ripple:美国曾在2020年要求币安提供有关其反检查的内部记录及相关通讯数据

据路透社看到的一份2020年书面请求，美国联邦检察官要求加密货币交易所币安提供有关其反检查的大量内部记录，以及涉及其首席执行官兼创始人赵长鹏的相关通讯数据。美国司法部反部门已经要求币安自愿交出赵长鹏和其他12名高管以及合作伙伴关于非法交易和招募美国客户等事项的信息，美国监管部门还寻求任何带有“文件被销毁、更改或从币安文件中删除”或“从美国转移”等指示的公司记录。

美国法院拒绝SEC主要证人作证，Ripple根据最新法院裁决提交“合理通知”辩护:3月7日消息，美国证券交易委员会(SEC)和Ripple Labs之间正在进行的法律斗争随着一项新的法院裁决继续进行。法院现在已经对双方的动议做出了裁决，即决判决和审判中不考虑专家证词。在判决中，法官Analisa Torres批准了部分动议，驳回了其他动议，原告和被告都没有占上风。然而，该裁决的一个关键结果是排除了1号专家Patrick Doody就合理的瑞波币购买者的看法作证。值得注意的是，SEC此前曾聘请Doody来分析代币购买者的期望，但法官现在批准了Ripple的动议，排除他的证词。没有Doody的证词，目前尚不清楚SEC将如何证明投资者对XRP有“合理的”利润预期。

此外，Ripple最近提交的文件指向了最高法院最近就Bittner案的一项裁决，该裁决涉及Ripple律师采用的所谓“合理通知”辩护。美国宪法的正当程序条款要求个人被公平告知哪些行为是法律禁止的。对于Ripple来说，公平通知的辩护为：它不可能知道要在证券监管机构注册XRP，因为该机构从未就加密环境下的证券构成提供足够明确的说明。Ripple Labs的律师认为Bittner和Ripple高管之间存在相似之处，并表示Bittner最近的裁决类似于它与SEC的斗争，应该予以考虑。Ripple Labs依赖于SEC之前的声明和行动，这些声明和行动使他们明白XRP不是证券，或者说它的辩护是这样的。因此，该公司没有理由相信他们违反了证券法。

据悉，Ripple Labs与美国证券交易委员会(SEC)的漫长斗争即将结束。双方一直在等待法官Analisa Torres对Ripple多年来出售XRP是否构成未注册证券发行做出裁决。结论可能需要几个月的时间，但SEC和Ripple仍可以向法院提交申请，以考虑新的信息。（Blockworks）[2023/3/7 12:46:45]

四位知情人士表示，2020年12月的请求是司法部对币安遵守美国金融犯罪法的调查的一部分，该调查仍在进行中。知情人士称，美国当局正在调查币安是否违反了《银行保密法》，该法要求加密货币交易所在美国进行“大量”业务时必须在财政部注册并遵守反要求。该法律旨在保护美国金融体系免受非法金融的侵害，违法者最高可判处10年监禁。

美国纽约州州长仍在权衡是否签署加密挖矿暂停法案:6月7日消息，美国纽约州立法机构已经通过了一项法案，该法案将暂停使用化石燃料发电厂为比特币等加密货币的矿工提供能源，但州长Kathy Hochul的办公室周一表示，她仍在权衡是否签署该法案。

Hochul在声明中表示：“这涉及到一项平衡措施，非常重要的平衡措施。我们必须在环境保护之间取得平衡，但同时也要保护那些活动较少地区的就业机会，并确保这些实体消耗的能源得到妥善管理。”

此前6月3日消息，美国纽约州参议院上周五通过了一项针对工作量证明 (PoW) 挖矿的法案，该法案将在两年内禁止以碳为基础的能源进行新的挖矿。[2022/6/7 4:08:23]

针对路透社的独家报道，赵长鹏回应称，2020年美国监管机构要求币安自愿分享某些信息，币安已经遵守要求提交信息，我们做到了。并称与监管机构建立信任非常重要。

动态 | 美国加密货币交易所Seed CX通过Corvil Analytics简化系统监控:据financemagnates报道，美国加密货币交易所Seed CX将利用Corvil Analytics的解决方案加强其业务，并获得客户端和基础设施性能的更大可视性。据悉，Corvil是金融服务行业实时数据分析和监管解决方案的提供商。[2019/6/26]

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