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Terra:韩国检方已申请对Terra联创Daniel Shin等人的事前拘捕令

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时间:1900/1/1 0:00:00

韩国首尔南部地方检察厅金融证券犯罪联合调查组和金融调查二课11月29日下午,以违反《特定经济犯罪加重处罚法》中的欺诈及渎职、违反《资本市场法》、违反《非法信用行为限制法》等嫌疑,对包括TerraformLabs联合创始人DanielShin在内的8人申请了事前拘捕令。DanielShin等4人是Terra和Luna的初期投资者,剩下的4人是Terra和Luna技术核心开发人员。这些人目前都滞留在韩国内。

韩国检察官试图冻结瑞士银行持有的与Do Kwon相关的1300万美元资金:6月8日消息,韩国检察官试图冻结瑞士银行持有的与 Terraform Labs 联合创始人 Do Kwon 相关的 1300 万美元资金,此前 Do Kwon 自 3 月下旬以来已将数千万美元从与 Terra 项目有关联的实体中转移出去,首尔南部地方法院金融犯罪调查局局长 Dan Sunghan 在接受采访时表示,价值 2900 万美元的加密货币很可能是由 Do Kwon 本人或在他指示下进行转移。[2023/6/8 21:23:57]

其中,DanielShin被指控持有公司成立前发行的Luna,并在价格暴涨时将其出售,从而获取价值1400亿韩元的不当利润。检方认为Luna和其他加密货币具有证券属性,并根据《资本市场法》规定对前首席执行官DanielShin提出欺诈和非法交易等刑事指控。DanielShin还被指控将ChaiCorporation持有的客户信息泄露给TerraformLabs等独立实体。DanielShin在声明中表示,他将在法庭上对这些指控进行解释和说明。在他的声明中,他说:“我两年前离开了公司,与Terra及Luna的崩溃无关。我在事件发生期间自愿回国,并配合调查以查明真相。

韩国检察官搜查与韩民主党议员金南国相关的Upbit和Bithumb账户:金色财经报道,韩国检察官搜查了交易所 Upbit 和 Bithumb 的账户,这些账户与身陷加密货币丑闻的韩民主党议员金南国 (Kim Nam-kuk) 周一进行的转账有关。由于金南国使用其 Klip 加密货币钱包,消息应用程序 Kakao 也被列入搜索范围。自上周以来,韩国民主党众议员金南国因他在 2022 年提取加密货币而被卷入利益冲突指控。[2023/5/15 15:04:29]

据悉,DanielShin的ChaiCorporation于2019年与TerraformLabs合作,被指控在过去与Terra的交易中违反了资本市场规则。此前11月17日消息,韩国法院冻结Terra联创DanielShin的1.04亿美元资产。

韩国检方:Terra创始人Do Kwon被列入国际刑警组织通缉名单:9月26日消息,据韩国检方透露,Terra创始人Do Kwon被列入国际刑警组织通缉名单。

此前报道,9月19日,韩国检方要求国际刑警组织对Terra创始人Do Kwon发出红色通缉令。[2022/9/26 7:21:11]

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