图片来源：ShutterStock币安正在接受美国司法部的调查，原因是它可能违反涉及俄罗斯的制裁。
彭博社周五援引知情人士的话说，调查的重点是币安或其高管是否违反了与俄罗斯入侵乌克兰有关的任何制裁。
报告称，司法部刑事部门正在牵头调查，国家安全小组正在进行平行调查。
币安在给彭博社的一份声明中表示，它完全遵守所有制裁执行和合规准则。
该交易所还表示，它对双重注册、匿名身份和模糊资金来源实施零容忍政策，并补充说所有客户都必须通过“了解你的客户”协议。
4800枚BTC从币安转出，价值4537.4万美元:据WhaleAlert数据显示，北京时间07月24日22:36，4800枚BTC从币安转入15b1rQ开头地址，按当前价格计算，价值约4537.4万美元，交易哈希为：19146071dbd30665da36088ee2d3dfea96734b934347af333db609487eec3070。[2020/7/25]
“2021年，币安发起了一项全面改革其公司治理结构的计划，包括引进世界一流的经验丰富的高管团队，从根本上改变币安在全球的运营方式，”声明称。
动态 | 币安下架BSV遭反对 有人称将与俄罗斯当局讨论禁止币安交易:推特用户Yevgeny Devine针对币安下架BSv的事件发表推特称：Binance刚刚因为威胁我们的投资损失了50亿美元。再来这一套，我们和当局讨论在鲁苏阿禁止Binance。
Binance在俄罗斯并没有被禁止原因是因为某些实体建议当局对他们自己偏好的交易所采取宽松的态度，尽管Binance的交易量中有70-80%的数据都是造假，同时，Binance也在推动禁止比其更合法的竞争对手:Bitfinex和Bitstamp
CZ的业务建立在虚假交易量的基础上——这让他得以将自己的交易所推广为“世界上最大的密码交易所”，吸引了迫切希望上市的项目，以及经验不足的投资者。而他的权力是建立在违背信任的基础上的。[2019/4/14]
该调查对Binance提出了额外的挑战，Binance最近一直与美国和其他国家的监管机构陷入困境。
币安CEO赵长鹏：千万别相信任何在Twitter要你转钱或者转钱给你的人:币安CEO赵长鹏在Twitter上表示，千万别相信任何在Twitter要你转钱或者转钱给你的人。[2018/2/18]
就在最近，美国商品期货交易委员会宣布起诉币安和创始人赵长鹏“CZ”，指控加密货币交易所在违法的情况下故意在美国提供未注册的加密货币衍生产品。
世界上最大的加密货币交易所也正在接受美国国税局和多位联邦检察官的调查，原因是担心其对反(AML)和了解你的客户(KYC)控制措施的遵守不力。
上周，币安宣布，它已行使权利终止以13亿美元收购破产的加密货币贷方VoyagerDigital的交易，理由是美国的“敌对”监管环境。
币安在以色列面临审查
除了美国监管机构的新调查外，币安还面临以色列的审查，自2021年以来，以色列已在该加密货币交易所查封了约190个加密货币账户。
路透社最近的一份报告称，至少有两个被查封的账户与伊斯兰国有关，据称还有数十个账户由与伊斯兰哈马斯组织有关联的巴勒斯坦公司所有。
作为对该报告的回应，币安在一篇博文中阐述了其预防和打击基于加密的恐怖主义融资的合规政策。
该交易所表示，它非常重视这个问题，并且不知道任何交易所或其他金融机构今天在阻止不良行为者远离其平台方面所做的工作比Binance多。
该交易所声称其目前拥有750多名合规支持员工，其中许多人具有执法和监管机构背景。
据报道，今年到目前为止，它已帮助执法部门冻结或扣押了超过10亿美元。
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亲爱的大币网用户：FIL将进行网络升级。大币网为降低该期间市场剧烈波动导致的交易风险并保证用户的资产安全,将暂停FIL代币的充提业务,具体安排如下：关于暂停充值及提币：2023年5月4日13:4.
1900/1/1 0:00:005月4日消息,Aave社区正对“如何分配AaveGrantsDAO收到的30万枚OP”提案进行温度检查投票,该提案目前支持率为99.97%,并将于5月8日结束.
1900/1/1 0:00:00美国股市周四(5月4日)交易异常恐慌,专家认为股市存在过度抛售的迹象。白宫表态美国总统拜登正密切关注市场,包括对健康银行的卖空压力。美国证监会也声明,将起诉威胁市场的任何不正当交易行为.
1900/1/1 0:00:00親愛的ZT用戶：ZT創新板即將上線</article><divclass="news_detail_footer-ojvw"><divclass="detail_top-ojvw"&g.
1900/1/1 0:00:00亲爱的用户：币安将于2023年05月06日00:30上线1000PEPE1-20倍U本位永续合约.
1900/1/1 0:00:00进入2023年后,比特币大涨并带动着币圈板块轮动,而迷因币系列又再度引起市场关注。然而,以狗狗币为主题的迷因魔力现在似乎不敌佩佩蛙的吸引力.
1900/1/1 0:00:00
木星链