本文来自:Blockworks
编译:Odaily星球日报Azuma
FTX的崩溃是2022年加密货币行业中最沉重的话题,对那些因此遭遇了经济损失的个人及机构而言更是如此。
MulticoinCapital是业内最知名的投资机构之一,在FTX快速崛起的过程中,该机构曾与FTX及其创始人SBF有过密切合作,然而随着大厦的倾塌,该机构也遭受了巨大的损失。
2022年秋末的短短两周内,随着SBF深度参与的SOL以及FTX自身平台币FTT的崩盘,MulticoinCapital损失了55%的账面资金,而根据今年三月公布的投资者信件可知,MulticoinCapital的对冲基金在整个2022年的亏损幅度更是高达91.4%。
Multichain:MPC地址锁定资产发生异动,建议暂停使用Multichain服务并撤销相关合约批准:7月7日消息,跨链路由协议Multichain于社交平台发文表示,其MPC地址上的锁定资产已异常移动到未知地址。团队尚不清楚具体情况,目前正在进行调查。建议所有用户暂停使用Multichain服务,并撤销所有与Multichain相关的合约批准。
此前Multichain多个跨链桥合约出现代币的大量异常流出情况,包括Multichain于Fantom桥中wBTC、USDC、USDT和少数山寨币中的几乎所有持有资产,这些资产的总价值超过1.3亿美元。Fantom基金会首席执行官Michael Kong表示,正在进行调查。[2023/7/7 22:23:12]
故事的最开始,MulticoinCapital是如何与FTX结缘的?
Multicoin Capital旗下风投基金对FTX的敞口超过2500万美元:11月14日消息,加密风险投资公司Multicoin Capital的第三支总金额为4.3亿美元的风投基金(Venture Fund III)披露其在FTX US的2500多万美元股权,它占该基金的5.8%。
Multicoin于7月宣布了4.3亿美元的基金,其创始人Kyle Samani和Tushar Jain以及其他未透露姓名的机构支持者是该基金中最大的LP。除了对FTX US的2500万美元投资外,该风险基金还在FTX International上持有约200万美元。[2022/11/15 13:05:20]
近期,MulticoinCapital联合创始人KyleSamani和TusharJain与海外媒体Blockworks共同参与了一场播客,主持人JasonYanowitz问了这么一个问题:“MulticoinCapital是如何与FTX纠缠在一起的?”
Multichain将向veMULTI持有者发放约93.9 万USDC第四季度奖励:10月12日,据官方公告,跨链互操作性协议Multichain将在第四季度向veMULTI持有者发放第三季度跨链费用产生的近939,695.67 USDC奖励,奖励分配将从北京时间10月13日10:00开始。[2022/10/12 10:32:33]
Samani解释称,虽然MulticoinCapital早期并没有投资FTX,但他们对该交易所的快速增长很感兴趣。那时,Solana刚刚推出主网,DeFiSummer也在逐渐起势,SBF天天在推特上高谈阔论,这吸引了MulticoinCapital的关注。
Greg Xethalis已于7月加入Multicoin Capital,并担任首席合规官和总法律顾问:据MulticoinCapital官方消息,资深加密人士Greg Xethalis已于7月加入MulticoinCapital,并担任首席合规官(ChiefComplianceOfficer)和总法律顾问(GeneralCounsel)。同时,将代表MulticoinCapital担任数字资产市场协会(ADAM)的董事会成员。GregXethalis不仅是一位资深加密人士,同时还了解市场和监管环境。此前,他曾于2012年与Winklevoss兄弟合作,向美国监管机构提交了首个比特币交易所交易基金(ETF)申请。[2021/10/1 17:18:49]
当双方进行了电话讨论之后,SBF开始建设Serum,这是一个运行在Solana网络之上的DeFi中心,MulticoinCapital则决定与FTX一起投资该项目。
Samani称:“当时我们和SBF的关系很好,但很快就出了些问题,原因很简单。”
Samani继续表示,MulticoinCapital方面对于Alameda和FTX之间的可疑关系有过一些顾虑,在双方初期合作成功的同时,MulticoinCapital自己进行了一些调查,寻求其他做市商的看法,但得到的反馈是“非常积极的”。
于是MulticoinCapital只能选择:“好吧……那让我们再看看。”
Jain就此补充解释称:“我们最初的担忧是,Alameda与FTX的关系可能会为其做市业务带来额外优势,这将吓跑其他FTX上的做市商。我们与一些在做市商进行了交流,但他们说没有注意到这种优势。”
FTX崩溃之前,MulticoinCapital怎么看?
2022年秋天,当Samani和Jain在葡萄牙里斯本参加SolanaBreakpoint会议时,危机开始悄然逼近。
在听到FTX可能出现问题的传言之后,MulticoinCapital的第一反应的是情况应该可以控制。
Jain表示:“考虑到FTX已经筹集了大量的股权资本,这应该足够缓冲了……FTX的利润非常可观,2021年的收入超过10亿美元,所以他们有相当多的钱……可能存在一些流动性期限错配的问题,或是资金被杠杆头寸所束缚了,他们需要一些时间来解掉这些头寸……我们不认为这会导致破产。”
当主持人以双方共同参与了多起投资为由,继续追问MulticoinCapital和FTX之间的关系有多紧密时,Jain则反驳称:“我不这么认为,这里边有太多添油加醋的成分了。”
Samani补充表示,在很多投资案例中,MulticoinCapital都在和FTX或Alameda争夺投资份额,有时FTX会把MulticoinCapital挤出去,有时则是MulticoinCapital挤掉FTX。
Samani称:“我们关系好吗?是的,但这是金融市场,我们也是竞争关系。”
从FTX身上,MulticoinCapital得到了哪些教训?
在播客中,Jain还回顾了他对SBF的早期印象:“这个人能够与世界上最知名的投资基金、最老练的投资者们交谈,并说服他们投资自己。”
Jain认为,FTX事件的祸因在于“没有限制SBF的治理手段,内部运作也完全没有透明度”,这造成的后果是他们几乎可以为所欲为。
Jain举了个例子:“比如CEO可以去找到CTO,让他写一个后门程序,使得CEO转移资产时不会惊动审计人员……从监督的角度来看,几乎没有办法防止这种情况的发生。”
为了提高未来的监管水平,Jain建议像运营DeFi协议那样去运营交易所,所有的内容均需做到可实时审计。
Jain最后表示:“金融的未来不该是季度报告,这是诞生于20世纪的老掉牙的东西。金融的未来应该是实时了解当前所发生的一切。”
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