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比特币:纽约比特币ATM机运营商被控涉嫌无证经营及税务欺诈

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时间:1900/1/1 0:00:00

据路透社报道,美国曼哈顿地区律师事务所对纽约比特币ATM机运营商RobertTaylor提起诉讼,指控其通过数十台比特币ATM机属于无证经营,并称其进行了税务欺诈和虚假申报。该律师事务所称,Taylor曾向在2017年至2018年期间兑换560万美元加密货币的客户承诺其服务匿名。

美国纽约南区法院:预计将于明天早上公布针对SBF的起诉书:12月13日消息,美国纽约南区检察官Damian Williams表示,今晚早些时候,巴哈马当局根据SDNY(美国纽约南区法院)提交的密封起诉书,应美国政府的要求逮捕了Samuel Bankman-Fried,我们预计将在明天早上公开起诉书,届时会有更多话要说。[2022/12/13 21:40:32]

据检察官称,RobertTaylor在纽约市、新泽西州以及佛罗里达州的迈阿密经营46台比特币自动提款机。Taylor从ATM交易中抽取10-20%的费用,并在一个社交媒体账户上推销说这些机器没有使用摄像头,也无需身份验证。Taylor少报了他在自动取款机上的收入,且没有从纽约州金融服务部获得所需的虚拟货币许可证。

纽约市Dominion Capital开通比特币贷款业务:纽约市Dominion Capital开设的新子公司目的是为将机构手中持有的加密货币转化为可操作的资本。公司CEO Gurevich说,Dominion最初可能只会提供针对比特币的贷款,并打算在发现产品市场适合时扩展到其他加密货币。[2018/3/10]

原文链接

纽约监管部门:特别注意数字货币市场操纵行为:纽约州金融服务署(DFS)发布一份指导性文件,要求其发放牌照的数字货币公司采取措施,检测、防范和处理、企图以及类似违规行为,其中明确指出相关公司要特别注意市场操纵行为。目前纽约DFS已经向6家公司发放数字货币经营牌照,包括Bitflyer美国、Coinbase Inc.、XRP II、Circle Internet Financial,以及Gemini信托公司和itBit信托公司。[2018/2/9]

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