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BTC:币安被美国FinCEN列为Bitzlato的主要资金接收交易对手方之一

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时间:1900/1/1 0:00:00

据彭博社报道,美国财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)在一份文件中写道,Bitzlato最大的接收和发送交易对手中,约有三分之二与暗网市场或局有关:在2018年5月至2022年9月期间,币安是比特币总量最大的接收对手方,与俄罗斯有关联的暗网市场Hydra和总部位于俄罗斯的局TheFiniko分列第二和第三位。同一时期前三大发送交易对手是Hydra、芬兰比特币交易所LocalBitcoins和TheFiniko。根据司法部的一份声明,Bitzlato处理了包括数百万美元勒索软件收益在内的非法资金。

动态 | 币安被盗BTC被黑客转移至多个交易所测试,使用比特币交易隐私保护工具意图洗白:根据区块链分析公司Coinfirm分析报告,币安交易所被盗 BTC被黑客继续转入多个交易所以检测是否资金会被冻结,并意图通过比特币交易隐私保护工具洗白。被盗BTC分别有小额资金被转入 Kraken、火币、BitX.co (Luno)、BTC-Alpha、CoinGate、BitPay等交易所测试,另外还有一笔6.46 BTC 的资金被转入ChipMixer交易混杂地址。Coinfirm表示,ChipMixer 是一种混杂比特币交易以保护隐私的工具,同时,目前主流交易所已经将被盗资金列入黑名单,但许多较小的交易所由于监管和追踪技术薄弱很难发现并冻结被盗资金。[2019/8/6]

对此,币安发言人在一份声明中写道,币安“为支持这项调查的国际执法合作伙伴提供了大量协助,这体现了币安致力于与全球执法伙伴合作的承诺。”

分析 | 币安被盗7,074枚BTC再次异动 小额资金可能已成功:上个月币安交易所遭黑客攻击损失了7,074枚BTC,黑客在展开一轮密集行动后,最终将资金分散于7个主要地址,并停止了转移。据PeckShield数字资产护航系统(AML)最新数据显示,自06月01日起,其中1个存储有1,060枚BTC的bc1q2r开头的地址出现多次频繁异动:1、黑客先将1,060枚BTC全部转入bc1qg6开头的新地址中。2、黑客又将新地址中的1060枚BTC进行了12次较大的切割,每个新地址包含19—120个BTC不等。3、黑客再将切割开的小的新地址进行数百次对半切分,循环往复,直至分割成1个BTC不等的小额资金。PeckShield安全人员分析认为,分散后的部分资金很可能已被成功抛售套现。截至目前,这1,060枚BTC异动资金,尚有615枚BTC暂存于bc1qze,bc1qsy开头的两个地址中,存在进一步分割的可能。[2019/6/14]

此前今日早些时候消息,美国司法部将对俄罗斯交易平台Bitzlato采取执法行动,创始人已被捕。

声音 | 赵东:币安被盗可能只是一系列黑客事件的开始,各平台需严查自身安全问题:针对币安热钱包被盗一事,赵东发微博称:“突然想到,就不负责地阴谋论一下,币安被盗可能只是一系列黑客事件的开始,希望此事给大家敲响警钟,各家平台严查自身安全问题。你的系统可能早就被黑客潜伏大半年或者N年了。现在没丢币不代表没有安全问题。 ????”[2019/5/9]

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