OTC:OTC商家：币圈最被忽视的闷声发财群体-ODAILY

近年来，随着加密货币交易市场的壮大，各大交易平台陆续推出了OTC商家专属服务和激励计划，其中不乏Gate.io等知名老牌交易所。实际上，除了日常出入金和商家交易以外，普通用户对OTC商家这一群体了解甚少。

本文采访了5位Gate.io商家，真实揭露币圈最被忽视的一群人——从普通用户进化成OTC商家，中间过程是怎么样的？他们如何获利？成为商家的他们需要承受怎样的风险？本文将带领读者略窥商家秘事一二。

OTC商家进击之路：全天盯盘，流水千万

“商家说白了就是来回买卖赚差价”。

在Gate.io从事了2年商家活动OTC商家Eden说道，“我是从在18年熊市的时候开始做商家的，当时亏得不行，所以想要找一个稳妥的赚钱办法。”很多商家和Eden一样，都是拥有较大资金量、有较丰富交易经验的币圈老手，经过多年摸爬滚打后决定走更平稳的路。据采访透露，商家主要通过以下方法来获利：

数据：3只上线OTCQX的灰度信托均处于溢价:据欧科云链链上大师数据显示，截至美东时间10月19日，灰度投资已发行的13支单一资产信托基金总价值为536.72亿美元，GBTC负溢价率收窄至-16.56%；而灰度新上市的Stellar、Horizen和Zcash溢价率信托分别为57.37%、126.97%和54.32%。[2021/10/20 20:42:28]

1.USDT法币交易

熟悉交易的用户很容易会发现，法币市场上的USDT买卖价格往往是不一样的，买入的价格比卖出的价格要贵。这其中就是中间商在赚差价，而这个中间商就是平台的商家。一般每个USDT的买卖差价在0.1元或者0.2元人民币左右。这差价看似很细微，但当每天的交易量如果达到一定数目，其中的利润便不可小觑。当行情大好，入金流量大量涌入时，数目更是十分可观。

2.BTC/ETH等其他币种交易

大部分用户都会通过先兑换USDT，再在币币交易市场上去买卖其他主流币种。但过程不如直接在法币交易市场上直接买卖方便和快速。作为BTC/ETH等主流币的OTC商家，可以通过法币交易币价和币币交易币价的不对等赚取利润。例如币币交易市场的BTC价格是1万USDT，而USDT的法币市场价格是7元，那折合人民币即7万。商家可以在法币交易市场挂一个6万9千元的商家买单，和有快速法币出入金需求的交易对手匹配。经过一段时间后成功匹配到订单，商家就可以成功以低价买入比特币。之后，商家再从币币交易市场卖出，赚取1千元利润。

英国上市矿企Argo申请在美国OTC市场提供股票交易:英国上市矿企Argo Blockchain（LSE:ARB）宣布已向金融业监管局（FINRA）提交申请，要求公司股票在美国OTCXQB Venture Marke进行公开交叉交易，代码为ARBKF，这将使Argo的股票更广泛地提供给北美投资者。

在美国场外交易市场上的交易不会对伦敦证券交易所主要市场上的现有Argo普通股交易产生影响，并且不会作为交叉交易的一部分发行新的普通股。Argo将继续依赖其向伦敦证券交易所（London Stock Exchange）发布的公告和披露，并且将不需要提供萨班斯-奥克斯利法案（Sarbanes-Oxley）或SEC报告。如果申请成功，将通过位于纽约的OTC Markets Group Inc.提供交叉交易功能。（Advfn）[2020/12/29 16:00:20]

OTC商家套利原理十分简单，但实际操作起来需要投入较多的时间，接受采访其中一位商家阿灿表示自己“除了吃饭睡觉，就在处理订单”。当然收益也与投入成正比，在Gate.io，优质的商家每月流水可以高达几千万元，月收入高达二三十万元。

分析 | 急跌中BTC换手率回升，且OTC资金流速加快:据TokenInsight数据显示，反映区块链行业整体表现的TI指数北京时间07月18日8时报732.68点，较昨日同期上涨23.91点，涨幅为3.37%。此外，在TokenInsight密切关注的28个细分行业中，24小时内涨幅最高的为娱乐与游戏平台行业，涨幅为16.18%；24小时内跌幅最高的为去中心化交易所行业，跌幅为2.06%。

据监测显示，BTC 24h交易额为$240亿，活跃地址数和转账数分别较前日下降13.72%和13.6%。BCtrend分析师Jeffrey认为，急跌中BTC换手率回升，且OTC资金流速加快，短期反弹需求加大。

另据Bituniverse智能AI量化分析，今日行情可开启BCH/USDT网格交易，区间256.71-387.35 USDT，高抛低吸，赚取收益。注：以上内容仅供参考，不构成投资建议。[2019/7/18]

Gate.ioOTC，新手商家更友好

分析 | BTC OTC交易额持续萎缩 短期或延续盘整:据TokenInsight数据显示，反映区块链行业整体表现的TI指数北京时间07月02日8时报856.26点，较昨日同期下跌6.36点，跌幅为0.74%。此外，在TokenInsight密切关注的28个细分行业中，24小时内涨幅最高的为社交与内容应用行业，涨幅为5.83%；24小时内跌幅最高的为治理协议行业，跌幅为3.17%。

据监测显示，BTC 24h交易额为$284亿，活跃地址数和转账数分别较前日上升23.53%和0.8%。BCtrend分析师Jeffrey认为，BTC人气连续3日回落，OTC交易额持续萎缩，短期延续盘整。

