Gate.io : 将反和KYC标准视为重中之重

作为全球领先的数字资产交易平台，Gate.io始终将客户体验的安全性、稳定性和可靠性放在首位。该平台已经建立了一个全面的基于风险的反/反恐融资/制裁计划，符合国际标准和惯例，持续致力于促进数字资产交易的安全环境。

Gate.io的反/反恐融资/制裁计划代表了其对防止平台上、恐怖主义融资和其他非法活动的决心和承诺。而这套措施是通过实施强有力的内部控制来实现的：包括一套反/反恐融资/制裁制度、标准、程序和其他政策文件，为了创造一个规避风险的安全交易环境。

Gate.io Startup首发项目FRA认购成功并于20:00上线交易:据官方公告，Gate.io Startup首发项目芬达 (FRA)已认购成功并于今日20:00上线交易。Gate.io将根据每个人的下单情况和每个下单币种的认购系数进行FRA分发。据悉，此次认购22小时内下单同等对待，共12,436人下单，下单总价值超过1,000万美金，认购系数约为0.0019。[2021/4/5 19:46:47]

积极采纳KYC、CDD和EDD程序

Gate.io将于16日开启Startup首发项目CORAL认购:据官方公告，Gate.io将于10月16日（周五）12:00-14:00上线Startup首发项目Coral（CORAL）并开启认购通道，两小时内有效下单同等对待。用户达VIP1和以上级别即可参与。Gate.io根据14天平均持有GT总量设置参与认购额度。详情点击原文链接。[2020/10/12]

Gate.io的反战略的一个关键部分是围绕了解你的客户、客户尽职调查和强化尽职调查程序。Gate.io有细致的KYC/CDD政策和程序，所有客户在开始交易前必须接受KYC程序。

gate.io上线SentinelChain(SENC)交易:gate.io将于2018年4月2日16:00开通交易（下午4:00点），SENC总计5亿枚，项目总共募集到US$1440万资金，SENC在2018年4月2日6:00am才能允许区块链转移，请用户在此时间之后再充值到平台，避免浪费转账手续费。开通交易后SENC将空投百万大奖。Sentinel链是一个全球B2B市场，用于接受使用牲畜作为抵押的金融服务。[2018/3/27]

这种有条不紊的"了解你"方法涉及根据基于风险的方法的不同级别。根据对客户风险状况的综合评估，通过这些级别给予客户不同的权限。为了加强KYC验证，Gate.io还与世界知名的身份认证风险解决方案供应商合作。

持续审查和全球制裁控制

该平台还根据客户的风险评级，对客户的交易和概况进行持续审查和监测，对高风险客户实施EDD，并及时采取必要的控制措施，以减轻风险。Gate.io保持着严格的全球制裁审查程序，实时更新全球制裁数据库，与知名区块链KYT解决方案供应商整合的全面交易监控系统，以应对异常活动，并保持细致的记录做法。这些控制措施共同确保Gate.io不会与任何受制裁的客户或超出其风险承受能力的客户接触。

风险管理和限制性运营地区

Gate.io拥有一个全面的风险管理系统。它建立了一个详细的风险控制因素数据库和风险监控系统，对其业务运营进行实时风险控制检查。通过密切监测各种风险控制指标的预警和超限情况，Gate.io确保平台及其用户的资产安全，以及安全健康的交易环境。

该平台还保留了一份不提供服务的国家/地区名单，并实施严格的控制措施，及时拦截和管理潜在风险。

独立和专业的风险控制和反团队

Gate.io的独立和专业的风险控制团队是这些风险控制措施的掌舵人，并直接向CEO报告。团队成员拥有CAMS、CGSS、注册内部审计师等相关资质，为平台带来了在传统金融和加密货币行业多年的合规和风险控制经验。

这些措施辅之以对所有相关人员的初始和持续培训，不仅是风险控制和反团队，还有Gate.io的所有员工，确保每个团队成员都具备最新的适当知识和技能，以识别和减轻其职位的潜在风险。

迈向安全的加密货币未来

自成立以来，Gate.io一直采取用户至上的方法，提供一个安全和值得信赖的数字资产交易环境。通过其全面的风险控制措施和遵守严格的反/反恐融资/制裁标准，Gate.io正在巩固其作为世界上最安全的加密货币交易所之一的地位。这反映了Gate.io在遵守适用法律和法规方面保持领先地位的持续承诺，保护其用户和数字资产行业的完整性。

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