美元关口 日内跌幅为3.82%:欧易OKEx数据显示，YFI短线下跌，跌破40000美元关口，现报39990.0美元，日内跌幅达到3.82%，行情波动较大，请做好风险控制。[2021/4/7 19:55:24]
Tether也声称它的代币具备1:1的支持，但这一点常被质疑——它从2021年初开始发布报告，但报告不仅未经审计，也未能说明持有的确切资产。
算法稳定币
除了上文提到的抵押稳定币以外，还有算法稳定币——它并非依靠1:1支持来维护稳定，而是通过各种内部机制来维持联系。
目前一些算法稳定币仍然具备高度实验性，例如「rebase」稳定币并未采用任何抵押，而是通过智能合约设定的铸币及销毁功能以增加或减少市场流通来维持基本价值。
除此之外，还有税收稳定币——理论上这些稳定币与另一种加密货币挂钩，通过铸造和燃烧新的代币，以及激励市场参与者购买或出售相关加密货币，以推动稳定币向其挂钩的方向发展。
行情 | BTC跌破9400美元:火币全球站数据显示，BTC已跌破9400美元，现报9349.99美元，日内跌幅为7.57%。行情波动较大，请做好风险控制。[2020/2/20]
以Terra的UST稳定币为例，UST得到了其姐妹加密货币Luna的支持，在任何时候，UST的持有者都可以将他们的代币兑换成等值的Luna。
例如5月初，Luna代币的交易价格为85美元，这意味着UST持有人可以用他们的代币兑换0.0118枚Luna。
如果因为某些原因导致UST的交易价格低于设定的1美元，市场参与者即可进行干预，将UST交易为Luna，赚取收益的同时进行重新锚定。
Luna的交易量远高于所需数量，且价格持续上涨，因此在很长一段时间内，这一系统运行非常顺利。
行情 | 比特币期货收于4000美元下方:CME比特币期货BTC 2月合约收平，报3985美元；2018年12月14日以3145美元创即月合约收盘纪录最低。CBOE比特币期货XBT 2月合约收跌7.50美元，跌约0.19%，报3987.50美元；2018年12月14日以3150美元创即月合约收盘纪录最低。[2019/1/9]
Luna/Terra生态系统崩盘
致使UST不再稳定的原因目前仍是未知，但通过加密货币生态系统的区块链分析，我们可以看到此次事件的部分前因后果。
5月7日，CurveWhaleWatching发布消息称巨额的UST被抛售——8500万UST被交换为8450万USDC。
这一天文数字的抛售数量直接导致了UST价格的崩坏。受此影响，5月8日UST的价值跌至0.985美元的低点。
为了让UST的价格重新锚定美元，LunaFoundationGuard部署了价值7.5亿美元的比特币，以帮助做市商维护UST价格的稳定，并在市场条件正常时进一步部署了7.5亿美元的UST来回购比特币，总共消耗了约15亿美元。
然而在5月9日UST价格再次跌至0.65美元的低点。
除了UST，Luna的价格也经历了巨大的动荡——5月9日UST价格再次跌落后，Luna价格也跌至35美元，跌幅逾44%，这使其市值低于UST的市值，从而危及其作为稳定机制的作用。
从这时开始，Luna和UST之间的微妙平衡开始瓦解。
人们也第一次意识到了将稳定币与不稳定加密货币进行挂钩的巨大风险。
这次事件的抓马不止于此，Terra创建者TerraformLabs的首席执行官DoKwon随后被曝是失败的算法稳定币BasisCash背后的匿名联合创始人之一，这一消息直接导致Luna的价格于次日疯狂暴跌96%。
如何避免被卷入漩涡？
Luna/Terra的这次历史性的崩盘让整个区块链生态系统措手不及，从业者们和用户不得不停下来思考此次事件对Web3.0的未来产生的深刻影响。
Terra的首席执行官DoKwon被曝是BasisCash的匿名联合创始人直接呈现了创始团队匿名的风险性。
如果DoKwon与失败项目的联系公开，至少可以为大部分投资者敲响警钟。
这也是CertiK设立KYC项目背景调查的原因，这可以有效地帮助投资者做出规避风险的决策。
区块链分析工具例如CertiK开发的Skynet天网动态扫描系统及SkyTrace也可全天候帮助项目了解链上活动，如有可疑活动发生将及时得到预警。
如果Terra团队采取了类似的手段，当巨额抛售行为发生时他们就会得到更多的反应时间。
除此之外，UST的崩盘以另一种方式证明了并非所有稳定币都是一样的——UST崩盘后，由于一系列连锁影响，其他某些稳定币也经历了短暂的脱钩。即便是稳定币龙头USDT，也在5月12日的4个小时内出现了6%的脱钩。
也因此，没有受到影响的USDC和DAI显著地反映出了更强的支持和更优的设计，也突出了不同稳定币在面对Web3.0安全上所选择的不同态度。
USDC和DAI均接受了定期的第三方安全审计，而USDT公布的是“报告“而非官方的安全审计，也因此导致了许多争议。
Luna/Terra的崩溃事件是当前熊市的标志性事件，使Web3.0在加密市场寒冬中又一次陷入了困境，也再次证明了端到端安全解决方案的重要性。
用户更应从此事中吸取教训，谨慎投资，选择视安全为重心并采取端到端安全解决方案的项目而不是那些尽力掩盖或混淆事实的“土狗”项目。
Web3.0安全的重要性不容置喙。
这场动荡的结果未知，但我们可以肯定动荡结束后的幸存者必然是重视安全的项目和用户
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木星链