据JTBC报道，韩国首尔南部地方检察厅今日传唤被称为“加密交易所Bithumb实际所有者”的姜钟贤接受调查，且上周已两次传唤姜钟贤的妹妹、Vidente(Bithumb最大股东)首席执行官姜智妍接受讯问。姜氏兄妹涉嫌操纵Bithumb股价、扰乱资本市场，并挪用公司资金。
韩国检方以涉嫌虚拟资产的“可疑外汇交易”对友利银行总行进行扣押搜查:9月22日消息，韩国大邱地方检察厅对友利银行总行进行“可疑外汇交易”扣押搜查，并对银行职员进行调查。此前检察机关以涉嫌在没有申报的情况下进行虚拟资产交易，并向银行提交虚假证明资料，将4000多亿韩元的外汇汇往海外的嫌疑，拘留调查了3名相关人士，并确认了外汇交易是通过友利银行进行的。据推测，这是针对韩国虚拟货币行情比海外贵的“泡菜溢价”而实施的犯罪。（韩联社）[2022/9/22 7:13:12]
报道称，韩国检方正在调查姜氏兄妹是否通过散布出售Bithumb的虚假信息操纵股价，以及是否通过频繁发行可转换债券转移公司资金并通过这种方式建立行贿基金。
韩国检方在调查Terra事件中已结束对加密交易所扣押搜查，将对扣押材料进行全面分析:7月28日消息，韩国首尔南区检察院金融证券犯罪联合调查组于本月20日至27日完成了对部分交易所的搜查扣押令的执行。检方官员解释说：“调查所需的交易所数据的取证工作花费了很长时间。”通过此次扣押搜查，检察机关获得了Terraform Labs首席执行官Do Kwon以及Terraform Labs联合创始人、TMON联合创始人Daniel Shin等人的交易明细和算法稳定币的开发过程、资金流向相关的资料。在完成搜查和扣押后，检方开始对扣押的材料进行全面分析，相关人士的传唤仍在继续。
此前消息，韩国检方发出Do Kwon“入境时通报”通知并勒令Terraform高管禁止出境，检方也正讨论与国际刑警组织合作发布红色通缉令以引渡Do Kwon的可能性。(韩联社)[2022/7/28 2:42:45]
此前去年10月份消息，韩国检方对Bithumb相关的多家公司进行扣押搜查，包括INBIOGEN、Vidente、BucketStudio等；去年12月消息，Vidente的副总裁在接受韩国检方调查期间跳楼自杀。
韩国检方发现用虚拟货币买卖大麻:韩国首尔中央地方检查院拘留起诉，在公寓楼中培养大麻的团伙。在调查中发现犯罪团伙培养大麻同时，使用虚拟货币买卖交易大麻，其目的是躲避检察机关的追踪。[2018/5/17]
据Trustnodes报道,管理着100亿美元资产的对冲基金公司SabaCapital将比特币添加至其SabaCapitalIncome&OpportunitiesFund的投资组合中.
1900/1/1 0:00:00据TheBlock报道,FTX根据第11章破产程序在1月9日提交股权持有人名单,名单包含FTX多家子公司的股东姓名及其持有的股份数量、SBF核心圈子的持股详情.
1900/1/1 0:00:00据Decrypt报道,比特币矿企CompassMining被客户起诉并索赔200万美元,客户指控Compass在与BitRiver结束合作关系后存在欺诈、违约和疏忽行为.
1900/1/1 0:00:00前FTXUS总裁BrettHarrison推特发文称,其任职期间与情绪不稳定的SBF共事,与SBF及其副手们的关系已彻底恶化,双方在FTX管理方式上的争执长达数月.
1900/1/1 0:00:00据CoinDesk报道,上周末,100多枚与已倒闭加拿大加密交易所QuadrigaCX相关的比特币从冷钱包中转出,总价值约为170万美元,其中许多资金已经流入不同的钱包.
1900/1/1 0:00:00dYdXDAO运营实体dYdXOperationsTrust发布首次运营内容更新,称自去年12月18日启动以来,DOT已将收到的22.5万枚DYDX兑换为303075枚USDC以满足预算要求.
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木星链