加密货币:美国财政部报告：加密货币的日益采用可能损害制裁效力并削弱美元的全球作用

美国财政部在周一发布的2021年制裁审查报告中写到，加密货币可能会破坏美国制裁的有效性。财政部的审查发现，虽然制裁仍然是一种必不可少且有效的政策工具，但它们也面临着新的挑战，包括新支付系统带来的风险上升、数字资产的日益采用和网络犯罪的增加等等。财政部在评论中写道：“数字货币、替代支付平台和隐藏跨境交易的新方法等技术创新都有可能降低美国制裁的效力。这些技术为恶意行为者提供了在传统的以美元为基础的金融体系之外持有和转移资金的机会。它们还使我们的对手能够建立新的金融和支付系统，以削弱美元的全球作用。我们意识到，如果任其发展，这些数字资产和支付系统可能会损害我们制裁的效力”。

美国财长耶伦：加密货币市场的动荡强调了采取行动的重要性:12月17日消息，美国财长耶伦发言表示，世界正面临严重的经济挑战，今年加密货币市场遭受了巨大的打击，加密货币和传统金融联系增加构成一种风险，执行现有的针对加密货币的规则很重要，加密货币市场的动荡强调了采取行动的重要性。[2022/12/17 21:49:35]

针对有效性的问题，该报告最后建议财政部应投资建设其技术能力并深化其机构知识，以及加强与行业组织、金融机构和其他涉及加密货币领域的机构之间的沟通。尤其是在不断发展的数字资产和服务领域，以支持制裁活动的完整生命周期。

美国财政部发布关于利用加密货币逃避制裁的指导意见:金色财经报道，美国财政部周五发布指导意见，说明加密货币不应该被用来规避因俄罗斯入侵乌克兰而对其实施的经济制裁。在关于与俄罗斯有关的制裁是否延伸到加密货币的常见问题中，财政部写道：美国人，包括加密货币交易所、加密钱包和其他服务提供商，例如为外国交易所提供嵌套服务的提供商，通常被禁止参与或促进被禁止的交易，包括被阻止的人拥有利益的加密货币交易。

美国人也被禁止参与或协助非美国人的违禁交易，包括涉及俄罗斯联邦中央银行、俄罗斯联邦国家财富基金或俄罗斯联邦财政部的加密货币交易。美国的金融机构一般也被禁止处理涉及目标金融机构的交易，包括加密货币交易。

早些时候，美国白宫和G7周五表示，关于加密货币交易的制裁指南即将出台。(Coindesk）[2022/3/12 13:52:13]

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分析 | 美国财政部近日指控的三位中国公民或涉案超1.6 亿美金:金色此前报道，近日美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）公布了三位中国公民的身份信息及其加密货币地址，并指控他们违反外国贩指定法。LongHash对OFAC 公布的比特币地址进行分析后发现，这些地址中有三个是交易所地址。另外，OFAC 公布的地址中有地址直接与丝绸之路市场有关联，有一笔交易一次性从丝绸之路打入300 BTC 到1JREJd开头的地址。LongHash 运用共同输入法对这些比特币地址进行扩散追踪，找到了一个包含3054 个地址的地址池。该地址池即为这群贩所持有，当前还有余额的地址仅为16 个，总余额为57.23 BTC。不过，值得注意的是，这些地址曾经有很多大额交易，累计转入这个地址池的总金额高达17526 BTC，若按当前比特币价格计算，这群贩的涉案金额可能超过1.6 亿美金。另外，该地址池中的地址最早于2013 年6 月就有交易记录，2017 年8 月至12 月的交易最为活跃，2018 年11 月后就基本没有再交易。[2019/9/2]

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