SHI:韩国检方将 Terraform Labs 联创 Daniel Shin 等涉案人员移交审判

ForesightNews消息，据Newsis报道，韩国检方将TerraformLabs联合创始人、Chai前首席执行官DanielShin等涉案人员移交审判，韩国首尔南部地方检察厅金融证券犯罪联合调查组以《资本市场法》中欺诈性不正当交易等嫌疑，对DanielShin等Terra项目相关的8名管理人员和普通职员进行了不拘留起诉。检察官在起诉书中称，他们在2019年4月至2020年5月期间铸造了「投资合同证券」LUNA代币，但并在没有提交证券报告的情况下将其分发并出售给投资者，从而获得了价值约4629亿韩元的不正当利益。DanielShin被指控的罪名包括违反资本市场法、违反特定经济犯罪法、违反特定金融交易信息法、违反电子金融交易法、伪造收据、渎职和商业背信。

韩国检方：Do Kwon的资产不在韩国:金色财经报道，韩国检察官表示，Terraform Labs的9名前任和现任高管从该项目中非法筹集的4145亿韩元（约合3.142亿美元），其中约有914亿韩元属于该公司首席执行官Do Kwon，但确认他的资产都不在韩国管辖范围内。

当地检察官暂时没收了属于Terraform联合创始人Shin Hyun-seung（又名Daniel Shin）的资产，包括房地产和进口汽车。该国检方指控Daniel Shin从Terra-Luna项目中非法获利超过1540亿韩元。Do Kwon似乎将很大一部分财产换成比特币，转移到海外加密交易所。检察官表示，他们已要求币安阻止Do Kwon提取其加密货币。

此前消息，韩国检方已搜查并扣押Terra高管和员工的总计超2亿美元房产。[2023/4/7 13:49:59]

韩国检方已搜查并扣押Terra高管和员工的总计超2亿美元房产:4月3日消息，韩国首尔南部地方检察厅金融证券犯罪联合调查组为收回Terraform Labs联合创始人Daniel Shin等8人的不正当利益，搜索并保全了约2700亿韩元（约合2.05亿美元）的财产，这些资产分别为价值1541亿韩元、791亿韩元以及409亿韩元的三个房产。征收保全是防止犯罪嫌疑人在审判期间对涉嫌犯罪所得的财物任意处分的措施。

此外，检方还冻结了被列为此案嫌疑人的早期投资者和员工的房产、车辆和股票资产。

此前消息，首尔检察官去年表示，Shin面临欺诈、失职、违反资本市场法和非法集资等指控。今日早些时候消息，韩国法院再次拒绝逮捕Daniel Shin。（KBS）[2023/4/3 13:41:55]

韩国检方向HTS Coin交易所高管下发逮捕令:韩国检方对韩国加密货币交易所HTS Coin的三名高管及员工下发逮捕令，原因是该三人涉嫌通过将客户资金从银行账户转入其他账户，进而从账户中提取资金。此外嫌疑人可能还涉及投资者等行为。[2018/5/14]

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