另据Bituniverse智能AI量化分析，今日行情可开启LTC/USDT网格交易，区间90.37-160.08 USDT，逢低建仓并套利。注：以上内容仅供参考，不构成投资建议。[2019/7/2]

成为商家并不是一件容易的事。

分析 | BTC链上基础指标上涨乏力，链内OTC交易较为活跃:根据Searchain.io数据分析：昨日BTC从4300下降至4000点。从链上指标来看，昨日反映BTC内部价值的基础指标整体轻微下降，新增地址下降1.27%，活跃地址下降2.97%。从链上交易指标来看，交易用户的活跃度有所下降，交易所流入下降5.92%，流出下降1.04%；链上大额转账的活跃程度上升明显，主要集中在200BTC以上，但大额流入流出交易所占比并未上升，意味着场外交易活跃度明显高于场内。综合链上基础和交易指标来看，近期BTC内部价值仍缺乏上升动力，链上交易活跃程度场外大于场内。独立分析师Edward对近期BTC市场呈较为悲观状态。[2018/12/1]

“在别的平台做商家，又要交房产证、银行流水，进群之前还要答题。”商家大晖哥说道。成为大平台的OTC商家的条件非常苛刻，申请的流程繁复，并且需要缴纳比较高的保证金并长期锁定，这意味着平台把交易出现纠纷的风险转移到了商家身上。另外平台为了保证用户体验，还会定期审核商家的服务质量，放币速度太慢、服务态度差的商家很容易被淘汰。

而在Gate.io，普通用户只需要VIP等级在3以上即可挂商家单赚差价，门槛大大降低。如果每月成交量较高且信誉较好，Gate.io的官方客服会主动联系添加入微信群，提供一对一专属服务。这个半开放的社群给商家很大的便利，如果交易出现纠纷，可以直接联系微信客服快速处理。

Gate.ioOTC客服经理MossWong提到：“商家享有问题优先处理权。对于订单问题，Gate.io客服目前是24小时响应，第一时间为商家处理。Gate.io大多数商家都来源于朋友推荐，这说明商家对服务的满意度和推荐度都很高。”

另外，Gate.io要求的保证金相对较低，只需超过5000USD等值资产即可，并且当没有挂单时，保证金不需要锁定。这在保证了交易双方安全的同时，也给了商家比较大的自由，对入门级别的小白商家较为友好。“Gate.io有一些功能我很喜欢，比如隐身，”商家黑黑说道。“它可以让我先挂好单，等到价格合适的时候再上线交易。”这对于兼职、业余级别的商家非常实用，节省了大量挂单排队的时间。

目前，火币OTC作为市场的大头，商家人数也最多，因此竞争非常激烈，利润空间便相对较少。而Gate.io不少商家表示，当大行情来的时候，由于竞争对手较少，在Gate.io可以获得更高利润。

Gate.io法币交易大升级：浮动价格与蓝V专属功能

Gate.io法币交易是94之后，行业内最早开通服务的主流平台之一。经过三年的平稳运行，Gate.io的OTC服务已日趋完善。近日，Gate.io开始陆续升级其服务，推出浮动价格、蓝V标识等功能，在产品体验上与其他平台再次拉开差距。

浮动价格、隐藏价格

浮动价格使得商家的操作更加自动智能。商家挂单后，价格就会根据市场行情自动调整，商家不用再花大把时间死死盯着屏幕。同时还可设置隐藏价格，当买单价格高于隐藏价格的时，商家的挂单就不会显示在市场中，这个功能可以有效地降低市场暴涨暴跌所带来的风险，避免了因设置了浮动价格导致买贵了或卖便宜了的状况。

蓝V专属功能

Gate.io蓝V计划则为优质的商家提供更深入的一系列专属服务：

1.官方信用认证，在广告单列表中显示醒目的“蓝V”标识；

2.当出现因用户操作失误造成订单处理延迟时，在商家保证金覆盖范围内，客服将立即为加V商家完成交易；

3.享有一对一专属服务，提供免费专业培训服务；

4.意见加速：随时建议反馈跟踪；

5.礼品服务：高品质专属定制周边礼品、生日赠礼；

6.充提限额：在保证自身账号安全的情况下可联系专属客服验证身份后提高限额。

此外，蓝V商家还可以享受：

1.交易对手实名认证状态和VIP等级限制。蓝V商家在进行下单时可以根据自己的需要对对手用户的身份认证和等级进行筛选，这个功能可以有效减少商家收到不明来源的资金；

2.自动现货委托功能。蓝V商家交易ETH/CNY，BTC/CNY完成后，系统能够再自动进行现货下单，更加解放商家双手。目前在Gate.io的BTC/CNY、ETH/CNY交易对均免手续费；USDT/CNY交易对收取商家最高不超过0.175%的手续费，远低于其他平台一般场外交易1%的手续费标准。

成为OTC商家：风险与收益同在

OTC冻卡一直是行业热议问题。成为商家最大的风险就是可能收到不明来源的资金，导致银行卡被临时冻结。因此，许多商家都具备一定的风险防范意识，Gate.io官方也为商家提供全方位的风险防范指南，包括如何合理分配交易资金、转账出错处理方式等等，保证商家的交易风险可控。

另外，Gate.io法币OTC平台提供最严格的KYC和出入金要求，通过买方提币T+1的方案阻断资金流入，是目前行业最早实施此安全方案的OTC平台，为用户提供了最大化的资金安全保护。据Gate.ioOTC负责人透露，Gate.io将在确保安全的前提下，在未来开放允许非本人账户收款等其他更加人性化的功能，全方位地满足商家的需求。

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