据路透社报道，三位熟悉FTX公司运营的人士透露，今年5月和6月，FTX创始人SamBankman-Fried的交易公司AlamedaResearch在交易中遭受了一系列损失。为了支持Alameda，SBF转移了至少40亿美元的FTX资金，这些资金由FTT和Robinhood的的股份等资产担保。这些FTX资金的一部分是客户存款，但无法确定其价值。
路透社：币安为涉嫌7亿美元非法资金案的交易所Bitzlato处理了近3.46亿美元资金:1月26日消息，币安为被查封的加密交易所Bitzlato处理了近3.46亿美元的资金。此前美国司法部已于1月19日逮捕了Bitzlato的联合创始人Anatoly Legkodymov，并指控其处理7亿美元的非法资金。美国财政部金融犯罪执法网络指定币安为Bitzlato非法资金案的主要交易对手之一。（路透社）[2023/1/26 11:30:51]
此外，消息人士透露了SBF与赵长鹏关系恶化的原因，称FTX于2021年5月在直布罗陀为子公司申请许可证时，它需要提交有关其主要股东的信息，FTX的律师和顾问至少写信给币安20次，询问赵长鹏的财富来源、银行关系和币安所有权的详细信息，但币安拒绝其帮助请求。到当年7月，SBF决定以约20亿美元的价格回购了币安在FTX的股份。两个月后，直布罗陀监管机构授予FTX许可证。
币安回应路透社“帮助伊朗公司处理80亿美元”：已立即冻结限制相关账户:金色财经报道，在路透社关于币安帮助伊朗公司处理80亿美元交易的文章发布之后，币安回应称，在本周早些时候发现位于伊朗的加密交易所的用户通过币安转移加密货币，之后币安立即开始冻结转移资金和限制相关账户。币安在很早之前就告诉伊朗交易者他们无法再使用币安服务，并且必须清算其帐户。但这仅影响位于伊朗的用户，对全球伊朗侨民却没有影响。我们也在KYC和交易监控技术上做了大量投资，以及与合作伙伴建立合作关系，不过仍然会带来合规性挑战，仅凭区块链数据就无法清楚地确定交易意图。目前币安也正在与供应商紧密合作，以开发解决方案。
此前，路透社称，尽管美国制裁旨在切断伊朗与全球金融体系的联系，但自2018年以来，币安已经帮助伊朗公司处理80亿美元交易。[2022/11/5 12:18:20]
此前11月9日消息，CoinMetrics研究主管LucasNuzzi在推特上分析称，Alameda曾于二季度处于崩溃边缘，当时使用大量FTT作为抵押品从FTX获得资金。今日早些时候消息，SBF在致员工的信中表示，FTX下周将尝试进行一轮融资，已就此与孙宇晨对话。
路透社：美国参议院将讨论数字货币问题:据路透社报道，美国参议院将讨论数字货币的问题，比特币很有可能在二月份面临最高级别的市场监管。[2018/1/11]
Web3基础设施提供商Ankr在推特上表示：“我们的aBNB代币已被盗取,我们目前正在与交易所合作以立即停止交易。目前Ankr质押上的所有基础资产都是安全的,所有基础设施服务不受影响.
1900/1/1 0:00:00据华尔街日报援引哈佛法学院资本市场监管委员会报道,美国证券交易委员会3月份发布的《员工会计公报》要求托管加密资产的银行及其附属经纪交易商将托管资产纳入其资产负债表.
1900/1/1 0:00:00SnagSolutions首席执行官ZachHeerwagen在推特上宣布,由其为ApeCoinDAO定制的NFT市场已正式启动.
1900/1/1 0:00:00据香港新闻网报道,在今日香港金融科技周开幕活动上,香港房地产大亨、周大福家族财富继承人、新世界发展行政总裁郑志刚发表演讲时表示,香港将能拥抱三大机遇,成为独一无二的全球虚拟资产中心.
1900/1/1 0:00:00元宇宙平台Highstreet宣布与AnimocaBrands合作推出第二次首次房车发售,HighstreetIHO是有助于在HighstreetWorld的每个区域中进行的重要活动.
1900/1/1 0:00:00NBA达拉斯独行侠队老板、亿万富豪马克·库班近日在接受媒体采访时表示,自己肯定不会从加密货币“跳船”,尽管FTX破产引发交易所危机,但数字货币仍有大量价值,“有人犯了很多错误.
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木星链