IFT:美国、欧盟等多国宣布禁止俄罗斯银行使用SWIFT

2月26日，美国与欧盟、英国和加拿大发表共同声明，宣布禁止俄罗斯部分银行使用环球同业银行金融电讯协会（SWIFT）国际结算系统。

SWIFT即环球银行金融电信协会，在跨境资金清算领域地位不容置疑。

SWIFT成立于1973年。全球范围内共有超过1.1万家金融机构使用SWIFT，系统每日处理的信息量（即报文数量）超过4200万条。俄罗斯目前有466家金融机构为SWIFT会员。 

美国华盛顿特区律师现已可以接受加密货币支付报酬:7月1日，彭博社旗下法律网站bloomberglaw发文称，美国哥伦比亚特区律师协会在一份道德意见书中宣布，华盛顿特区律师现已可以接受加密货币支付报酬。至此，华盛顿特区已成为第四个允许接受加密支付的司法管辖区。意见书指出，只要费用协议是公平合理的律师就可以接受加密支付，并且律师可以进行虚拟财产保护相关法律诉讼。而在该律师协会法律伦理委员会于6月份发布的意见指出，即使有意愿，也无法阻止变革的浪潮，因为加密货币正越来越多地被供应商和服务提供商（包括律师）接受为一种支付方式。与此同时，该意见还指出，国税局将加密货币视为财产而不是用于税收目的的货币，并且同意用加密货币支付费用更类似于用财产支付，而不是用法定货币支付。[2020/7/1]

若某个国家被排除出SWIFT系统，可以类比于某自然人在社交媒体中被删号。SWIFT因此被认为是制裁手段中的“金融核弹”。 

美国国税局征集承包商协助审查加密交易者的纳税申报表:美国国税局(IRS)正在寻找第三方承包商，以帮助其评估某些美国纳税人是否正确地缴纳了加密资产的税款。根据CryptoTrader公司在网上发布的一封电子邮件。美国国税局(IRS)助理副局长约翰·卡多内(John Cardone)表示，该机构正在寻找承包商，以“帮助我们的税务代理计算纳税人因涉及虚拟货币的交易而产生的损益”。至少还有一家不愿透露姓名的公司也收到了这封邮件。（Coindesk）[2020/5/13]

有专家分析认为，把俄罗斯逐出SWIFT系统将是最严厉的金融制裁措施之一，会对该国的外贸与国际结算造成重大打击。 

动态 | 美国政府已在Chainalysis花费至少1000万美元:金色财经报道，根据CoinDesk审查的82份联邦采购合同记录，自2015年Chainalysis成立以来，美国联邦机构已在Chainalysis的工具、服务和培训上花费了至少1000万美元。算上可能延长的合同，将超过1400万美元。美国政府每年都在Chainalysis上增加支出，在2019年向该公司支付了超过500万美元，比2018年增加了20％，比2015年增加了22558％。在2015年，FBI和国税局是Chainalysis的唯一联邦客户。如今，Chainalysis的资金来自多个联邦机构，包括FBI、执法局（DEA）、移民与海关执法局（ICE）、证券交易委员会（SEC）、商品期货交易委员会（CFTC）、金融犯罪执法网络（FinCEN）、国税局、特勤局（USSS）、运输安全管理局（TSA），甚至还来自空军部。[2020/2/11]

届时，俄罗斯将无法与多数欧洲国家进行能源结算。而欧洲国家严重依赖俄罗斯的煤气供应。

为了适应全球交易，西方多国在上世纪70年代成立了SWIFT组织。 

简单来说，国际清算绕不开SWIFT。根据其公布的数据，在基于金额统计的全球支付货币排名中，以美元和欧元为主。最新统计，今年1月，人民币在国际结算中的份额达3.2%，创历史最高，继美元（39.92%）、欧元（36.56%）、英镑（6.30%）之后，居全球第四位。 

SWIFT的报文传送平台、产品和服务对接了全球超过11000家银行、证券机构、市场基础设施和企业用户，覆盖200多个国家和地区。SWIFT的总部位于比利时，分支机构分布全球，业务覆盖了几乎所有的金融中心，因而成为世界金融通信行业的中流砥柱。

随着全球通讯网络的迅速发展，实务中已离不开SWIFT。但是如果某个国家被SWIFT排除在外意味着什么呢？ 

由于目前全球跨境支付的信息传递基本都是通过SWIFT实现，因此被SWIFT排除在外，意味着进行跨境支付结算将变得非常困难。而当今各个国家多少都会跟其他国家有经贸往来，因此这会对受制裁国家的经济运转产生很大影响。 

2012年，美国联合欧洲升级对伊朗的金融制裁，并将伊朗4家重要银行从“环球银行金融电信协会”系统中剔除，导致伊朗损失了近一半的石油出口收入。

一个原因就是，这对俄罗斯企业的影响可能没有那么严重。俄罗斯外贸银行负责人最近说，他可以利用其他支付渠道，比如手机、应用程序或电子邮件。俄罗斯的银行还可以通过未实施制裁的国家进行支付。还有人担心，这可能损害美元作为全球储备货币的地位，并加快加密货币等替代货币的使用。 

美国政府还担心，禁令对其盟友造成的伤害可能跟对俄罗斯企业造成的伤害一样大。俄罗斯是外国制成品的大买家，尤其是来自荷兰和德国的制成品。俄罗斯是欧盟原油、天然气和固体燃料的主要供应国，欧洲国家可能会发现很难找到替代供应国。

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