加密货币:美国司法部指控CoinDeal涉嫌投资欺诈，涉及1万多名受害者共4500万美元

美国司法部公告称，一名内华达州男子因涉嫌参与CoinDeal而受到指控，CoinDeal是一项投资欺诈计划，取了10,000多名受害者超过4500万美元。来自拉斯维加斯的57岁的布莱恩·李(BryanLee)将于今天在拉斯维加斯的联邦法院首次出庭。

美国司法部组建检察官网络打击加密货币犯罪:金色财经报道，美国司法部（DOJ）已经组建了一个检察官网络，以加强其在加密货币相关犯罪方面的工作。据官员们说，司法部已经从全国各地招募了150多名检察官参与这项工作。这个新团队被称为数字资产协调人网络。该网络的目标是为美国律师事务所分配有关加密案件所带来的困难技术和法律挑战的主题专业知识，该网络的成立紧随拜登政府宣布与加密货币有关的法规框架之后。

司法部国家加密货币执法小组第一任主任Eun Young Choi表示，数字资产犯罪确实是多学科的。它们是跨境、复杂和具有挑战性的调查，需要一定程度的能力。该网络旨在就加密货币问题对其他司法官员进行培训。这些官员包括在该部门的税务、刑事、民事、国家安全和环境部门有经验的人。[2022/9/16 7:02:08]

根据法庭文件，Lee涉嫌与NeilChandran等人合谋Chandran所控制的公司的投资者。这些公司以“ViRSE”的名义运营，包括FreeViLab、StudioViInc.、ViDeliveryInc.、ViMarketInc.和SkalexUSAInc.等。据推测，这些公司正在开发虚拟世界技术，包括他们自己的加密货币，用于虚拟世界。据称，Chandran以他的公司即将被富有的买家财团收购为前提，错误地承诺极高的回报，从而误导了投资者。正如进一步指控的那样，Lee是ViMarket的名义所有者和董事，并听从Chandran的指示如何将收到的投资者资金拨入ViMarket的银行账户。

美国司法部指控6名嫌疑人为贩集团:美国司法部（DoJ）周四公布了在9月24日提交给美国弗吉尼亚州东部地区法院的起诉书，被告为45岁的Xizhi Li、40岁的Jianxing Chen、46岁的Jiayu Chen、43岁的Eric Yong Woo、47岁的Jingyuan Li和45岁的Tao Liu。美国司法部称，这六人是一个组织的成员，该组织利用等为墨西哥贩集团，金额达到“数百万美元”。（CoinDesk）[2020/10/16]

起诉书指控Lee犯有一项共谋罪、两项邮件欺诈罪、一项电汇欺诈罪以及三项从事犯罪所得财产的货币交易罪。如果罪名成立，Lee将因电汇欺诈、邮件欺诈和共谋罪面临最高20年的监禁，并因每项从事非法货币交易的罪名面临最高10年的监禁。而Chandran于2022年6月被捕，并因涉嫌参与该计划而受到指控。

动态 | 美国司法部检察官指控比特币托管公司负责人取投资者700万美元:美国司法部检察官指控一家比特币托管公司的负责人投资者700万美元。美国司法部(DOJ)下属纽约南区联邦检察官办公室(U.S. Attorney 's Office of The south District of New York)对比特币托管公司Volatnis Escrow Platform LLC的负责人汤普森(Jon Barry Thompson)提出了两项指控，一项是大宗商品欺诈，另一项是电信欺诈。在周四未提交的一份诉讼文件中，他被控对投资风险进行误导性陈述和对他的监护权和数字资产的控制权进行虚假陈述。[2019/7/26]

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