EFI:币圈6亿美元惊天盗窃案带来的思考-ODAILY

2021年8月10日，PolyNetwork确认被盗，损失6.1亿美元，成为DeFi历史上最大的黑客攻击。

2021年DeFi这股热潮愈演愈烈，业内仿佛都打入鸡血一般地参与到这个生态里来，似乎终结中心化这一天马上就能到来。

预言机、智能合约钱包、去中心化借贷、去中心化交易，很多区块链行业内的从业者们开始乐观地认为DeFi的黄金大厦已经基本完工，GameFi更是强势破局而出。未来DeFi货币政策或将更游戏化，用户的资金将成为DeFi游戏使用的装备。

一路高歌的DeFi，安全事故频繁发生，用户投资者们不免心存疑虑，为何较为成熟的DeFi还能发生如此重大的安全事故？去中心化安全事故发生后谁应该承担责任？被害者只能自己认栽？

Bitget与币圈M酱达成战略合作:据官方消息，数字资产交易平台Bitget与币圈M酱达成战略合作关系，双方将围绕数字资产的合约板块进行合作，共同推动国内市场和社区共识的发展。

Bitget总部位于新加坡，是一家专注于衍生品的数字资产交易平台。该公司的产品包括数字货币合约交易、现货交易和场外交易。截至目前，在全球拥有110多万注册用户。

币圈M酱是加密数字行业交易新锐，擅长衍生品合约交易和现货交易，旨在于为用户提供独立的交易策略、行情分析等。[2021/2/25 17:51:16]

今天带大家一起了解DeFi，识别风险。

什么是DeFi？

DeFi的全称是DecentralizedFinance，即去中心化金融。DeFi是使用区块链技术开发的金融应用生态系统，它建立了一个去中心化的环境，访问无需许可，在这个环境里，每个人都可以自由链接和管理自己的资产。

声音 | 宝二爷：在币圈和盘圈的上面是比特币圈:今日，宝二爷在微博表示，在币圈和盘圈的更高维上，其实是比特币圈。[2019/3/18]

也就是说，DeFi是建立在区块链上的金融体系，面向所有人开放，同时把金融系统流程中的中间商去掉，理论上会更方便更快捷。

中心化金融和去中心化金融的比较：

DeFi其优势如下:

1）没有信用审查，即时计算，利息套利、杠杆、金融衍生品；

2）自动化降低交易成本，为其他去中心化的金融衍生品设施做组件；

DeFi应用包括借贷、现货交易、衍生品交易、稳定币、资产管理、预测市场和创建合成资产。

币圈王大炮：EOS将挑战以太坊的地位:今日，币圈王大炮在谈及优质项目时表示，EOS目前是唯一看起来能真正挑战以太坊地位的新项目，它的定位也非常精确，要做第三代公链。此外，EOS的团队也十分豪华，经过许多知名项目的检验，做成下一代公链的可能性非常大。EOS每年的增发并不是违反承诺，而是白皮书中的设计，只要量不是很大，就是科学健康的。[2018/3/23]

DeFi安全吗?

8月10日，爆发了迄今为止，DeFi行业史上最严重的安全事故。跨链互操作协议PolyNetwork遭受黑客攻击，总价值6.1亿美元的加密资产被盗。此次事件说明跨链协议更容易被攻击，该事故引发了业界的广泛关注。到底是黑客团队的攻击行为，还是项目方在监守自盗？我们可以拭目以待。

通过这个事件让我们想起一名叫Joe的黑客零资金利用一笔闪电贷，在某交易中赚取36万美元。该事件引起了讨论和争议。争议点在于Joe的行为无法确定为“黑客”行为，而且他没有做任何触发法律的事情。

松禾资本张云鹏：币圈有些负面影响，掩盖了区块链技术的价值:日前松禾资本张云鹏受访时表示，去年也投了首个区块链项目，他表示“作为一项先进技术，区块链技术是得到业界肯定的，只是之前币圈有些负面的影响，一定程度上掩盖了这项技术的真正价值。”张云鹏也表示，“任何一个新技术都很难在刚开始时看懂看透，但我们都会在有限的能力下去做判断，不能把它当成一个暴富的工具，关键不在于投还是不投，而在于有没有投好。”[2018/3/18]

相关数据表明，DeFi领域在近一个半月的时间内发生了11起重大安全事件，其中有5起都发生在跨链协议中。DeFi环境下，如果出现风险，用户的风险更高。黑客或不法分子违法犯罪的获利更高。

利用DeFi犯罪类型

据有关统计，2021年上半年虚拟货币盗窃，黑客攻击和欺诈的数量于2020年同期下降了三倍多，但在去中心化金融DeFi的黑客事件中明显有所增长，2020年DeFi黑客数量和盗窃量占比为21%。

据美国某网络安全公司8月10日报道，今年1-7月“DeFi”中的盗窃、黑客和欺诈行为造成4.74亿美元损失，创历史新高。由于DeFi项目去中心化的设计、完全匿名化的处理机制吸引了大批量的黑客，给了黑客可乘之机。当然，黑客攻击和欺诈只是DeFi领域一种犯罪类型，我们看下DeFi相关的犯罪类型。

利用DeFi或套现

一名黑客利用DeFi的机制来，开始利用Uniswap套现。接连OCEAN、Synthetix、COMP逐个清空从库币上盗窃的各种币。这名黑客的犯罪手法其实给非法组织提供了一种思路，一些安全专家预测DeFi极易于被用作和套现，而且人们没有非常合适的方法来对抗。

DeFi就是用机器算法替代了人机干预，所以黑客或犯罪分子只要遵循机器算法，反过来就限制了人们的人机干预。

如果要进行人机干预，这些去中心化的交易所势必会损害去中心的品牌信誉。这种情况下相关的去中心化交易所选择什么都不做，黑客或的犯罪分子可以自由的进出市场。

所以在DeFi热潮下，黑灰势力利用DeFi，完全有可操作性，再加上一些黑客的“先驱”精神，给他们提供“成功案例”，可以这样说：一个新的极具潜力、可规模性操作以及较为安全的套现渠道已经诞生，和反的斗争，在未来DeFi领域会成为越来越重要的内容，这也可能决定DeFi是否能走的很远的一个重要因素。

利用DeFi

自从EOS上排名第一的DeFi产品“Emeraldmine(翡翠)”和业内笑柄的项目YFIII相继跑路。

子们也开始涌入DeFi领域。以下截图是EMD翡翠项目方把锁仓的所有的EOS及USDT转走后用户在社交媒体上的评论。

在该事件中，用户的资金大部分被转移到“sji111111111”的账户。项目方跑路前，特意放入2万EOS在BOX池，用EMD/EOS交易所做诱饵，把代币EMD的价格抬高，吸引用户挖矿。

翡翠项目跑路的留言

我们在分析该项目方跑路的过程中发现整个项目未经审计，也没有设置多签。大家都知道审计是为了防止黑客攻击，合约的私钥在项目方手中，在没有设置多签的情况下，项目方可以单方面转走账号里的资产。而团队的宣传手法和口号一开始就是为了卷钱跑路做准备。

总结

DeFi本身的理念和设计初衷非常好，但是从DeFi相关的犯罪数据和案例可以看出，DeFi目前已经被犯罪分子当作构建抗审查工具、工具、欺诈和盗窃的主要目标。

知帆科技安全团队认为在未来，犯罪分子的作案手法在DeFi领域中也会更有组织、更有目的、抗追踪技术含量高等特点。

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