Terra:韩国检方查获Terra新证据：FLEXE Corporation曾向Terra员工发放工资

据YTN报道，从7月20日开始，韩国检察机关已对加密交易所进行了三天的扣押搜查以调查Terra崩盘事件。检察机关特别关注DoKwon成立的皮包公司FLEXECorporation的资金流向，并获得关于DoKwon旗下皮包公司FLEXECorporation被充当为工具的新证据。新的证词称FLEXECorporation向Terra的韩国子公司TerraformLabsKorea的员工支付了工资。在与媒体的电话中，一名前Terra员工表示：“2019年，Terra一些员工的工资单显示汇款方是FlexiCorporation。预计检察机关将在不久的将来传唤和调查包括该员工在内的所有Terra员工，以分析资金流向的细节。

韩国检方将成立专门负责虚拟资产相关犯罪的虚拟资产联合调查团:7月11日消息，韩国检察机关将于7月末成立专门负责调查与虚拟资产相关犯罪的虚拟资产联合调查团。检察机关计划最早在本月末举行的检察机关公务员人事调整中，举行挂牌仪式，正式成立联合调查团，此外首尔南部地方检察厅为了能够立即投入实务，已经成立了非正式的准备组织。[2023/7/11 10:47:53]

此前消息，韩国检察官已确认TerraformLabs在韩国的子公司FLEXECorporation被用于促进海外资金流向Terra附属公司的渠道。TerraformLabs首席执行官DoKwon是FLEXECorporation唯一的内部董事。该子公司是一家皮包公司，没有在注册地址实际运营。韩国检方7月20日突击搜查部分加密交易所，以调查Terra崩盘事件。

韩国检方结束对Terraform Labs的调查:金色财经报道，韩国对与Terraform Labs有关联的公司长达一周多的调查终于结束，工作人员承认，寻找他们所追求的信息具有挑战性。据悉，作为其对“ Terra ( LUNC ) 事件”的持续调查的一部分，首尔南区检察官办公室运营的金融和证券犯罪联合调查小组上个月突袭了 15 个地点，并于韩国标准时间7 月 20 日下午 5:30，向市场领先的交易平台Upbit、Coinone 和 Bithumb 以及其他四家交易所派出了警官，人们普遍认为，这些警官不是调查交易所本身，而是调查与Terraform 相关的个人的交易活动。该团队还搜查了Terraform Labs联合创始人Daniel Shin在首尔的家，以及至少两家与他有联系的公司，包括金融科技公司Chai和一家未具名的风险投资公司。据检方一名未具名官员的话称：“我们花了很长时间通过使用数字取证从没收的文件和文档 中提取“我们正在寻找的数据”。我们还花了很长时间来检查数据相关性作为潜在的证据。”[2022/8/2 2:52:46]

韩国检方传唤了Terra的核心设计人员并采取禁止出境措施:6月20日消息，据JTBC报道，负责调查Terra事件的韩国首尔南部地方检察厅金融证券犯罪联合调查组最近对Terra的核心设计师A某等下达了禁止出境措施，并发出了传唤通报。

早些时候，A某曾在接受JTBC采访时声称，他从Do Kwon那里听说，Do Kwon“赚了足够买一个岛的钱”。他还向记者表示，Do Kwon偷偷拿代币卖给机构，以筹集巨额资金。检方正在关注以这种方式筹集的资金是否用于人为抬高币价的“市场调价”。[2022/6/20 4:40:30]

标签：TerraTERTERRAFORMFORTerra ClassicInternet Computer(Dfinity)Terraform DAOKING FOREVER

屎币热门资讯